江蘇省豐縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

豐檢一部刑訴〔2020〕140號(hào)

　

　　被告人李強(qiáng)強(qiáng)，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**行政村**號(hào)。被告人李強(qiáng)強(qiáng)因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月13日被豐縣公安局刑事拘留，2018年12月13日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**行政村**號(hào)。被告人劉某某曾因賭博于2018年8月16日被安徽省臨泉縣公安局行政拘留十日，罰款五百元。被告人劉某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月14日被臨時(shí)羈押于新蔡縣看守所，2019年3月19日被豐縣公安局解回，2019年3月19日被豐縣公安局刑事拘留，2019年4月12日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**行政村**號(hào)。被告人程某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年2月10日被臨時(shí)羈押于臨泉縣看守所，2019年2月14日被豐縣公安局解回，2019年2月14日被豐縣公安局刑事拘留，2019年3月12日被豐縣公安局取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由豐縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李強(qiáng)強(qiáng)、劉某某、程某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年7月5日至2017年8月29日間，被告人李強(qiáng)強(qiáng)進(jìn)入柬埔寨一網(wǎng)絡(luò)賭博公司，在明知該公司面向中國(guó)地區(qū)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍為該公司提供資金支付結(jié)算服務(wù)。期間，伙同李某甲（另案處理）接收賭資100余萬(wàn)元。其個(gè)人非法獲利8000余元；2017年9月20日至2018年2月20日間，被告人李強(qiáng)強(qiáng)伙同被告人劉某某投資共計(jì)10萬(wàn)元在該賭博公司設(shè)立“艾麗”組，采取收取賭資后提成部分利潤(rùn)的方式，參與該賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成。二人經(jīng)營(yíng)“艾麗”組期間共計(jì)接收賭資600余萬(wàn)元，非法獲利約10萬(wàn)元；

2.2017年9月20日至2018年2月20日間，被告人劉某某進(jìn)入柬埔寨一網(wǎng)絡(luò)賭博公司，在明知該公司面向中國(guó)地區(qū)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍伙同被告人李強(qiáng)強(qiáng)投資共計(jì)10萬(wàn)元在該賭博公司設(shè)立“艾麗”組，采取收取賭資后提成部分利潤(rùn)的方式，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成。二人經(jīng)營(yíng)“艾麗”組期間共計(jì)接收賭資600余萬(wàn)元，非法獲利約10萬(wàn)元。另，被告人劉某某還將其個(gè)人建設(shè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62170072000********）提供給該賭博公司用于收取賭資370余萬(wàn)元；

3.2017年8月25日至2018年2月20日間，被告人程某某進(jìn)入柬埔寨一網(wǎng)絡(luò)賭博公司，在明知該公司面向中國(guó)地區(qū)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍為該公司提供資金支付結(jié)算服務(wù)。期間，伙同范某某（另案處理）等人接收賭資820余萬(wàn)元；并將其個(gè)人招商銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：6214835********）、個(gè)人民生銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62261977********）、個(gè)人建設(shè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：62366815400********）、個(gè)人浦發(fā)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)：951700666012********）提供給該賭博公司用于收取賭資560余萬(wàn)元。其個(gè)人非法獲利2萬(wàn)余元。

被告人李強(qiáng)強(qiáng)于2018年11月13日主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人李某乙、李某丙等人的證言；

3.被告人李強(qiáng)強(qiáng)、劉某某、程某某的供述與辯解；

4.豐縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

5.豐縣公安局制作的視聽(tīng)資料說(shuō)明書(shū)及光盤(pán)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李強(qiáng)強(qiáng)、劉某某、程某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李強(qiáng)強(qiáng)、劉某某明知他人經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站，仍參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人程某某明知他人經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站，仍提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李強(qiáng)強(qiáng)、劉某某、程某某的行為均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪；被告人李強(qiáng)強(qiáng)、劉某某、程某某的行為均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院　

檢察員：陳冰

2020年3月20日

附：

????1.被告人李強(qiáng)強(qiáng)、劉某某、程某某均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。