黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢一部刑訴〔2020〕314號

被告人李強，男，1970年*月*日出生，身份證號碼2301031970********，漢族，**文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)****小區(qū)*號樓*單元*室（戶籍所在地：哈爾濱市南崗區(qū)**路*號**小區(qū)*棟*單元*室）。1994年11月11日，因犯強奸罪被哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權利三年。2019年7月30日因涉嫌尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易、虛假訴訟被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年9月5日經本院以涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人汪某，男，1969年*月*日出生，身份證號碼2301021969********，漢族，**文化，無固定職業(yè)，住哈爾濱市道里區(qū)****大道*號**小區(qū)*棟*單元*室。1994年11月11日，因犯強奸罪被哈爾濱市道里區(qū)人民法院判處有期徒刑六年。2019年7月30日因涉嫌尋釁滋事、非法拘禁、強迫交易、虛假訴訟被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年9月5日經本院以涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪批準逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結，以被告人李強、汪某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，于2019年12月6日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人李強、汪某有權委托辯護人，次日已告知被害人馬某某、宿某某、呂某甲有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2020年1月21日、4月5日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年2月21日、5月5日補充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2020年1月7日、3月21日、6月5日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

2011年7月20日，被告人李強、汪某在哈爾濱市道里區(qū)安平街109號C棟7單元1層1號成立哈爾濱廣源投資咨詢有限公司，并糾集曹某某（另案處理）、閆某某（已死亡）、矯某某（另案處理）、郭某某（已死亡）等人，于2011年至2017年，以辦理抵押貸款為名，通過報紙、網絡等發(fā)布信息吸引借款人，欺騙被害人進行房產公證、簽署空白賣、兌房協(xié)議，以收受房屋定金的名義出具借款收條，肆意制造違約后，通過上述虛假材料向人民法院提起民事訴訟，迫使被害人協(xié)助變更房屋產權登記。遇被害人遲延歸還本息時，通過滋擾、毆打等方式催款，逐漸形成了以李強、汪某為糾集者，曹某某、閆某某、矯某某、郭某某為成員的惡勢力犯罪團伙。該團伙經常糾集在一起，為非作惡、欺壓百姓，多次實施違法犯罪活動，造成較為惡劣的社會影響。

一、故意傷害犯罪

2011年11月，被告人李強、汪某經營哈爾濱廣源投資咨詢有限公司期間，通過郭某某介紹向呂某乙提供高息借款。2011年12月6日，李強、汪某因呂某乙未按約定期限還款，伙同曹某某、矯某某、郭某某等人到哈爾濱市道外區(qū)永源鎮(zhèn)紅軍村9組呂某乙家中索要債務時，與呂某乙的父親呂某甲發(fā)生爭執(zhí)，李強、汪某、曹某某、矯某某、郭某某等人共同對呂某甲實施毆打，致呂某甲胸部損傷。經鑒定，呂某甲胸部左側第6、7、8、9肋骨骨折已構成輕傷二級。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證傷情診斷書、關于公（哈）鑒（法鑒）字[2011]2287號鑒定書的補充說明；

2．被害人呂某甲的陳述；

3．被告人李強、汪某的供述和辯解；

4．同案犯曹某某的供述和辯解；

5．哈爾濱市公安局法醫(yī)鑒定所鑒定意見；

6．辨認筆錄；

7．電子數(shù)據(jù)。

二、強迫交易犯罪

1．2014年，被告人李強、汪某經營哈爾濱廣源投資咨詢有限公司期間，被害人宿某某因需用款，與李強協(xié)商以其名下位于哈爾濱市道里區(qū)群力新苑53棟4單元501室的房產做抵押，約定借款人民幣9萬元，實收人民幣7.7萬元，并辦理了房屋委托公證。因宿某某無力償還借款，李強、汪某等人多次到哈爾濱市道里區(qū)宜居家園117號樓2單元1層2號宿某某父母家，通過在墻面噴涂自噴漆、堵鎖眼等方式滋擾，逼迫宿某某還款。2015年1月，李強、汪某將宿某某強行帶至宿某某父母住處，威逼宿某某母親付某某將抵押房產的三聯(lián)單等購房票據(jù)交給李強，并逼迫宿某某父母收回了已出租的房屋交付給李強，由李強出租收益。2017年10月10日，為強迫宿某某變更產權登記，李強以房屋買賣糾紛為由向哈爾濱市道里區(qū)人民法院提起虛假訴訟，請求法院判令宿某某辦理房產買賣更名手續(xù)，被法院判決駁回訴訟請求。此后李強繼續(xù)出租該房屋收益。經鑒定，哈爾濱市道里區(qū)群力新苑53棟4單元501室房產評估價值人民幣360,500元。

2．2014年9月24日至26日，被告人李強、汪某經營廣源投資咨詢有限公司期間，被害人馬某某與其配偶王某甲以王某甲名下位于哈爾濱市香坊區(qū)**街**小區(qū)*棟*層*號房產做抵押，先后在該公司借款人民幣70萬元，實際收到人民幣63余萬元。馬某某、王某甲簽署了空白賣、兌房協(xié)議、收到房屋定金70萬元收條，并辦理了房屋委托公證。因馬某某超期還款，并將房產交由他人使用，李強、汪某等人為向馬某某索要欠款，在馬某某住處墻面使用自噴漆噴涂“小馬還錢”進行滋擾。2015年6月4日，李強、汪某為獲得抵押房產，在未告知馬某某的情況下，私自到哈爾濱市賓縣農村信用社還款，解除了涉案房產的抵押擔保，并于2015年6月著手辦理房產更名手續(xù)。馬某某發(fā)現(xiàn)后，向哈爾濱市不動產登記交易事務中心申請異議登記，房產登記未被變更。2015年9月，為了迫使馬某某變更產權登記，李強指使汪某，隱瞞馬某某借款的事實，向哈爾濱市香坊區(qū)人民法院提起虛假訴訟，請求法院判令馬某某、王某甲立即履行《賣、兌房協(xié)議書》，配合汪某辦理房產的更名過戶，若不能履行房屋買賣協(xié)議，無法向原告交付房屋，則要求馬某某、王某甲返還購房款2,160,760元及銀行同期貸款利息。經審理，人民法院于2016年5月9日判決：被告馬某某、王某甲于判決生效后七日內協(xié)助汪某辦理登記在王某甲名下的位于哈爾濱市香坊區(qū)旭升街樂民小區(qū)3棟1層-副1層1號的房產過戶更名手續(xù)配合原告汪某更名過戶；原告汪某于第一項判項履行完畢后七日內給付二被告購房款余款239,240元。馬某某對一審判決不服，向哈爾濱市中級人民法院提出上訴。經中級人民法院審理，于2016年11月2日判決駁回上訴，維持原判。經鑒定，哈爾濱市香坊區(qū)**街**小區(qū)*棟*層*號房產評估價值人民幣2,422,200元。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證哈爾濱市道里區(qū)人民法院民事卷宗、房租轉賬記錄、驕陽地產查詢記錄、異議登記申請書、哈爾濱市香坊區(qū)人民法院民事判決書、哈爾濱市中級人民法院民事判決書、委托書、產權證、貸款還款憑證、黑龍江省農村信用社最高額抵押合同；

2．證人李某甲、陳某某、李某乙、聶某某的證言；

3．被害人宿某某、馬某某的陳述；

4．被告人李強、汪某的供述和辯解；

5．同案犯曹某某的供述和辯解；

6．黑龍江省瑞宸土地房地產估價有限公司司法鑒定意見。

三、非法拘禁犯罪

2015年5月30日，李強以協(xié)商還款為由將馬某某騙至哈爾濱市香坊區(qū)**街**號旅店內，伙同汪某、曹某某限制了馬某某的人身自由，期間，對馬某某實施辱罵、毆打。馬某某的朋友報警后，警察到案發(fā)現(xiàn)場將馬某某解救。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證情況說明、110接警記錄單；

2．證人李某丙、王某乙、王某丙的證言；

3．被害人馬某某的陳述；

4．被告人李強、汪某的供述和辯解；

5．同案犯曹某某的供述和辯解；

6．辨認筆錄。

經偵查，被告人李強于2019年7月29日被公安機關在哈爾濱市香坊區(qū)抓獲；被告人汪某于2019年7月29日被公安機關在哈爾濱市香坊區(qū)**路*號*室抓獲。

本院認為，被告人李強、汪某強迫他人轉讓房產，故意傷害他人身體致人輕傷，非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一款第一項、第二百三十四條第一款、二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人李強、汪某犯數(shù)罪，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定對其處罰。本案系共同犯罪，李強、汪某均系主犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察官：王??虹

魏洪智

李麗穎??????

2020年6月20日

附：

1．被告人李強、汪某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

2.?全部案卷及證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十六條??以暴力、威脅手段，實施下列行為之一，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強買強賣商品的；

（二）強迫他人提供或者接受服務的；

（三）強迫他人參與或者退出投標、拍賣的；

（四）強迫他人轉讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產的；

（五）強迫他人參與或者退出特定的經營活動的。

第二百三十四條??故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百三十八條　非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。

為索取債務非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

國家機關工作人員利用職權犯前三款罪的，依照前三款的規(guī)定從重處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處。應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪，而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?/span>