舟山市人民檢察院　

起?訴?書

舟檢公訴刑訴〔2020〕4號(hào)　

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113231990********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月24日被舟山市公安局普陀區(qū)分局決定刑事拘留，2019年6月28日被舟山市公安局普陀區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，于2020年6月9日被舟山市人民檢察院決定逮捕。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，由舟山市公安局以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，閆東（已判決）在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)虛假交易平臺(tái)——鼎匯CNE能源交易中心（以下簡(jiǎn)稱“鼎匯平臺(tái)”），招募李文彬（已判決）為總監(jiān)，於家慶（已判決）、被告人李某某和同年7月10日后加入的朱彥波（已判決）負(fù)責(zé)后臺(tái)數(shù)據(jù)調(diào)整，趙輝（已判決）負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)和手續(xù)費(fèi)返傭結(jié)算，孫聰（已判決）負(fù)責(zé)客戶虧損分成結(jié)算，租用周某某（已判決）提供的服務(wù)器保障平臺(tái)運(yùn)行，艾某某（已判決）先協(xié)助李文彬開展客戶投訴處理，后推廣平臺(tái)發(fā)展代理。鼎匯平臺(tái)通過招收翁濤、李帥帥、韋亞峰、尹建冬、孫紅賓、陳盼（均已判決）等人為一級(jí)代理，進(jìn)一步發(fā)展下級(jí)代理引誘客戶在鼎匯平臺(tái)進(jìn)行投資，后依托第三方支付公司**支付服務(wù)有限責(zé)任公司進(jìn)行交易，對(duì)大量客戶實(shí)施詐騙，至2017年8月4日，鼎匯平臺(tái)通過各級(jí)代理共計(jì)引誘200多名客戶進(jìn)行投資交易，詐騙金額共計(jì)1217.6萬(wàn)元。

2019年6月28日，被告人李某某至河南省淅川縣荊紫關(guān)鎮(zhèn)派出所主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書等；2.被害人陳述：被害人楊某某、梁某某、張某某等的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人李某某、同案犯閆東、李文彬等的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)搜查錄像、交易明細(xì)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。在被告人李某某與同案犯閆東、李文彬、於家慶、趙輝、孫聰、朱彥波、周某某、艾某某的共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

舟山市中級(jí)人民法院

檢察員：姚秉正

?2020年6月16日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所。

2.隨案移送案卷材料2冊(cè)。