舟山市人民檢察院　

起?訴?書

舟檢公訴刑訴〔2020〕4號　

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4113231990********，漢族，文化程度高中，務工，住河南省淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年10月24日被舟山市公安局普陀區(qū)分局決定刑事拘留，2019年6月28日被舟山市公安局普陀區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留，于2020年6月9日被舟山市人民檢察院決定逮捕。

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，由舟山市公安局以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月，閆東（已判決）在互聯(lián)網(wǎng)上開設虛假交易平臺——鼎匯CNE能源交易中心（以下簡稱“鼎匯平臺”），招募李文彬（已判決）為總監(jiān)，於家慶（已判決）、被告人李某某和同年7月10日后加入的朱彥波（已判決）負責后臺數(shù)據(jù)調(diào)整，趙輝（已判決）負責聯(lián)系技術(shù)和手續(xù)費返傭結(jié)算，孫聰（已判決）負責客戶虧損分成結(jié)算，租用周某某（已判決）提供的服務器保障平臺運行，艾某某（已判決）先協(xié)助李文彬開展客戶投訴處理，后推廣平臺發(fā)展代理。鼎匯平臺通過招收翁濤、李帥帥、韋亞峰、尹建冬、孫紅賓、陳盼（均已判決）等人為一級代理，進一步發(fā)展下級代理引誘客戶在鼎匯平臺進行投資，后依托第三方支付公司**支付服務有限責任公司進行交易，對大量客戶實施詐騙，至2017年8月4日，鼎匯平臺通過各級代理共計引誘200多名客戶進行投資交易，詐騙金額共計1217.6萬元。

2019年6月28日，被告人李某某至河南省淅川縣荊紫關(guān)鎮(zhèn)派出所主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、刑事判決書等；2.被害人陳述：被害人楊某某、梁某某、張某某等的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人李某某、同案犯閆東、李文彬等的供述和辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄等；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：現(xiàn)場搜查錄像、交易明細等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，詐騙他人財物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。在被告人李某某與同案犯閆東、李文彬、於家慶、趙輝、孫聰、朱彥波、周某某、艾某某的共同犯罪中，被告人李某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人李某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市中級人民法院

檢察員：姚秉正

?2020年6月16日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所。

2.隨案移送案卷材料2冊。