江蘇省新沂市人民檢察院　

起?訴?書

新檢刑一刑訴〔2020〕71號　

被告人李某某,男,1993年**月**日生,身份證號碼4600031993********,漢族,中專文化,無業(yè)，住海南省儋州市**村。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留,?2019年10月9日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某,男,1990年**月**日生,身份證號碼4600031990********,漢族,初中文化,無業(yè)，住海南省儋州市**村委會**村。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被儋州市公安局刑事拘留,?2019年8月13日被新沂市公安局刑事拘留,?2019年9月19日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲,男,1996年**月**日生,身份證號碼4600031996********,漢族,初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**村**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留,?2019年10月9日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙,男,1995年**月**日生,身份證號碼4600031995********,漢族,初中文化,無業(yè)，住海南省儋州市**村委會**村**號。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留,?2019年10月9日被該局取保候審，2019年11月20日經(jīng)本院決定取保候審，當日由該局執(zhí)行取保候審。

被告人白太福（白太帝），男，1988年**月**日生，身份證號碼4600031988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**村委會**村**號。被告人白太福曾因犯販賣毒品罪，于2017年7月11日被海南省儋州市人民法院判處有期徒刑一年十個月，2019年1月10日刑滿釋放。被告人白太福因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日被儋州市公安局刑事拘留，2019年8月13日被新沂市公安局依法刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由新沂市公安局偵查終結，以被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福，聽取了被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福及律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2019年12月19日延長審查起訴期限半個月。因部分事實不清，證據(jù)不足，于2020年1月3日退回新沂市公安局補充偵查，該局補充證據(jù)后于2020年2月3日重新移送本院審查起訴。被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7、8月份，被告人李某某組織被告人張某某、張某乙、張某甲等人實施詐騙,?被告人李某某負責找人做推廣、購買作案工具、提供作案場所并聯(lián)系被告人白太福幫忙提現(xiàn)，通過在互聯(lián)網(wǎng)上推廣假冒的“**”、“**”等金融貸款公司網(wǎng)站及客服電話的方式，由被告人張某某、張某乙、張某甲冒充相關金融貸款公司客服接打電話，以減免手續(xù)費等理由引誘被害人還款至指定賬戶，最終將詐騙所得轉到被告人白太福提供的銀行卡上并由其將錢取出。通過上述方式，被告人李某某、張某某、張某乙、張某甲、白太福騙取被害人劉某甲、何某某等人共計人民幣208709.27元；其中，被告人李某某、白太福涉嫌詐騙金額共計人民幣208709.27元，被告人張某某涉嫌詐騙金額人民幣159791.27元，被告人張某甲涉嫌詐騙金額共計人民幣32087元，被告人張某乙涉嫌詐騙金額人民幣7500元。分述如下:

1、2019年7月8日，被告人張某某冒充某金融公司客服人員伙同被告人李某某、白太福以上述方式騙取被害人劉某甲人民幣159791.27元。

2、2019年8月1日，被告人張某乙冒充某金融公司客服人員伙同被告人李某某、白太福以上述方式騙取被害人武某某人民幣7500元。

3、2019年8月1日，被告人張某甲冒充某金融公司客服人員伙同被告人李某某、白太福以上述方式騙取被害人陳某某人民幣9988元。

4、2019年8月2日，被告人李某某、白太福等人以上述方式騙取被害人鄭某某人民幣4230元。

5、2019年8月2日，被告人李某某、白太福等人以上述方式騙取被害人劉某乙人民幣2603元。

6、2019年8月5日，被告人李某某、白太福等人以上述方式騙取被害人任某某人民幣2498元。

7、2019年8月5日，被告人張某甲冒充某金融公司客服人員伙同被告人李某某、白太福以上述方式騙取被害人何某某人民幣22099元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、微信聊天記錄、轉賬記錄等書證；

2、被害人劉某甲、何某某等人的陳述；

3、被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福的供述與辯解。

2019年8月5日，被告人張某某、白太福被儋州市公安局刑警支隊民警傳喚到案；2019年9月2日，被告人張某乙、張某甲、李某某主動到儋州市公安局刑警支隊投案；均如實供述其犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、張某某、白太福、張某甲以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人張某乙以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福的行為還具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。被告人白太福曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內又故意犯應當被判處有期徒刑以上刑罰之罪，其行為具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系累犯，應當從重處罰。被告人張某某、張某甲、張某乙、白太福的行為還具有《中華人民共和國刑法》第二十七條第一、二款規(guī)定的情節(jié)，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人李某某、張某甲、張某乙主動投案并如實供述其犯罪事實，其行為均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、白太福歸案后如實供述其犯罪事實，其行為均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省新沂市人民法院

檢察員：錢楓

2020年3月3日

附：

1、被告人李某某、張某某、張某甲、白太福現(xiàn)羈押于新沂市看守所，被告人張某乙現(xiàn)在居所候審；

2、案卷材料和證據(jù)4冊；

3、《認罪認罰具結書》五份。