江蘇省新沂市人民檢察院　

起?訴?書

新檢刑一刑訴〔2020〕71號(hào)　

被告人李某某,男,1993年**月**日生,身份證號(hào)碼4600031993********,漢族,中專文化,無業(yè)，住海南省儋州市**村。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留,?2019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某,男,1990年**月**日生,身份證號(hào)碼4600031990********,漢族,初中文化,無業(yè)，住海南省儋州市**村委會(huì)**村。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被儋州市公安局刑事拘留,?2019年8月13日被新沂市公安局刑事拘留,?2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲,男,1996年**月**日生,身份證號(hào)碼4600031996********,漢族,初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**村**號(hào)。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留,?2019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙,男,1995年**月**日生,身份證號(hào)碼4600031995********,漢族,初中文化,無業(yè)，住海南省儋州市**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被新沂市公安局刑事拘留,?2019年10月9日被該局取保候?qū)彛?019年11月20日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人白太福（白太帝），男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼4600031988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人白太福曾因犯販賣毒品罪，于2017年7月11日被海南省儋州市人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，2019年1月10日刑滿釋放。被告人白太福因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日被儋州市公安局刑事拘留，2019年8月13日被新沂市公安局依法刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由新沂市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月20日已告知被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福，聽取了被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福及律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年12月19日延長審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2020年1月3日退回新沂市公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充證據(jù)后于2020年2月3日重新移送本院審查起訴。被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7、8月份，被告人李某某組織被告人張某某、張某乙、張某甲等人實(shí)施詐騙,?被告人李某某負(fù)責(zé)找人做推廣、購買作案工具、提供作案場(chǎng)所并聯(lián)系被告人白太福幫忙提現(xiàn)，通過在互聯(lián)網(wǎng)上推廣假冒的“**”、“**”等金融貸款公司網(wǎng)站及客服電話的方式，由被告人張某某、張某乙、張某甲冒充相關(guān)金融貸款公司客服接打電話，以減免手續(xù)費(fèi)等理由引誘被害人還款至指定賬戶，最終將詐騙所得轉(zhuǎn)到被告人白太福提供的銀行卡上并由其將錢取出。通過上述方式，被告人李某某、張某某、張某乙、張某甲、白太福騙取被害人劉某甲、何某某等人共計(jì)人民幣208709.27元；其中，被告人李某某、白太福涉嫌詐騙金額共計(jì)人民幣208709.27元，被告人張某某涉嫌詐騙金額人民幣159791.27元，被告人張某甲涉嫌詐騙金額共計(jì)人民幣32087元，被告人張某乙涉嫌詐騙金額人民幣7500元。分述如下:

1、2019年7月8日，被告人張某某冒充某金融公司客服人員伙同被告人李某某、白太福以上述方式騙取被害人劉某甲人民幣159791.27元。

2、2019年8月1日，被告人張某乙冒充某金融公司客服人員伙同被告人李某某、白太福以上述方式騙取被害人武某某人民幣7500元。

3、2019年8月1日，被告人張某甲冒充某金融公司客服人員伙同被告人李某某、白太福以上述方式騙取被害人陳某某人民幣9988元。

4、2019年8月2日，被告人李某某、白太福等人以上述方式騙取被害人鄭某某人民幣4230元。

5、2019年8月2日，被告人李某某、白太福等人以上述方式騙取被害人劉某乙人民幣2603元。

6、2019年8月5日，被告人李某某、白太福等人以上述方式騙取被害人任某某人民幣2498元。

7、2019年8月5日，被告人張某甲冒充某金融公司客服人員伙同被告人李某某、白太福以上述方式騙取被害人何某某人民幣22099元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2、被害人劉某甲、何某某等人的陳述；

3、被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福的供述與辯解。

2019年8月5日，被告人張某某、白太福被儋州市公安局刑警支隊(duì)民警傳喚到案；2019年9月2日，被告人張某乙、張某甲、李某某主動(dòng)到儋州市公安局刑警支隊(duì)投案；均如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、張某某、白太福、張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人張某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、張某某、張某甲、張某乙、白太福的行為還具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪。被告人白太福曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)被判處有期徒刑以上刑罰之罪，其行為具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某某、張某甲、張某乙、白太福的行為還具有《中華人民共和國刑法》第二十七條第一、二款規(guī)定的情節(jié)，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、張某甲、張某乙主動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，其行為均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、白太福歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，其行為均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省新沂市人民法院

檢察員：錢楓

2020年3月3日

附：

1、被告人李某某、張某某、張某甲、白太?，F(xiàn)羈押于新沂市看守所，被告人張某乙現(xiàn)在居所候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。