山東省巨某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

巨檢公刑訴〔2019〕182號(hào)

被告單位巨某某****公司，組織機(jī)構(gòu)代碼913717247*********c，單位地址巨某某***號(hào)，法定代表人李某甲。

訴訟代表人趙某某，女，1957年**月**日出生，被告單位巨某某****公司員工，聯(lián)系方式1356387****。

被告人李某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729261968********，漢族，小學(xué)文化程度，原系巨某某***職工、巨某某**公司和***咨詢有限公司法人代表，住巨某某**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月12日被巨某某公安局取保候?qū)彛?018年11月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由巨某某公安局偵查終結(jié)，以被告單位巨野****公司、被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月12日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足,于2018年12月27日、2019年3月14日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查后于2019年4月18日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2005年1月13日，巨野**公司成立，法定代表人劉某某，公司成立后從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)；2008年6月3日，公司名稱變更為巨野****公司；2009年2月11日，該公司法定代表人變更為李某某。2011年至2014年11月，巨野****公司在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，采用口口相傳等方式，向社會(huì)上不特定的人吸收存款，以月息2分的高額利息為誘餌，先后向趙某、袁某某等172人非法吸收存款人民幣共計(jì)4435.4萬(wàn)元。2014年11月21日，該公司法定代表人變更為李某甲；

2012年至2014年11月，被告人李某某在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，以巨野***咨詢有限公司的名義，采用口口相傳等方式，向社會(huì)上不特定的人吸收存款，以月息2分的高額利息為誘餌，先后向潘某某、陳某某等62人非法吸收存款人民幣共計(jì)1442萬(wàn)元。

以上，被告人李某某先后非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣5877.4萬(wàn)元，案發(fā)前后歸還人民幣4513.7萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)金融許可證信息查詢結(jié)果、收據(jù)等；2.證人李某甲、許某某證言；3.被告人李某某供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告巨野****公司在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，向社會(huì)不特定人吸收存款，數(shù)額巨大；被告人李某某作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員；同時(shí)被告人李某某以巨野****咨詢有限公司的名義，在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，向社會(huì)不特定人吸收存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

巨某某人民法院

檢察員王海生

檢察員王丹丹

2019年5月7日

附：

1.被告人李某某被取保候?qū)?，現(xiàn)居住于巨某某**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。

2．案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。

3．證人（鑒定人）名單1份。