貴州省水城縣人民檢察院

起??訴??書

水檢公訴刑訴〔2020〕15號

被告人李某某，又名李靖，男，1977年**月**日生，公民身份號碼5202211977********，漢族，初中文化，無業(yè)，原六盤水**寄賣有限責任公司法定代表人，戶籍所在地貴州省水城縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住水城縣**街道**路**號**棟**單元**室。因犯非法拘禁罪，于2006年12月18日被貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2007年3月17日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月22日被貴州省六盤水市公安局鐘山分局指定居所監(jiān)視居住，同年10月12日被水城縣公安局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳剛，男，1989年**月**日生，公民身份號碼5202211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省水城縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住水城縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯交通肇事罪，于2017年3月1日被貴州省水城縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，緩刑考驗期間自2017年3月28日至2020年3月27日止。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月22日被六盤水市公安局鐘山分局指定居所監(jiān)視居住，同年10月12日被水城縣公安局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王成云，又名王云，男，1994年**月**日生，公民身份號碼5202011994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省水城縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住水城縣**街道**路**棟**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月22日被六盤水市公安局鐘山分局指定居所監(jiān)視居住，同年10月12日被水城縣公安局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，又名王某丙，男，1988年**月**日生，公民身份號碼5202211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省水城縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住水城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月9日被六盤水市公安局鐘山分局指定居所監(jiān)視居住，同年10月12日被水城縣公安局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人某某甲，曾用名某某乙，男，漢族，1997年**月**日生，公民身份號碼5202211997********，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省水城縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住水城縣**街道**巷。因犯聚眾擾亂社會秩序罪于2017年9月11日被貴州省晴隆縣人民法院判處有期徒刑兩年，2018年12月11日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月5日被六盤水市公安局鐘山分局指定居所監(jiān)視居住，同年10月12日被水城縣公安局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，又名秦某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼5202211998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省水城縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住水城縣**街道**路。因犯聚眾擾亂社會秩序罪，于2017年9月11日被貴州省晴隆縣人民法院判處有期徒刑兩年，2018年12月11日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月10日被六盤水市公安局鐘山分局指定居所監(jiān)視居住，同年10月12日被水城縣公安局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼5202211994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省水城縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住水城縣**街道**園**號樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月17日被六盤水市公安局鐘山分局指定居所監(jiān)視居住，同年10月12日被水城縣公安局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某?。ňb號馬某某），男，1997年**月**日生，公民身份號碼5202211997********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省水城縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住水城縣**街道**小區(qū)**棟**號**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月4日被六盤水市公安局鐘山分局指定居所監(jiān)視居住，同年10月12日被水城縣公安局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丁，曾用名劉某甲，男，苗族，1993年**月**日生，公民身份號碼5224221993********，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省大方縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住貴州省六盤水市鐘山區(qū)**路**路**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月23日被水城縣公安局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某戊，男，1997年**月**日生，公民身份號碼5202211997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省水城縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住水城縣**街道**組。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年10月16日被水城縣公安局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼5202211994********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省水城縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)暫住廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**幢**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月4日被水城縣公安局上網(wǎng)追逃，同年11月8日被廣東省佛山市順德區(qū)公安局抓獲，臨時羈押于順德看守所，同月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1997年**月**日生，公民身份號碼5202011997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省六盤水市鐘山區(qū)，現(xiàn)住水城縣**街道**社區(qū)**。因犯強奸罪于2017年12月13日被水城縣人民法院判處有期徒刑六年六個月，在貴州省六盤水監(jiān)獄服刑，因發(fā)現(xiàn)楊某乙漏罪，于2019年11月15日被解回再偵。

被告人羅某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼5202211998********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省水城縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住水城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年6月14日經(jīng)本院批準，2019年8月16日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。因案情復(fù)雜，經(jīng)六盤水市人民檢察院批準延長偵查羈押期限至2019年11月16日，同年11月13日因發(fā)現(xiàn)被告人羅某某另有重要罪行，重新計算偵查羈押期限。

被告人李某戊，又名李某己，男，1991年**月**日生，公民身份號碼5202211991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省水城縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住水城縣**街道**街**棟**室。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年9月28日被水城縣公安局取保候?qū)彛?1月7日被水城縣公安局刑事拘留，同月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人某某丙，曾用名某某丁，又名某某戊，男，1989年**月**日生，公民身份號碼5202211989********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省水城縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住水城縣**街道**路**號**棟**單元**室。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年9月12日被水城縣公安局取保候?qū)?同年11月7日被水城縣公安局刑事拘留，同月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某庚，男，1974年**月**日生，公民身份號碼5202211974********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省水城縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住貴州省六盤水市鐘山區(qū)**園**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月29日被水城縣公安局刑事拘留，同年11月11日經(jīng)本院批準，次日被水城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由水城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳剛、王成云、李某戊、李某丙、楊某甲、某某甲、彭某甲、王某丁、李某丁、羅某某、楊某乙、王某戊、胡某甲、某某丙、李某庚涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、故意傷害罪、非法吸收公眾存款罪等于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限15日（自2020年2月1日至2020年2月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2007年3月，被告人李某某因非法拘禁罪刑滿釋放后，長期混跡于水城縣雙水一帶，通過帶領(lǐng)被告人王成云、黃某甲（批捕在逃，另案處理）為他人站臺造勢獲利，在水城縣雙水形成了“小李靖”的惡名。2012年5月，李某某為攫取更大非法利益，在水城縣雙水街道小廣場成立六盤水**寄賣有限責任公司（以下簡稱**寄賣行），假借民間借貸之名大肆非法吸收公眾存款用于高利放貸，并籠絡(luò)被告人陳剛、李某戊、某某丙等人為其所用，爾后由陳剛糾集被告人李某丙、楊某甲、某某甲、胡某某等刑滿釋放人員和社會閑散人員奉李某某為首，并將某某甲創(chuàng)立的“天煞會”與胡某甲創(chuàng)立的“亂世軍團”合并為“兄弟會”聽命于李某某。李某某通過發(fā)放工資、提供經(jīng)濟幫助等方式，使組織成員與其建立經(jīng)濟上的依附關(guān)系，實施違法犯罪后由組織擺平事端，逐步形成以李某某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，黃某甲、陳剛、王成云為積極參加者，被告人李某丁、彭某甲、王某丁、楊某乙、羅某某、王某戊、某某丙、李某庚、李某丙、楊某甲、李某戊、某某甲、胡某甲為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。該組織有明確的分工，組織成員之間形成了“李某某是公認的大哥，要聽從指揮，不能發(fā)生內(nèi)斗，要團結(jié)，要相互幫助”等不成文的組織規(guī)約，組織成員李某丙母親去世，李某某組織黃某甲、陳剛、王成云、某某甲、胡某甲、某某丙、李某戊等80余人，統(tǒng)一著裝，按等級列隊，統(tǒng)一祭拜。

該組織自2012年以來，以高額利息為誘餌，向社會不特定人員非法吸收存款2400余萬元，再以4%至10%不等月息高利放貸，并通過收取“砍頭息”、“討債費”等多種方式虛增、壘高債務(wù)，通過實施非法吸收公眾存款、強迫交易、敲詐勒索、詐騙等違法犯罪聚斂錢財，將部分非法所得用于發(fā)放工資報酬、向組織成員提供經(jīng)濟幫助、購買作案工具、資助組織成員出逃、擺平事端等方式維系組織運轉(zhuǎn)。

該組織不斷以暴力、威脅等手段強立債權(quán)、強行索債，爭奪雙水及周邊區(qū)域勢力范圍等，有組織地實施違法犯罪案件31起，其中非法拘禁7起、聚眾斗毆4起、故意傷害1起、敲詐勒索1起、尋釁滋事10起、強迫交易2起、詐騙1起、非法吸收公眾存款1起，違法4起；組織成員個人實施犯罪4起。

該組織實施的上述行為導(dǎo)致被害人有班不能上、有家不敢回、賣房抵債，有的甚至從此不敢出現(xiàn)在雙水片區(qū)；多名受害人不敢通過報警主張自己的權(quán)利；多名證人經(jīng)過公安機關(guān)數(shù)次走訪，在要求為其提供保護的情況下才敢作證；雙水城區(qū)有的夜食店老板談“李”色變，害怕李某某及組織成員在其店中消費，群眾不敢與李某某及其組織成員在同一餐館消費，給水城縣雙水地區(qū)經(jīng)濟和社會管理秩序造成嚴重影響，社會危害性極大。

具體犯罪事實如下：

（一）非法吸收公眾存款罪

2012年5月，被告人李某某、李某庚與李某辛（另案處理）為獲取非法利益，注冊成立六盤水**寄賣有限責任公司，**公司法定代表人，李某某、李某庚、李某辛等人用公司名義以高額利息為誘餌向社會不特定對象140余人非法吸收存款共計2400余萬元，所得資金用于非法放貸，嚴重擾亂金融秩序。

（二）尋釁滋事罪

1.2014年6月29日，被告人李某某、陳剛等人在水城縣雙水夜食街吃宵夜時，李某某與同在店內(nèi)吃宵夜的王某己發(fā)生口角，李某某、陳剛等人認為王某己不給李某某面子，便毆打王某己致其全身軟組織挫傷、頭部外傷。

2.2012年9月、2013年7月，被告人李某某二次共向肖某某非法放貸6萬元，月息6%、7%，扣除“砍頭息”3800元，肖某某實際得到借款56200元，后肖某某無力還款。2014年7月16日晚，李某某、黃某甲在水城縣雙水吃飯時發(fā)現(xiàn)肖某某后，將其控制并帶回**寄賣行，逼債未果，李某某、黃某甲毆打肖某某致其左眼眼皮裂傷住院16日。

3.2014年10月18日，被告人李某某、陳剛、黃某甲等人到水城縣老鷹山鎮(zhèn)石板河村木橋組向擔保人雷某甲索要高利貸時，李某某、黃某甲與雷某甲及其子雷某乙發(fā)生抓扯，陳剛見狀持板凳毆打雷某乙致其頭部裂傷，同時李某某對雷某乙家中茶幾、椅子等物品進行打砸。經(jīng)鑒定，雷某乙頭部所受損傷為輕微傷。

4.2014年11月26日凌晨，被告人李某某、陳剛等人與李某乙及濫壩派出所輔警蔣某某在水城縣雙水小廣場烤魚店吃宵夜時，陳剛與蔣某某發(fā)生口角，陳剛手持桌上的啤酒瓶打向蔣某某，啤酒瓶碎片致蔣某某旁邊的李某甲頭部受傷，蔣某某和李某甲報警并往濫壩派出所走，二人到派出所后，陳剛邀約并指使李某丙、楊某甲等人到濫壩派出所門口聚集準備繼續(xù)毆打蔣某某，被濫壩派出所民警制止。經(jīng)鑒定，李某甲左頂部損傷評定為輕微傷。

5.2015年的一天，被告人李某某、陳剛在雙水小廣場一麻將館打麻將時，陳剛學(xué)梁某甲妻子趙某某說威寧話取樂，雙方發(fā)生口角，繼而發(fā)生抓打，陳剛遂電話通知被告人某某甲、胡某某等人趕來現(xiàn)場幫忙毆打梁某甲、趙某某夫婦，梁某甲因懼怕逃離現(xiàn)場，陳剛、某某甲、胡某甲追逐、攔截未果，陳剛持木棍毆打趙某某。

6.2015年9月25日，被告人李某某、陳剛等人以劉某乙位于雙水街道辦織金街的住房已被他人抵押給**寄賣行為由，在劉某乙裝修該房屋時強行換鎖，并安排王成云、楊某乙等10余人手持木棒到場威脅，阻止劉某乙裝修房屋，后劉某乙因懼怕報警。

7.2015年10月7日10時許，被告人李某某因路某某通過QQ與其妻子楊某丁聊天，遂邀約被告人陳剛等人在雙水小廣場找到路某某，將路某某帶至雙水以朵大道拳打腳踢。

8.2015年9月17日，被告人羅某某因邀約水城縣音國KTV的一名女生喝酒聊天，與該KTV的一名保安發(fā)生口角，羅某某向被告人某某甲報告此事，某某甲便邀約被告人胡某甲、彭某甲、李某丁、羅某某、楊某乙等數(shù)十人于當日22時許持鋼管、木棒到KTV對該名保安進行毆打，并造成KTV玻璃門以及停放在KTV門外的車輛受損。事后，被告人李某某安排被告人王成云出面擺平此事，KTV老板為避免李某某等人的滋擾，給予王成云1200元現(xiàn)金。

9.2016年4月22日23時許，被告人李某某、王成云搭乘盧某甲（另案處理）駕駛的東風(fēng)天籟牌小型轎車途經(jīng)雙水街道辦小山社區(qū)騰達超市路口時，與張某某、鄧某丙駕乘的摩托車發(fā)生刮擦致二人及摩托車倒地，李某某、王成云、盧某甲下車后，李某某辱罵鄧某丙，王成云、盧某甲毆打鄧某某。經(jīng)鑒定，鄧某丙右肩鎖關(guān)節(jié)脫位，構(gòu)成輕傷二級；右側(cè)第10肋骨骨折構(gòu)成輕微傷。

10.2017年4月，被告人黃某甲、李某丙、王某丁在水城縣雙水街道辦醉香居吃宵夜時，發(fā)現(xiàn)欠**寄賣行高利貸的郭某某同在店內(nèi)吃宵夜，李某丙打電話向被告人陳剛報告此事，陳剛到場后，李某丙持啤酒瓶打傷郭某某耳部，黃某甲、陳剛、王某丁拉拽郭某某到醉香居門前對其拳打腳踢，郭某某受傷住院，被告人李某某到醫(yī)院協(xié)調(diào)，郭某某因懼怕李某某等人被迫接受調(diào)解。經(jīng)鑒定，郭某某所受損傷為輕微傷。

（三）詐騙罪

2016年10月1日，被告人陳剛借用貴B****7號小型越野車，當晚20時許其無證駕駛該車行至水城縣明硐路鐵路橋時，碰撞行人張某甲、蘭某某，造成張某甲送醫(yī)搶救無效死亡，蘭某某受輕微傷的交通事故。事故發(fā)生后陳剛棄車逃逸并將此事告知李某某，李某某組織黃某甲、李某丙等人為陳剛籌資解決交通事故賠償費用，同時出面積極與死者張某甲家屬協(xié)商賠償事宜，經(jīng)李某某等人與死者張某甲家屬協(xié)商，達成陳剛賠償死者家屬466000元的協(xié)議。為騙取保險賠償金，李某某找到時任水城縣公安局交警大隊事故中隊長鄒某甲（另案處理）出具以陳剛父親陳某丙為駕駛員的虛假交通事故責任認定書。2016年12月8日，中國平安財產(chǎn)保險公司依據(jù)李某某、陳剛提供的虛假材料賠付蘇某甲470912元保險金，次日蘇某甲將其中的436000元轉(zhuǎn)入李某某工行賬戶。

（四）敲詐勒索罪

2011年的一天，被告人李某某向彭某乙非法放貸30萬元，彭某乙以貴B****8號車作抵押，月息6分，扣除“砍頭息”1.8萬元，實際得款28.2萬元。后彭某乙無力還款，該車被李某某長期扣押致營運資質(zhì)失效后被迫變賣。2012年5月，李某某等人又逼迫彭某乙將其所有的貴F****0號車作價30萬元用于償還所欠本金。車輛交付李某某后，李某某指使李某癸將該車輛以18萬元的價格出售。2013年6月30日晚，李某某、黃某甲等人在鐘山區(qū)川心小區(qū)吃宵夜碰見彭某乙，李某某認為貴F****0號車只賣18萬元很吃虧，遂強行將彭某乙?guī)е良馁u行迫使彭某乙再支付12萬元本金及1萬元車輛過戶費，直到2013年7月1日彭某乙同意重新簽訂13萬元借條并由李某E擔保才得以離開寄賣行。后迫于李某某等人威脅、滋擾，彭某乙將自己另一輛中巴車變賣后，與擔保人李某辛共同湊了12.4萬元交給李某某。

（五）聚眾斗毆罪

1.2014年的一天，被告人李某丙與李某癸發(fā)生糾紛后，相約在水城縣雙水明硐水庫斗毆，被告人李某某出資給李某丙、楊某甲購買鋼管、木棒等斗毆工具，隨后李某丙邀約被告人某某甲、王某戊、王某丁、彭某甲等四五十人乘車到達斗毆地點，為區(qū)分雙方斗毆人員，被告人陳剛、王成云購買白色手套送往斗毆地點分發(fā)給現(xiàn)場聚集的李某丙等人，后李某癸一方因懼怕未到場并從此不敢出現(xiàn)在雙水城區(qū)。

2.2016年1月9日，被告人陳剛組織被告人楊某甲、李某丁、李某戊、某某丙等20余人前往雙水明硐水庫幫助鄧某乙（另案處理）與陳某丁（另案處理）斗毆。出發(fā)前陳剛向被告人李某某報告，李某某交待陳剛等人要注意安全，到達斗毆地點后，陳剛等人手持鋼管、長刀等械具朝陳某丁一方?jīng)_擊，打斗剛剛開始，看到有警車到現(xiàn)場，陳剛、楊某甲、某某丙、李某戊駕車逃離，李某丁等人被現(xiàn)場抓獲，為逃避公安機關(guān)打擊，黃某甲將陳剛送至云南昆明躲避風(fēng)頭，后李某某找人托關(guān)系擺平此事。

3.2016年4月12日凌晨，被告人李某某與張某某（另案處理）因瑣事發(fā)生口角，雙方在電話中互相辱罵并相約在水城縣雙水背陰坡斗毆，李某某醉酒回家，安排被告人黃某甲、陳剛、王成云、李某丙、李某戊等人持長刀、鋼管等械具駕車前往相約斗毆的地點，途經(jīng)雙水小廣場時與張某某一方相遇，雙方持械相互砍殺，后被濫壩派出所巡邏民警鳴槍制止，斗毆人員遂逃離現(xiàn)場。

4.2016年4月19日，被告人李某戊與周某某發(fā)生口角，雙方相約在水城縣蟠龍鎮(zhèn)百車河斗毆，李某戊向被告人陳剛、王成云報告，陳剛、王成云遂組織20余人持殺豬刀、鋼管等械具駕車前往水城縣蟠龍鎮(zhèn)百車河，李某某準備一同前往時被李某戊勸阻，后周某某因懼怕不敢到場。

（六）強迫交易罪

1.2013年左右，被告人李某某向楊松楊某丁非法放貸40余萬元，月息6%。后楊某丁無力還款，李某某、黃某甲、王成云等人多次到楊某丁老家、工作單位逼債。2016年的一天晚上，被告人李某某、王成云、陳剛、楊某甲、黃某甲等人到雙水“水之宛”小區(qū)楊某丁家中，威脅、辱罵楊某丁及其前妻張某丙，逼迫楊松將已抵押給他人并在其前妻名下的該住房以40萬元抵債，楊某丁、張某丙被迫在外租房居住。經(jīng)鑒定，該住房價值447148元。

2.2014年3月，被告人李某某向張某丁非法放貸5萬元，月息6%，扣除砍頭息3000元，實際得款4.7萬元。因張某丁無力還款，2015年的一天，李某某、陳剛與黃某甲等人到張某丁家，李某某要求張某丁代陳剛償還何某某1萬元并從所欠的9萬元高利貸中扣除，讓張某丁重新簽訂了一張8萬元借條。2016年，張某丁仍無力還款，李某某、黃某甲等人威逼張某丁，迫使其根據(jù)李某某的安排將自己位于水城縣人民醫(yī)院菜場旁的自建房5樓502室以33萬元賣給李某已，扣除張某丁差李某某的8萬元，張某丁實際得房款25萬元。經(jīng)鑒定，該住房價值426530元。

（七）非法拘禁罪

1.2012年左右，被告人李某某向劉某甲非法高利放貸約40萬元，月息6%至7%不等，因劉某丙無力還款，李某某多次帶領(lǐng)或指使黃某甲、王成云等人逼迫劉某丙償還債務(wù)，**債未果。2014年6月11日，李某某強迫劉某丙到**寄賣行，對其進行威脅、辱罵，并持橡膠棍毆打。為防止劉某丙脫逃，當晚李某某安排徐某辛（另案處理）到劉某丙家看守劉某丙，次日徐某辛將劉某丙帶回寄賣行，劉某丙重新簽訂借條后才得以離開。

2.2012年8月，被告人李某某向徐某乙非法放貸5萬元，月息7%，扣除“砍頭息”3500元，徐某乙實際得到借款46500元，后徐某乙無力還款。2013年11月8日23時許，李某某、黃某甲等人將徐某乙?guī)е?*寄賣行，李某某安排他人看守徐某乙，徐某乙被控制人身自由達36小時以上，后徐某乙以帶李某某等人到明硐社區(qū)大橋組其父親徐某丙家讓徐某丙代為償還為由，趁機脫逃并向公安機關(guān)報警。

3.2014年10月20日7時許，被告人李某某、陳剛逼迫徐某乙到達寄賣行**債未果，為防止徐某乙脫逃，被告人陳剛、李某丙、楊某甲等人輪流看守。2014年10月22日下午徐某乙被迫將其名下的雙水城區(qū)明硐搬遷安置房賣給龍某某，23日下午將13萬元賣房款拿給李某某后才得以離開。徐某乙被限制人身自由三天。

4.2014年的一天，被告人李某某的**寄賣行向郭某某非法放貸1萬元，月息8%，扣除“砍頭息”800元，實際得款9200元，后郭某某無力還款。2015年9月的一天7時許，被告人黃某甲、陳剛、李某丙、王某丁等人強行將郭某某從鐘山區(qū)東海龍宮浴池帶至**寄賣行，途中陳剛、李某丙等人對郭某某進行威脅、辱罵、毆打，到寄賣行后，李某某安排黃某甲、陳剛、李某丙、王某丁等人帶郭某某到鐘山區(qū)德塢找其母陳某戊代為償還，陳某戊看到郭某某身上有傷并被人用刀抵著，被迫代為償還1萬元，陳剛等人脅迫郭某某重新簽訂一張利轉(zhuǎn)本的借條后才放其離開。

5．2012年，被告人李某某向李某壬非法放貸10萬元，月息5%，扣除“砍頭息”5000元，實際得款95000元，后無力還款。2013年年底的一天12時許，李某某將李某壬帶回**債未果，李某某、黃某甲毆打李某壬致其頭部受傷，當晚李某某安排他人看守，直至次日9時許，李某壬的妹妹代其償還2萬元給李某某，李某人才得以離開。

6.2012年，被告人李某某向梁某乙非法高利放貸7萬元，月息6%，扣除“砍頭息”4200元，實際得款65800元，后無力還款。2013年7月的一天14時許，梁某乙被李某某等人控制，直至次日10時許，梁某乙母親請人為其擔保并重新簽訂本金加利息共11萬元的借條后，梁某乙才得以離開。梁某乙被限制人身自由約20小時，2013年8月8日，梁某乙母親迫于李某某惡名，代梁某乙還款11萬元。

7.2013年11月，被告人李某某向劉某丁非法放貸2萬元，月息7%，后無力還款。2014年3月的一天10時許，李某某等人將劉某丁帶至**寄賣行，直至22時許劉某丁被迫湊了6000元錢拿給李某某后才得以離開，劉某丁被非法限制人身自由10余小時；2014年5月的一天11時許，李某某以劉某丁未還清高利貸為由，將其帶至寄賣行，直至當晚21時許，劉某丁找人擔保才得以離開，被非法限制人身自由近10小時。

（八）故意傷害罪

2014年11月8日凌晨，被告人李某某的姐夫王某庚在水城縣雙水小廣場夜食店與卯某甲發(fā)生口角，電話通知李某某，李某某隨即帶領(lǐng)被告人陳剛趕到現(xiàn)場，以卯某甲說話不尊重李某某為由，與陳剛一同對卯某甲拳打腳踢，致卯某甲左側(cè)第7、8、11、12肋骨骨折。經(jīng)鑒定，卯某甲損傷程度達輕傷二級。

二、違法事實

（一）2012年以來，被告人李某某等人成立**寄賣行后，以非法營利為目的，違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，擅自超范圍經(jīng)營，以月息4%至10%不等非法高利放貸。2012年至2018年，共非法放貸2400余萬元，通過采取非法拘禁、毆打、威脅、恐嚇、尾隨等手段暴力討債，擾亂經(jīng)濟社會管理秩序，造成嚴重影響。

（二）2012年9月至2013年5月，被告人李某某三次向劉某戊非法放貸共40萬元，月息6%，后劉某戊無力還款。2014年7月的一天，李某某、李某庚等人強行將劉某戊從貴陽帶回**債未果，劉某戊回家后連續(xù)幾天都被迫到寄賣行協(xié)商還款，直到重新簽訂借條。

（三）2013年12月18日,被告人李某某向劉某甲非法高利放貸，后劉某甲無力還款，李某某強行將劉某甲的房門換鎖不準劉某甲進入，并要求劉某甲每月支付鑰匙保管費3000元，后劉某甲被迫同意并最終支付1200元鑰匙保管費。

（四）2016年3月16日零時許，被告人李某某、黃某甲等人在六盤水市鐘山區(qū)**娛樂會所玩樂，黃某甲無故毆打金樽會服務(wù)員吳某某，李某某出資2萬余元擺平此事，吳某某因懼怕被迫接受調(diào)解。

三、其他犯罪

（一）故意毀壞財物罪

2014年7月28日,被告人某某甲、楊某甲、王某戊、彭某甲經(jīng)嚴某某（另案處理）邀約，到水城縣雙水街道辦織金街魏某某麻將室，驅(qū)散店內(nèi)客人，持釘錘打砸麻將機及貨柜，致麻將機2臺及1個貨柜損壞。

故意傷害罪

1.2016年10月16日凌晨2時許，被告人楊某乙等人在水城縣雙水街道辦小廣場遇見被害人楊某丙，楊某乙認為楊某丙看了自己一眼，便伙同他人在雙水街道辦車之家門口持啤酒瓶等物品毆打楊某丙。經(jīng)鑒定，楊超所受損傷為輕傷二級。

2.2016年6月30日凌晨1時許，彭某丙（已判刑）在水城縣雙水街道辦小山社區(qū)小廣場興港飲休閑吧喝酒時與高某甲發(fā)生矛盾，后邀約被告人羅某某等人到興港飲休閑吧，被告人羅某某、楊某戊（已判刑）等人持啤酒瓶對高某甲實施毆打，經(jīng)鑒定，高某甲所受損傷為輕傷二級。

（三）尋釁滋事罪

2017年，雷某丙（已判刑）因與水城縣玉舍鎮(zhèn)佳佳樂西餅屋老板孔某甲發(fā)生矛盾，雷某丙產(chǎn)生找人教訓(xùn)孔某甲的想法，后雷某丙將此事告知黃某戊（已判刑）、黃某庚（已判刑），黃某戊、黃某庚雇傭被告人羅某某、王某?。ㄒ雅行蹋?，羅某某、王某丁于2018年3月11日21時許，對孔某甲經(jīng)營的**西餅屋實施打砸，經(jīng)鑒定，**西餅屋被損壞的物品價格13396元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：賬本、銀行流水、戶籍信息、到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人陳某己、雷某丁等人的證言；3.被害人陳述：被害人劉某丙、李某壬、郭某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某、陳剛、王成云等人的供述與辯解；5.鑒定意見：價格認定結(jié)論書等；6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄及照片、扣押筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光碟。

本院認為，被告人李某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，組織十余人以暴力、威脅等手段有組織地進行違法犯罪活動；非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序；糾集他人多次實施尋釁滋事行為，嚴重破壞社會秩序；詐騙他人財物，數(shù)額巨大；敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大；聚眾斗毆；以威脅手段強迫他人轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)；非法剝奪他人人身自由，具有毆打情節(jié)；故意傷害他人身體致輕傷，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第一百七十六條、第二百九十三條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人陳剛積極參加黑社會性質(zhì)組織；糾集他人多次實施尋釁滋事行為，嚴重破壞社會秩序；詐騙他人財物，數(shù)額巨大；多次持械聚眾斗毆，人數(shù)多、規(guī)模大，社會影響惡劣；參與以威脅手段強迫他人轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)；非法剝奪他人人身自由，具有毆打情節(jié)；故意傷害他人身體致輕傷，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百六十六條、第二百九十二條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、聚眾斗毆罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人王成云積極參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；多次持械聚眾斗毆，人數(shù)多、規(guī)模大，社會影響惡劣；參與以威脅手段強迫他人轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、強迫交易罪追究其刑事責任。被告人李某丙參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；持械聚眾斗毆，人數(shù)多、規(guī)模大，社會影響惡劣；非法剝奪他人人身自由，具有毆打情節(jié)，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人某某甲參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；參與持械聚眾斗毆，人數(shù)多、規(guī)模大、社會影響惡劣；糾集三人以上公然毀壞他人財物，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人胡某甲參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人楊某甲參加黑社會性質(zhì)組織；參與持械聚眾斗毆，人數(shù)多、規(guī)模大、社會影響惡劣；參與以威脅手段強迫他人轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)；非法剝奪他人人身自由；糾集三人以上公然毀壞他人財物，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十二條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人李某丁參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；參與持械聚眾斗毆，人數(shù)多、規(guī)模大、社會影響惡劣，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任。被告人王某丁參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；參與持械聚眾斗毆，人數(shù)多、規(guī)模大、社會影響惡劣；非法剝奪他人人身自由，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人王某戊參加黑社會性質(zhì)組織；持械聚眾斗毆，人數(shù)多、規(guī)模大、社會影響惡劣；糾集三人以上公然毀壞他人財物，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十二條、第二百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人彭某甲參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；參與持械聚眾斗毆，人數(shù)多、規(guī)模大、社會影響惡劣；糾集三人以上公然毀壞他人財物，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、故意毀壞財物罪追究其刑事責任。被告人楊某乙參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；故意傷害他人身體致輕傷，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人羅某某參加黑社會性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；任意損毀他人財物，破壞社會秩序，情節(jié)嚴重；故意傷害他人身體致輕傷，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人李某戊參加黑社會性質(zhì)組織；多次持械聚眾斗毆，人數(shù)多、規(guī)模大、社會影響惡劣，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任。被告人某某丙參加黑社會性質(zhì)組織；參與聚眾斗毆，人數(shù)多、規(guī)模大、社會影響惡劣，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任。被告人李某庚參加黑社會性質(zhì)組織；非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省水城縣人民法院

副檢察長：陳桃紅

檢察員：周慶華

檢察員：鄒??剛

檢察員：王本莉

2020年2月13日

附：

1.被告人李某某、楊某甲羈押于貴州省盤州市看守所；被告人陳剛、胡某甲羈押于貴州省六枝特區(qū)看守所；被告人王成云、某某甲羈押于貴州省六盤水市第二看守所；被告人李某丙、李某丁、李某戊、王某戊、王某丁、彭某甲、楊某乙、羅某某、某某丙、李某庚羈押于貴州省水城縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)123冊。

3.涉案款物隨案移送清單。

4.《量刑建議書》16份。