江蘇省如皋市人民檢察院

起?訴?書

皋檢二部刑訴〔2020〕101號

被告人李某鑫，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4112821989********，漢族，初中文化，塔吊司機，住河南省靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某鑫曾因犯詐騙罪被河南省靈寶市人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣八萬元，2017年9月20日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，于2020年12月7日被如皋市公安局取保候?qū)?，同?2月7日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4112821982********，漢族，初中文化，廚師，戶籍所在地為河南省靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號，住河南省靈寶市**街**路**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月28日被如皋市公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4112821988********，漢族，初中文化，住河南省靈寶市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月28日被如皋市公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由如皋市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某鑫、李某甲和程某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月12日、14日已分別告知三名被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月期間，被告人李某鑫明知他人用于犯罪收款，仍伙同被告人李某甲和程某某向他人提供商戶、微信和支付寶等收款二維碼。2020年2月6日，三名被告人提供的收款二維碼被用于收取詐騙款共計人民幣64171元，其中被告人李某鑫、李某甲參與了全部作案，被告人程某某涉案價值人民幣共計38313元。相關(guān)款項扣除“好處費”后匯總到被告人李某甲處，統(tǒng)一交由被告人李某鑫轉(zhuǎn)到他人指定賬戶，被告人李某甲非法獲利人民幣3444元，被告人程某某非法獲利人民幣574元。具體犯罪事實如下：

1.2020年2月6日，被告人李某鑫、李某甲提供的“靈寶市**文化用品店”商戶收款碼收到寧某某、徐某某等8名家長繳納的學(xué)費和早餐費共計人民幣19104元，被告人李某甲非法獲利人民幣1337元；

2.2020年2月6日，被告人李某鑫、李某甲提供的楊某某支付寶收款碼收到被害人杜某某、王某某和陳某甲3人繳納的學(xué)費共計人民幣6754元，該錢已被凍結(jié)。

3.2020年2月6日，被告人李某鑫、李某甲和程某某提供的“杞縣**百貨商行”商戶收款碼收到邵某某、陳某乙等15名家長繳納的學(xué)費共計人民幣38313元，被告人李某甲非法獲利人民幣2107元，被告人程某某非法獲利人民幣574元；

案發(fā)后，被告人李某鑫、李某甲和程某某均能如實供述自己的罪行，且均自愿認罪認罰。如皋市公安局依法分別從三名被告人處扣押人民幣7000元、7000元、3000元；扣押被告人李某鑫手機1部、銀行卡2張；扣押被告人李某甲銀行卡4張，手機1部；扣押被告人程某某手機2部，銀行卡1張。上述財物均暫存于該局。

認定上述事實的證據(jù)如下：???

1.如皋市公安局調(diào)取的三名被告人的戶籍證明等書證；

2.證人陳某丙、李某乙等人的證言；

3.被害人邵某某、陳某乙等人的陳述；

4.三名被告人的供述和辯解；

5.如皋市公安局從三名被告人手機內(nèi)提取的電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人李某鑫、李某甲和程某某明知是犯罪所得而為上游犯罪提供收款碼收款，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。三名被告人共同故意實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。三名被告人在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某鑫曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。三名被告人均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，均可以從輕處罰。三名被告人均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省如皋市人民法院

檢察官：劉蘭

檢察官助理：李先鑄

2020年12月30日

（院?。?/span>

附件：1.被告人李某鑫現(xiàn)被羈押于如皋市看守所；被告人李某甲、程某某被分別取保候?qū)徲诟髯宰∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。