江蘇省淮安市淮安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

淮檢訴刑訴〔2018〕494號

被告人李某英，女，1973年**月**日生，居民身份證號碼3208281973********，漢族，小學文化，無業(yè)，住淮安區(qū)**小區(qū)，戶籍所在地淮安市淮安區(qū)**村**組**號。被告人李某英因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月12日被淮安市公安局淮安分局取保候?qū)彛?017年12月22日被該分局刑事拘留，2018年1月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市公安局淮安分局偵查終結(jié)，以被告人李某英涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；同日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。經(jīng)檢察長批準，本院于2018年5月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年6月8日補查重報；本院于2018年7月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年8月23日補查重報。因案情重大、復雜，本院分別于2018年4月24日、2018年7月6日、2018年9月25日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2010年以來，被告人李某英在淮安區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)自家住宅內(nèi)，利用未經(jīng)有關(guān)部門批準的民間標會形式向社會公眾吸收資金，由其本人擔任牽頭人，并制定會規(guī)，規(guī)定每個月3號、10號、18號、30號等日期為開標時間，經(jīng)營的會種有100元、200元、1000元、2000元、1萬元和2萬元，且規(guī)定每開標一次收取50元至200元的手續(xù)費。后李某英采用口口相傳的方式向其朋友、周圍鄰居及熟人宣傳自己請會，傳播其從事民間標會的信息，在與其不熟悉的社會公眾經(jīng)人介紹得知其從事民間標會的信息時，仍放任對方加入其經(jīng)營的標會，同時，被告人李某英還向會員承諾自己所請的會有保障、利潤高，以此取得會員信任，向社會公眾吸收資金。

為攫取高額非法利益，2013年11月，被告人李某英開始請“結(jié)會”，經(jīng)營的結(jié)會會種有2000元，1萬元和2萬元，其利用編排“瞎眼組”的手段，通過“吃餓會款”的方式大肆騙取會員錢款，并放任參與競標會員在結(jié)會中惡意抬高會標。

被告人李某英收取的會員會款及非法獲取的利益，部分被其用于在自家會上應會，部分被其用于到他人非法組織的會上應會，其將會上400余萬元會款用于購買房產(chǎn)并償還200余萬元的購房貸款，而未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動。

經(jīng)統(tǒng)計，被告人李某英共向朱某某、楊某某、趙某某等119名社會公眾吸收資金818萬余元，造成直接經(jīng)濟損失807萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?被告人李某英基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、應會登記表、對賬表、會單、繳款記錄等書證；

2.?證人馬某甲、馬某乙等人的證言；

3.被害人朱某某、楊某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人李某英的供述與辯解；

5.公安機關(guān)提供的被告人李某英的電子會賬。

本院認為，被告人李某英以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院

檢察員：徐成

2018年10月8日

附：

????1.被告人現(xiàn)被羈押于淮安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。