上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢金融刑訴〔2020〕424號(hào)

被告人李某兵，男，1962年**月**日生，公民身份號(hào)碼3423221962********，漢族，初中文化，安徽**有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍在安徽省滁州市瑯琊區(qū)**路**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2012年4月因犯非法吸收公眾存款罪被上海市楊浦區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年。2019年7月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月29日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1961年**月**日生，公民身份號(hào)碼3411221961********，漢族，初中文化，安徽**有限公司法定代表人,戶籍在安徽省滁州市瑯琊區(qū)**路**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2019年7月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月29日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李海洋，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3411221991********，漢族，大學(xué)本科，安徽**有限公司員工，戶籍在安徽省滁州市瑯琊區(qū)**路**號(hào)，暫住本市奉賢區(qū)**路**號(hào)。2019年7月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月29日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人李某兵、何某某、李海洋涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。本院于同年2月17日退回上海市公安局徐匯分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局徐匯分局于同年3月16日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2018年6月，被告人李某兵、何某某租賃本市徐某某**大廈**室作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，以其實(shí)際負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的安徽**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）企業(yè)發(fā)展需要資金為名，對(duì)外公開(kāi)宣傳**公司能支付6%-18%不等的年化收益，非法募集資金。經(jīng)查明，李某兵、何某某以簽訂《借款合同》、《股權(quán)投資協(xié)議》為名，共騙取52名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣1090余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），至案發(fā)時(shí)以利息等方式歸還160余萬(wàn)元，騙取的錢(qián)款主要用于歸還債務(wù)、支付募集資金利息及員工工資等。

期間，被告人李海洋參與為**公司向不特定公眾吸收存款合計(jì)人民幣570萬(wàn)元。

2019年7月26日，三名被告人接公安機(jī)關(guān)電話后主動(dòng)投案，并基本如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陳述：被害人王某乙、夏某某、陳某丁等的陳述或自述筆錄、辨認(rèn)筆錄；2.證人證言：證人陳某甲、何某乙、王某甲、何某丙、陳某乙、陳某丙等的證言及辨認(rèn)筆錄；3.書(shū)證：**公司工商登記信息、報(bào)案材料、《借款合同》、《擔(dān)保函》、《股權(quán)投資協(xié)議》、銀行銀行交易明細(xì)清單、破產(chǎn)清算材料、民事裁定書(shū)、受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)；4.鑒定意見(jiàn)：上海**有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.被告人供述和辯解：被告人李某兵、何某某、李海洋的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某兵、何某某以非法占有為目的，通過(guò)安徽**有限公司，使用詐騙方法非法集資錢(qián)款共計(jì)人民幣900余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二百條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪（單位犯罪）追究其直接負(fù)責(zé)的主管人員的刑事責(zé)任。被告人李海洋未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，參與安徽**有限公司變相非法吸收公眾存款，共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪（單位犯罪）追究其其他直接責(zé)任人員的刑事責(zé)任。三名被告人自動(dòng)投案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，均可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢??察??員：袁??莉

檢察官助理：裴嘉聲

2020年4月16日

附：

1.被告人李某兵、何某某、李海洋現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)。

3.隨案移送贓物清單一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第二百條

單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金。

第六十七條第一款

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕處罰或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。