上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢一部刑訴〔2019〕2296號

被告人李某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼:?3101081967********，漢族，大專文化，原上海市**局**，戶籍在本市靜安區(qū)**路**弄**號**室，住本市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月29日延長刑事拘留期限至三十天，2019年1月31日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼:4304221980********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**居委會**號，住本市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2018年12月27日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彛?019年7月30日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人王一秋，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼：3101021978********，漢族，本科文化，無業(yè)，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2018年12月26日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月29日延長刑事拘留期限至三十天，2019年1月31日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣偉，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼：3101081979********，漢族，初中文化，原在監(jiān)獄服刑，戶籍在本市靜安區(qū)**路**弄**號**室。2001年11月因犯容留他人吸毒罪被原上海市閘北區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣一千元；2008年9月因犯販賣毒品罪被上海市黃浦區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六千元；2015年11月因犯合同詐騙罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元。2018年12月19日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月22日延長刑事拘留期限至三十天，2019年1月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧志慶（綽號“坦克”），男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼：3101081984********，漢族，大專文化，上海**出租汽車有限公司**，住本市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**街**弄**號**室。2018年12月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月14日延長刑事拘留期限至三十天，2019年1月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐宸翱（綽號“阿寶”），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼：xxxx，漢族，中專文化，上海**健身美容有限公司**，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2018年12月14日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月17日延長刑事拘留期限至三十天，2019年1月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼：3101151986********，漢族，大專文化，上海**餐飲管理有限公司**，住本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2018年12月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同年12月14日延長刑事拘留期限至三十天，2019年1月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人李某、肖某某、王一秋、蔣偉、鄧志慶、徐宸翱、謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年3月18日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人的辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，分別于2019年4月29日、7月12日退回補充偵查，上海市公安局黃浦分局補充偵查終結(jié)，于2019年8月12日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被害人吳某某于2013年11月向陳某甲借款人民幣30萬元（以下幣種均為“人民幣”），約定月利率1.4%，借期一年，并將其名下本市**路**號**室房產(chǎn)辦理了陳某甲為抵押權(quán)人的登記手續(xù)，同時約定抵押物價值200萬元。2014年4月，吳某某收到廣告短信，內(nèi)容中提及的借款利率更低，為節(jié)約利差，擬尋求借新還舊，故按短信提示聯(lián)系了被告人謝某某。此后，吳某某與謝某某及中介被告人徐宸翱、鄧志慶見面商談，吳某某提供了相關資料供對方審核，中介被告人蔣偉也到過場看過資料，商議后約定借款金額為50萬元，吳某某表示同意。為尋求出資方，蔣偉將上述信息提供給被告人王一秋，王一秋又聯(lián)系被告人肖某某，期間對吳某某的房產(chǎn)進行了驗看。肖某某將此情況告知被告人李某，李某同意作為出資方實際出借款項為50萬元。4月21日，經(jīng)王一秋聯(lián)系安排，李某、肖某某、王一秋、蔣偉、鄧志慶、徐宸翱、謝某某及吳某某至上海市寶山公證處設置在本市控江路“和平花苑”辦理點處，或在樓下附近等候，其中吳某某和李某、肖某某、鄧志慶等人均進入辦理點，吳某某和李某簽訂了借款120萬元的抵押借款協(xié)議書（期限二個月）并辦理了債權(quán)文書公證手續(xù)，同時又辦理了吳某某委托肖某某在約定權(quán)限范圍內(nèi)辦理**路**號**室房產(chǎn)出售、出租一切事項的委托書簽字確認的公證手續(xù)，當時吳某某曾對原先約定借款50萬元，公證協(xié)議卻為120萬元提出過異議，但李某一方及在場的鄧志慶等人予以搪塞應付。隨后，雙方至工商銀行，李某將自己銀行賬戶內(nèi)的120萬元轉(zhuǎn)賬至吳某某銀行賬戶內(nèi)，吳某某隨即又全部提現(xiàn)，將款項返還給李某一方。在上述過程中，上述被告人均知曉吳某某要求借款50萬元，而協(xié)議借款金額虛增的情況。

2014年4月23日，經(jīng)被告人王一秋聯(lián)系安排，李某、肖某某、王一秋、蔣偉、鄧志慶、徐宸翱、謝某某及吳某某至本市黃浦區(qū)房地產(chǎn)交易中心處，或在附近等候，陳某甲當天亦趕至交易中心，先是辦理了陳某甲抵押權(quán)的注銷手續(xù)，隨后辦理了李某為抵押權(quán)人的登記手續(xù)。期間，王一秋首先電話聯(lián)系其朋友許某某，并向其提供吳某某銀行卡號，安排其墊資轉(zhuǎn)賬20萬元至吳某某銀行賬戶內(nèi)（事后王一秋將該款還給許某某，肖某某亦還款給王一秋）。在附近工商銀行內(nèi)，肖某某隨即將自己銀行賬戶內(nèi)的10.42萬元轉(zhuǎn)賬至吳某某銀行賬戶內(nèi)。隨后，李某將自己銀行賬戶內(nèi)的104.48萬元轉(zhuǎn)入肖某某銀行賬戶內(nèi)以充實其資金額。吳某某將上述所得30.42萬元作為應歸還的本息，轉(zhuǎn)賬至陳某甲銀行賬戶。隨后，根據(jù)王一秋的安排，蔣偉同意提供其朋友張某某的銀行賬戶供繼續(xù)轉(zhuǎn)賬給吳某某和中介費結(jié)算之用，并將張某某銀行卡號告知王一秋，同時從王一秋處獲得吳某某銀行卡號。肖某某從王一秋處獲得張某某銀行卡號后，將自己銀行賬戶內(nèi)的37萬元轉(zhuǎn)賬至張某某銀行賬戶內(nèi)，蔣偉指示張某某將其中20萬元轉(zhuǎn)賬至吳某某銀行賬戶內(nèi)，其余17萬元作為中介費，由蔣偉、鄧志慶、徐宸翱、謝某某等人瓜分。同日，吳某某另行支付給謝某某、徐宸翱中介費各0.5萬元。至此，經(jīng)被告人的結(jié)伙分工實施，吳某某協(xié)議借款120萬元，實際得款50.42萬元，借款虛增金額69.58萬元。

此后，被害人吳某某未歸還借款，遭被告人肖某某上門按虛高借款金額催討。2014年9月13日，被告人李某、肖某某在隱瞞吳某某的情況下，由肖某某作為吳某某代理人和李某母親王某某（2017年8月14日死亡）簽訂虛假的房地產(chǎn)買賣合同，合同約定吳某某上述房產(chǎn)的交易價格僅為160萬元（經(jīng)評估，價值人民幣208.35萬元），且合同未約定任何付款時間和方式。為順利過戶，李某在黃浦區(qū)房地產(chǎn)交易中心辦理撤銷抵押權(quán)的登記。此外，為制造房產(chǎn)交易的假象，11月14日，李某將自己銀行賬戶內(nèi)的135萬元先行轉(zhuǎn)賬至王某某銀行賬戶內(nèi)，同日，王某某將該款轉(zhuǎn)賬至肖某某銀行賬戶內(nèi)；肖某某得款后，經(jīng)其銀行賬戶運作，王某某銀行賬戶兩次收到合計100萬元后，又轉(zhuǎn)回李某銀行賬戶內(nèi)；12月17日，王某某銀行賬戶收到倪某某轉(zhuǎn)入的32萬元后，于12月18日將該款轉(zhuǎn)賬至肖某某銀行賬戶內(nèi)，據(jù)此完成了所謂肖某某代表吳某某收到了王某某購房款的銀行流水，而上述王某某銀行賬戶內(nèi)的過手資金均非其本人所有，且得款后均已轉(zhuǎn)回至李某、肖某某的銀行賬戶。11月3日，交易中心核準了過戶申請，11月14日發(fā)放了產(chǎn)權(quán)證。至此，上述多名被告人在被告人李某的糾集下，為牟取不法利益，形成“惡勢力”團伙，共同實施行騙活動，將原歸屬吳某某的本市**路**號**室房產(chǎn)的權(quán)利人變更為王某某，扣除吳某某已借款50.42萬元，其實際被騙財產(chǎn)損失達157.93萬元，造成較為惡劣的社會影響。2015年3月，該房產(chǎn)已被登記辦理了陳某乙為抵押權(quán)人的相關手續(xù)。

2018年1月，被害人吳某某向本市靜安區(qū)人民法院起訴，要求確認房產(chǎn)買賣合同無效。同年2月，靜安區(qū)人民法院因該案涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑，裁定駁回其起訴，并移送公安機關偵查。公安機關經(jīng)偵查，分別于2018年12月11日將被告人鄧志慶抓獲歸案，同日被告人謝某某自行至公安機關投案；于12月14日將被告人徐宸翱抓獲歸案；于12月19日將服刑中的被告人蔣偉提押歸案；于12月26日將被告人李某抓獲歸案；12月26日，被告人王一秋自行至揚州市當?shù)嘏沙鏊鶜w案；于12月27日將被告人肖某某抓獲歸案。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人吳某某的陳述、報案書及辨認筆錄證實，其經(jīng)多人中介介紹，與被告人李某簽訂虛高借款合同，被告人肖某某辦理全權(quán)委托公證，后其房產(chǎn)在其不知情的情況下出售被騙的經(jīng)過。

2.證人陳某甲、張某某、許某某、卜廷兵的證言分別證實，被害人原先債務及歸還情況，以及被告人王一秋、蔣偉利用他人銀行賬戶向被害人轉(zhuǎn)款、結(jié)算分配中介好處費等情況。

3.抵押借款協(xié)議書及公證書、被害人委托書及公證書、上海市房地產(chǎn)登記申請書（抵押）、上海市房地產(chǎn)登記證明（抵押）、被害人的上海市房地產(chǎn)權(quán)證、上海市房地產(chǎn)買賣合同、上海市房地產(chǎn)登記申請書（注銷抵押、買賣）、上海市不動產(chǎn)登記簿、上海市房地產(chǎn)登記申請書（后繼抵押）、王某某的戶籍信息等書證。

4.陳某甲的房地產(chǎn)抵押貸款合同及公證書、公安機關調(diào)取證據(jù)清單、上海市房地產(chǎn)登記申請書（注銷抵押）等書證。

5.相關銀行交易明細單、李某的銀行本票及進賬單、吳某某的銀行個人業(yè)務憑證等書證。

6.上海八達國瑞房地產(chǎn)土地估價有限公司的房地產(chǎn)估價報告書。

7.被害人吳某某的民事起訴狀、靜安區(qū)人民法院民事裁定書、公安機關的房產(chǎn)查封清單。

8.被告人到案工作記錄、檢察機關扣押財物、文件清單。

9.被告人蔣偉的刑事判決書、裁定書。

10.七名被告人的供述與辯解及辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人李帥糾集肖某某、王一秋、蔣偉、鄧志慶、徐宸翱、謝某某，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款；其中被告人李某、肖某某系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人王一秋、蔣偉、鄧志慶、徐宸翱、謝某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人謝某某自動投案，有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔣偉、鄧志慶、徐宸翱如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人蔣偉在前罪判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)遺漏本案罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

??檢??察??員：薛??剛

???2019?年?9?月?27?日

附：

1.被告人李某、肖某某、王一秋、蔣偉、鄧志慶、徐宸翱、謝某某現(xiàn)均羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊、隨卷光盤六張、補充材料一冊。

3.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第四款??對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條??判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應當計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。