南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青檢刑訴〔2020〕328號

被告人李某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3622011995********，漢族，初中文化程度，武漢**金融信息服務有限公司南昌分公司（以下簡稱武漢**南昌分公司）風控部風控專員，租住在江西省南昌市西湖區(qū)**室（戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號），因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月23日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，2019年11月27日經(jīng)本院決定逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3412811996********，漢族，初中文化程度，武漢**南昌分公司風控部風控專員，租住在浙江省溫州市樂清市**路**村（戶籍所在地安徽省亳州譙城區(qū)**鎮(zhèn)**大樓**村**樓**），因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月31日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，2019年11月27日經(jīng)本院決定逮捕，次日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4209841990********，漢族，小學文化程度，武漢**南昌分公司風控部風控專員，家住湖北省孝感市漢川市**鎮(zhèn)**公寓**棟**單元（戶籍所在地湖北省孝感市漢川市**村**號），因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月18日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，2020年5月21日經(jīng)本院決定逮捕，同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人李某、郭某某、葉某某涉嫌敲詐勒索罪，分別于2020年4月28日、2020年5月25日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人李某、郭某某、葉某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見。

經(jīng)依法審查查明：

武漢**南昌分公司于2015年3月23日成立，淦建軍（另案處理）先后任武漢**南昌分公司業(yè)務經(jīng)理、門店經(jīng)理，淦建軍擔任門店經(jīng)理后負責門店日常工作的管理。武漢**南昌分公司內(nèi)部設立行政部、風控部、業(yè)務部等部門，負責公司的貸款和貸后工作。業(yè)務部設立三個業(yè)務組，案發(fā)時蘆某某、陳某某、胡某某擔任業(yè)務一部、二部、三部的業(yè)務主任，各業(yè)務部有若干名業(yè)務經(jīng)理。風控部負責貸后管理，設風控經(jīng)理一名，風控專員若干名，風控經(jīng)理接受公司的日常管理，組織、領導風控專員向客戶收車，案發(fā)時王某某、楊某甲（另案處理）等人先后為風控經(jīng)理，被告人李某、郭某某、葉某某以及許某某、楊某乙（另案處理）等人為風控專員。

武漢**南昌分公司自成立之日起以民間借貸為幌子，具有“套路貸”特征，嚴重影響正常的金融秩序和社會穩(wěn)定。該公司通過業(yè)務員貸前向社會招攬不特定的客戶，進行無車輛抵押放貸，從中收取居間服務費、GPS安裝費等相關費用為收益；業(yè)務員在招攬客戶時采取不允許客戶自留合同、隱瞞高額違約費用等方式不告知客戶存在的合同風險，達到欺騙客戶辦理貸款業(yè)務的目的。武漢**南昌分公司風控人員在違約客戶處理中，為獲取公司提成或收益分配，采取竊取車輛、暴力收車等方式將客戶的車非法控制，并以此為要挾，肆意索要收車費、滯納金、高額違約金等費用，以達到敲詐客戶錢財?shù)哪康?。具體事實如下：

1、2016年9月，被害人談某某通過武漢**南昌分公司業(yè)務經(jīng)理羅某甲辦理了不抵押車貸款業(yè)務，貸款金額4萬元（含GPS安裝費、平臺管理費等相關費用）。由于談某某逾期還款，2016年11月23日晚，楊某甲組織被告人李某、郭某某、葉某某、許某某等風控專員上門威脅，逼迫談某某及其家屬除結(jié)清貸款剩余本息4萬多元外，還支付了逾期金額、罰款、上門費、違約金及停車費共計20126元。

2、2016年10月，被害人羅某乙通過武漢**南昌分公司辦理了不抵押車貸款業(yè)務，貸款金額14萬元（含各項手續(xù)費3800元）。由于羅某乙逾期還款，2016年11月12日，楊某甲組織被告人李某、郭某某、葉某某、許某某等風控專員將羅某乙抵押車輛秘密控制后要求還款，羅某乙迫于壓力除結(jié)清貸款本息十四萬余元外，還額外支付了罰款、違約金、逾期金額及停車費共計10860元。

3、2016年3月，被害人余某某通過武漢**南昌分公司業(yè)務主任蘆某某辦理了不抵押車貸款業(yè)務，貸款金額28萬元（含GPS安裝費、平臺管理費等1萬余元）。由于余某某逾期還款，2016年8月17日晚，王某某組織被告人李某、郭某某、楊某乙等風控專員在未通知余某某的情況下將其車開走；隨后要求除支付所欠貸款及利息外，還要求支付逾期費用、罰款、上門費等費用，才會還車。被害人余某某除結(jié)清貸款剩余本息二十萬余元外，還支付了高額的逾期費用、罰款、上門費及停車費共計8656元。

4、2016年10月19日，被害人熊某某通過武漢**南昌分公司業(yè)務主任陳某某辦理了不抵押車貸款業(yè)務，貸款金額7萬元（含GPS安裝費、平臺管理費等相關費用）。由于熊某某逾期還款，2016年11月21日晚，楊某甲組織被告人李某、郭某某、許某某等風控專員在未通知熊某某的情況下將其車牌號為贛******大眾途觀車開走；隨后要求除支付所欠貸款及利息外，還要求支付拖車費、違約金等相關費用，才會還車，熊某某不愿支付。2017年1月，武漢**南昌分公司要求償還15萬余元，熊某某仍然不愿支付，后武漢**南昌分公司將車輛轉(zhuǎn)賣抵債。

5、2016年2月，被害人萬某某通過武漢**南昌分公司辦理了不抵押車貸款業(yè)務，貸款金額16萬元（含GPS安裝費、平臺管理費等7500元）。由于萬某某逾期還款，2016年9月4日，楊某甲組織李某、郭某某、葉某某等風控專員在未通知萬某某的情況下將其車輛非法控制；隨后要求萬某某支付貸款剩余本息及高額拖車費、違約金才能贖回被拖車輛，萬某某被迫支付16萬余元后贖回了被拖車輛。

6、2016年年底，被害人王某某通過武漢**南昌分公司業(yè)務主任蘆某某辦理了不抵押車貸款業(yè)務，貸款金額15萬元（含GPS安裝費、平臺管理費等4000元）。由于王某某逾期還款，2017年1月16日，楊某甲組織李某、葉某某、許某某等風控專員在未通知王某某的情況下將其車輛非法控制；隨后要求除支付15萬元的貸款外，還要求支付拖車費、違約金、停車費等相關費用2萬余元，才會還車。被害人王某某被迫在還清14.6萬元貸款后于2017年1月20日通過銀行轉(zhuǎn)賬支付逾期費用、拖車費等相關費用22510元并通過微信轉(zhuǎn)賬1000元至楊某甲。

7、2016年11月，被害人徐某某通過武漢**南昌分公司辦理了不抵押車貸款業(yè)務，貸款金額4.5萬元（含GPS安裝費、平臺管理費等相關費用2000元）。由于徐某某逾期還款，2017年2月7日晚，楊某甲組織李某、葉某某、許某某等風控專員在未通知徐某某的情況下將其車輛非法控制，后要求徐某某支付10萬元結(jié)清貸款剩余本息及高額罰款、拖車費、違約金才能贖回被拖車輛。在被害人徐某某不答應協(xié)商的情況下，武漢**南昌分公司扣押徐某某貸款車輛后單方面轉(zhuǎn)賣抵債。

8、2016年9月，被害人應某某通過武漢**南昌分公司辦理了不抵押車貸款業(yè)務，貸款金額9萬元（含GPS安裝費、平臺管理費等1.5萬元）。應某某逾期還款，并將抵押車輛賣至江蘇省徐州市。2017年1月11日晚，楊某甲組織風控專員李某前往江蘇省徐州市將應某某的車子秘密開回武漢**南昌分公司，并要求應某某還清所欠本金及利息，并另外支付拖車費、滯納金等相關費用。后應某某通過二手車中介賣掉，還清貸款及拖車費、滯納金等相關費用。

9、2015年4月，被害人鄧某某通過武漢**南昌分公司辦理了不抵押車貸款業(yè)務，貸款金額25萬元。由于鄧某某逾期還款，2016年5月31日晚，王某某組織葉某某、許某某、楊某乙等風控專員在未通知鄧某某的情況下將其車牌號為贛******寶馬車開走；隨后要求支付了拖車費1000元、滯納金2000元、違約金7500元、停車費500元等相關費用1.1萬元，鄧某某償還剩余本息后又支付了1.1萬元，將自己的車子開回。

10、2015年9月，被害人李某某通過武漢**南昌分公司辦理了不抵押車貸款業(yè)務，貸款金額15萬元。由于李某某逾期還款，2016年5月24日晚，王某某組織葉某某、許某某、楊某乙等風控專員在未通知李某某的情況下，在其朋友肖濤處將其車搶走；隨后要求李某某支付尾款并支付逾期費用、罰款、上門費、違約金、停車費等費用。被害人李某某被迫除結(jié)清貸款剩余本息外，還支付了高額的逾期費用、罰款、上門費及停車費共計31400元。

被告人李某、郭某某分別于2019年10月23日、2019年10月31日被公安機關抓獲到案，被告人葉某某于2020年5月18日到公安機關投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

銀行明細、人口信息等相關書證；

證人聶某某、黃某某的證言；

被害人談某某、羅某乙、余某某等人的陳述；

被告人李某、郭某某、葉某某的供述和辯解；

鑒定意見；

辨認筆錄；

7.同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某、郭某某、葉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，淦建軍、楊某甲、被告人李某、郭某某、葉某某以及許某某等人共同實施犯罪組成了較為固定的犯罪組織，經(jīng)常糾集在一起，以脅迫或其他手段，多次實施敲詐勒索犯罪活動，嚴重破壞社會秩序，為非作惡，欺壓百姓，造成較為惡劣的社會影響，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條和最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》第三條以及《關于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》第二條第十一款的規(guī)定，淦建軍等人構成惡勢力犯罪集團，淦建軍組織、指揮多次犯罪活動，為首要分子；被告人楊某甲、李某、郭某某、葉某某等人系其他成員。被告人李某參與8次敲詐勒索犯罪活動，金額為62152元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人郭某某參與5次敲詐勒索犯罪活動，金額為39642元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人葉某某參與7次敲詐勒索犯罪活動，金額為95896元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人李某、郭某某、葉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時，被告人李某、郭某某、葉某某系從犯，應當從輕處罰，被告人李某、郭某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，被告人葉某某具有具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察官：王維

檢察官助理：胡勇

2020年5月28日

附件：

1.被告人李某、郭某某、葉某某現(xiàn)羈押于南昌市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)拾貳冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》三份

5.有關涉案款物情況

（1）扣押熊某某所有的車牌為贛*****的大眾途觀小汽車；

（2）扣押淦建軍購買的車牌為贛******的寶馬小汽車；

（3）凍結(jié)被告人李某銀行卡資金90.68元，凍結(jié)被告人郭某某銀行卡資金67.36元，凍結(jié)被告人葉某某銀行卡資金9.77元等。_?

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