大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

慶高新檢刑訴〔2019〕77號

被告人李某，女，1980年**月**日出生，身份證號碼2206811980********，漢族，初中文化，系大慶高新區(qū)**服務員，住大慶市薩爾圖區(qū)**區(qū)**室。2018年7月9日因涉嫌組織、領導傳銷活動被大慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，同日由大慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人馮某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼2302261978********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住大慶市薩爾圖區(qū)**室（戶籍所在地：大慶市紅崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯）。2018年7月9日因涉嫌組織、領導傳銷活動被大慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年8月15日經(jīng)本院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕，同日由大慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人馬某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼2306021990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住大慶市龍鳳區(qū)**小區(qū)**室（戶籍所在地：大慶市薩爾圖區(qū)**街**號**門**室）。2018年7月9日因涉嫌組織、領導傳銷活動被大慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局取保候審。2019年6月27日本院決定繼續(xù)對其取保候審。

本案由大慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結，于2019年1月15日以被告人蔡某甲、蔡某乙、孟某某、李某甲、于某某、李某乙、姜某某、苗某某、馮某某、侯某某、李某丙、李某丁、劉某某、石某某、李某戊、李某己、竇某某、陸某某、呂某某、蔡某丙、任某某、岳某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，以被告人侯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年2月16日本院決定延長審查起訴期限半個月。2019年3月2日本院第一次退回偵查機關補充偵查，同年4月2日偵查機關補充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年5月2日本院決定延長審查起訴期限半個月。2019年5月13日本院第二次退回偵查機關補充偵查，2019年6月13日偵查機關補充偵查完畢重新移送審查起訴。2019年6月27日大慶市公安局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局以被告人苗某某、馬某某、梁某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪向本院移送審查起訴。本院于2019年6月27日決定將被告人蔡某甲、蔡某乙等22人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被告人侯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件與被告人苗某某等3人涉嫌組織領導、傳銷活動罪案并案審查起訴。2019年6月27日本院決定將合并后的蔡某甲、蔡某乙、孟某某等人組織領導傳銷活動案，侯某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案分案起訴，其中將李某、馮某某、馬某某分成一案審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月開始，“**有限公司”公司及蔡某甲等人，以“眾善互助”的名義，通過開設眾善國際互助社區(qū)網(wǎng)站，以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，不斷發(fā)展會員、吸收資金。采用拉人頭繳納入會費等方式發(fā)展會員，并將會員入會的先后分為不同層級，普通經(jīng)理可在下屬六代內收取返點獎勵，高級經(jīng)理可以下屬十代內收取返點獎勵。

2015年9月，被告人李某經(jīng)武某某另案處理）介紹注冊**社區(qū)網(wǎng)站成為會員，其以“眾善互助”為由，拉攏人頭為手段，發(fā)展人員投入金額為計酬返利方式，并建立或參加微信群作為組織、宣傳平臺，直接或間接發(fā)展會員進行傳銷活動。經(jīng)鑒定，被告人的網(wǎng)站賬戶用戶名為“5242686”，ID為914，屬于高級經(jīng)理級別。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡處于第3層，下級網(wǎng)絡12層、5085個會員賬號，該賬號共計盈利1532676元。

2015年10月，被告人馮某某經(jīng)李某介紹注冊眾善國際互助社區(qū)網(wǎng)站成為會員，其以“眾善互助”為由，拉攏人頭為手段，發(fā)展人員投入金額為計酬返利方式，并建立或參加微信群作為組織、宣傳平臺，直接或間接發(fā)展會員進行傳銷活動。經(jīng)鑒定，被告人馮某某的網(wǎng)站賬戶用戶名為“12521”，ID為1107，屬于高級經(jīng)理級別。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡處于第4層，下級網(wǎng)絡9層、1650個會員賬號，該賬號共計盈利696255元。

2015年9月，被告人馬某某經(jīng)李某介紹注冊眾善國際互助社區(qū)網(wǎng)站成為會員，其以“眾善互助”為由，拉攏人頭為手段，發(fā)展人員投入金額為計酬返利方式，并建立或參加微信群作為組織、宣傳平臺，直接或間接發(fā)展會員進行傳銷活動。經(jīng)鑒定，被告人馬某某的網(wǎng)站賬戶用戶名為“19999”，ID為916，屬于高級經(jīng)理級別。該賬戶在整個會員網(wǎng)絡處于第4層，下級網(wǎng)絡11層、1558個會員賬號，該賬號共計盈利583827元。

經(jīng)偵查，被告人馮某某于2018年7月8日13時許，被大慶市公安局龍南分局偵查員在大慶市薩爾圖新村**號樓**單元**室抓獲；被告人李某于2018年7月8日14時許，被大慶市公安局會戰(zhàn)分局偵查員在大慶市高新區(qū)**飯店內抓獲；被告人馬某某于2018年7月8日13時許，被大慶市公安局薩爾圖分局偵查員在大慶市龍鳳區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室內抓獲。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行流水等；

2．證人王某某、張某某、孫某某、劉某某、李某某等人的證言；

3．被告人李某、馮某某、馬某某的供述和辯解；

4．鑒定意見。

本院認為，被告人李某、馮某某、馬某某以投資“眾善國際互助社區(qū)網(wǎng)站”為名，在沒有任何實體經(jīng)濟支撐的情況下，以網(wǎng)站的高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，主要采取拉人頭的方式發(fā)展會員，并將會員入會的先后分為不同層級，以直接或者間接發(fā)展會員投資的數(shù)額，作為返利重要依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，三人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人李某、馮某某、馬某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人李某、馮某某、馬某某歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?副檢察長：郭玉峰

檢察員：李超群

潘云龍

? ?2019年7月12日

附：1.被告人李某、馮某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所，被告人馬某某現(xiàn)取保候審。

2.全部案卷及證據(jù)材料。