海南省?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海龍檢五刑訴〔2019〕8號

被告人李某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼5122251972********，漢族，大學(xué)本科文化，重慶**科技集團有限公司、重慶**汽車銷售集團有限公司、海南**實業(yè)有限公司法人代表，重慶市人，家住重慶市**區(qū)**城**號**幢**單元**房，因非法吸收公眾存款嫌疑，于2019年3月14日被海口市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準，于2019年4月18日被海口市公安局逮捕。

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月，被告人李某某在在重慶注冊成立重慶**科技集團有限公司（以下簡稱**公司），并擔任法定代表人，注冊的經(jīng)營范圍是汽車車載終端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、汽車軟件網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、汽車銷售等。2015年9月，李某某在海口龍華南洋大廈成立了?？诜止?，并指使王某某等人在?？谛麄麂N售**公司福利用房，**公司海口分公司以只要繳納人民幣5萬元-15萬元不等的管理費就可以拿到超低價銷售的福利用房來吸引客戶。在客戶繳納人民幣5萬元-15萬元不等的管理費后，重慶**公司會跟客戶簽訂《重慶**科技集團有限公司福利用房協(xié)議書》，協(xié)議書約定**公司借給客戶首付款用于購買房屋并幫客戶償還所有貸款和首付，客戶的義務(wù)是幫**公司推銷POS機成為**公司的業(yè)務(wù)員（按照房價總額除以5萬元得出推銷POS機的數(shù)量，每個月業(yè)務(wù)提成的金額就是客戶所有貸款每個月的還款金額），客戶除了向銀行申請住房貸款支付給房子開發(fā)商外，還得按照總房價的70%左右從銀行、小貸公司等各種途徑辦理信用貸款交給**公司使用。購房首付款、房貸及客戶交給**公司使用的信用貸款均由**公司幫助客戶支付與歸還，簽訂合同收到管理費之后，**公司會安排客戶到與**公司有團購協(xié)議的樓盤挑選房子，客戶選好房子之后**公司會支付第一期首付款給開發(fā)商，帶客戶跟開發(fā)商簽訂購房合同，并讓開發(fā)商開出全額首付款的發(fā)票（為了成功申請房貸），再以客戶的名義向銀行申請房貸交給開發(fā)商，申請房貸的同時**公司會幫客戶以裝修貸款、小額貸款等方式申請總房價的70%左右的信用貸款交給**公司使用。**公司?？诜止具€利用購買福利汽車幫客戶還車貸、信用貸款的名義，以上述手段吸收個別客戶的信用貸款。到2016年9月之前，**公司尚都能夠按照約定替客戶償還貸款和信用卡，期間**公司并沒有提供任何POS機給客戶推銷。2016年10月，**公司停止幫客戶償還貸款和信用卡，被告人李某某關(guān)閉公司并逃匿。

經(jīng)司法會計鑒定，被告人李某某涉嫌以銷售福利用房、福利汽車為誘，利用幫客戶償還房貸首付、利息、車貸為由，以收取客戶管理費、借用客戶信用貸款為手段變相吸收32名被害人資金人民幣1215.26005萬，造成被害人直接經(jīng)濟損失約人民幣908.30355萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.報案書、到案經(jīng)過、常住人口信息表、工商登記資料、搜查筆錄、扣押清單、**團購客戶表、客戶辦理信用卡登記管理表、交接清單、收入、支出明細表、**科技集團海南分公司員工通訊錄、房屋銷售合作協(xié)議書、工程裝修合同、投資認購協(xié)議書、承兌匯票擔保協(xié)議、POS及推廣協(xié)議書、重慶**集團福利用房認購登記書、客戶交房子定金表、收據(jù)退款申請表、推廣銷售福利房協(xié)議、貸款合同、信用卡復(fù)印件、還款計劃表、海南分公司銷售明細表、**職工團購房屋明細表、客戶信息登記表、房屋租賃合同、海口商品房買賣合同、銀行交易明細等書證；

2.證人王某甲、任某某、劉某某、陳某甲、牟某某的證言；

3.被害人劉某某、張某甲、林某某、蔣某某、張某乙、張某丙、李某甲、周某某、符某某、梁某甲、蓋某某、羅某某、雷某某、蔡某某、李某乙、趙某甲、梁某乙、吳某某、高某某、關(guān)某某、梁某丙、黃某某、張某丁、陳某乙、趙某乙、乃某某、田某某、韓某某、王某乙、陳某丙、秦某某、龔某某的陳述；

4.被告人李某某的供述及辯解；

5.司法會計鑒定報告。

本院認為，被告人李某某非法吸收公眾存款共計人民幣1215.26005萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

?？谑旋埲A區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：王楓

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?????????????????????????????????2019年10月25日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于?？谑械诙词厮?/span>

2.隨案移送全部案卷材料。