河北省邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

邢開檢公訴刑訴〔2020〕10號

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，公民身份證號碼1321281975********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省邯鄲市成安縣**鎮(zhèn)**村，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月11日被邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月18日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼1305271987********，漢族，群眾，小學文化程度，戶籍所在地河北省邢臺市南和縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住邯鄲市成安縣**鎮(zhèn)**村，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日被邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年2月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、白某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月17日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年2月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下欲成立合作社吸收公眾存款，被告人白某某在明知的情況下，于2013年3、4月份，與李某某一起租用邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)王快鎮(zhèn)王快村張某某房產(chǎn)，作為合作社經(jīng)營場所。同年4月18日，白某某接受李某某委托，使用本人及借用的郝某甲、袁某某、周某甲、張某某身份證，在邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工商行政管理局登記設(shè)立邢臺市**種植專業(yè)合作社（以下簡稱合作社），白某某系法定代表人。李某某系合作社實際經(jīng)營人，負責合作社的一切事務(wù)，白某某擔任業(yè)務(wù)員，負責打雜、做飯，亦跟隨李某某或周某乙外出宣傳發(fā)動公眾存款以及尋找代辦員，吸收的存款由出納任某某保管，李某某支配。合作社經(jīng)營期間，李某某、白某某等人通過口口相傳和委托代辦員等方式，以存款給付高額利息的形式向社會公眾吸收存款，并出具存款憑證。經(jīng)審計，2013年9月至2015年3月期間，合作社向郝某乙、趙某某、李某某、劉某某、申某某、翟某某等142人吸取存款共計153.42萬元，未予退還。李某某自動投案后如實供述，構(gòu)成自首；白某某到案后到案后自愿如實供述罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)辦公室關(guān)于邢臺市倡行種植專業(yè)合作社立案處理建議函、集資人員明細單、集資票據(jù)說明、存單復印件、存款統(tǒng)計表、證明、授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照、到案經(jīng)過、鑒定意見通知書、戶籍證明信等書證；2.證人證言：證人封某某、任某某、王某某、郝某甲、袁某某、周某甲、郝某乙、趙某某、李某某、劉某某、申某某、翟某某、周某乙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某、白某某的供述與辯解；4.鑒定意見；5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、白某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人白某某幫助李某某非法吸收公眾存款，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某、白某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢??察??官?孟海軍

????檢察官助理?張冬青

???????????????????????????????????????2020年3月16日

附：

??????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于邢臺市第一看守所，被告人白某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>其居住地；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》兩份；

??????4.《量刑建議書》一份。