四川省西昌市人民檢察院　

起?訴?書

西市檢一部刑訴〔2020〕Z258號　

　　被告人李某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4202811994********，漢族，中專文化，戶籍所在地:湖北省黃石市大冶市，住大冶市**鎮(zhèn)**村**灣**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月5日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姜自然，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4202222001********，漢族，中專，戶籍所在地:湖北省黃石市陽新縣，住陽新縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月5日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳迪帥，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4202032000********，漢族，中專，戶籍所在地：湖北省黃石市大冶市，住**社區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月5日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4201152000********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地：湖北省武漢市**區(qū)，住**區(qū)**街**村**灣**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月5日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人常某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4201162001********，漢族，中專文化，戶籍所在地：湖北省武漢市**區(qū)，住**區(qū)**街**村**灣**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月5日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4201111999********，漢族，中專文化，戶籍所在地：湖北省武漢市**區(qū)，住**區(qū)**路**號**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月5日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人裴某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4201162001********，漢族，中專文化，戶籍所在地：湖北省武漢市**區(qū)，住**區(qū)**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**廠**棟**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月5日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4201172001********，漢族，中專，戶籍所在地：湖北省武漢市**區(qū)，住**街**村**城**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月5日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4202812000********，漢族，?？飘厴I(yè)，學生，戶籍所在地：湖北省黃石市**市，住**市**路街道**村**小區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月5日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某某，男性，2002年**月**日出生，居民身份證號碼4208022002********，漢族，中專文化，戶籍所在地：湖北省荊門市**區(qū)，住**區(qū)**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月4日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年9月5日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省西昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、姜自然、吳迪帥、吳某某、常某某、肖某某、裴某某、朱某某、葉某某、鐘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月初至8月3日,李某某、姜自然為牟取非法利益在其上線“二哥”（未核實）的指揮和授意下先發(fā)展了吳迪帥、吳某某、常某某、裴某某等人為其提供銀行卡，并給供卡人按次支付費用在武漢進行非法轉(zhuǎn)賬。在供卡人銀行卡交易異常被凍結(jié)后，又發(fā)展了肖某某、鐘某某、周某甲、葉某某、朱某某等人提供銀行卡進行非法轉(zhuǎn)賬。在上述人員卡被凍結(jié)后，李某某、姜自然在“二哥”授意下，發(fā)展了吳迪帥、吳某某、常某某為管理人員，裴某某、肖某某、鐘某某、周某甲（另案處理）、葉某某、朱某某為成員的非法轉(zhuǎn)賬團隊。由李某某、姜自然負責管理團隊，在共同犯罪中起主要作用，團隊中吳迪帥、吳某某、朱某某、葉某某主要負責操作轉(zhuǎn)賬，常某某負責管賬并監(jiān)督裴某某、肖某某負責后勤和與供卡人聯(lián)系工作，鐘某某負責盯梢。為增加供卡人數(shù)，謀取更大利益，2020年7月，李某某帶周某甲、朱某某到襄陽，由周某甲負責找人供卡，朱某某負責轉(zhuǎn)款操作，實施非法轉(zhuǎn)賬多起。?

現(xiàn)查明包括西昌市周某乙被騙案在內(nèi)涉及全國84起電信詐騙案的部分贓款轉(zhuǎn)入李某某、姜自然等犯罪團伙成員的卡或由其控制的68張銀行卡（賬戶）及一個微信支付賬號中，團伙共計轉(zhuǎn)款156次，非法轉(zhuǎn)移資金合計4343140元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

報案記錄、被害人陳述、被告人的供述和辯解、辨認筆錄、搜查筆錄、扣押清單、扣押物品照片、銀行交易明細、銀行賬戶主體信息等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、姜自然、吳迪帥、吳某某、常某某、肖某某、裴某某、朱某某、葉某某、鐘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移、掩飾，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任。被告人李某某、姜自然在共同犯罪中起主要作用系主犯；吳迪帥、吳某某、常某某、肖某某、裴某某、朱某某、葉某某、鐘某某在共同故意中起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人李某某、姜自然、吳迪帥、吳某某、常某某、肖某某、裴某某、朱某某、葉某某、鐘某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西昌市人民法院　

檢察官：肖強

2020年12月23日　

附件：

1.被告人李某某、姜自然、吳迪帥、吳某某、常某某、肖某某、裴某某、朱某某、葉某某、鐘某某現(xiàn)羈押于西昌市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》十份。