四川省成都市金牛區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成金檢公訴刑訴〔2020〕43號(hào)

被告人李小兵，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1411281991********，漢族，初中文化，成都**汽車有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人，戶籍地：山西省呂梁市方山縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，現(xiàn)住址：山西省呂梁市方山縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。2019年5月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年7月3日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李小兵涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案二次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月14日經(jīng)補(bǔ)查后再次移送本院審查起訴。其間，經(jīng)本院檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，二次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

成都**汽車有限責(zé)任公司成立于2018年3月，住所：成都市金牛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**層**號(hào)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)，經(jīng)營(yíng)范圍為：銷售汽車及零配件、電子產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及配件；二手車銷售；會(huì)議及展覽服務(wù)；汽車租賃；汽車維修。被告人李小兵自公司成立是公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理。成都**汽車有限責(zé)任公司的資金由陜西智冠控股集團(tuán)有限公司實(shí)際控制。

該公司自成立至2018年底，在未開展正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未經(jīng)依法批準(zhǔn)的情況下，組織業(yè)務(wù)員以發(fā)放宣傳單等方式向社會(huì)不特定人群公開宣傳6折購(gòu)車、廣告車、健康卡、健康水、油卡等多個(gè)投資項(xiàng)目，承諾回報(bào)率100%-200%的高息回報(bào)，向社會(huì)公眾吸收資金。該公司成立至2018年底，共吸收公眾存款人民幣8800余萬(wàn)元。

2019年5月30日，被告人李小兵到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被告人供述和辯解以及辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李小兵違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院

檢察員：李峰

書記員：杜寧

2020年2月28日

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附：

????1.被告人李小兵現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)，換押證和提訊證各壹份。

3.查封、扣押物品詳見清單。