江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕1059號

被告人李富民，男，1965年**月**日出生于甘肅省蘭州市，居民身份證號碼6201051965********，漢族，大專文化，曾系南京**企業(yè)管理有限公司法定代表人、江西**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**項目南京地區(qū)負(fù)責(zé)人，住南京市江寧區(qū)**城**幢**室（戶籍所在地：甘肅省蘭州市安寧區(qū)**路**號**室）。被告人李富民因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人李富民涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人李富民，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年6月14日、8月27日將該案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢，于2019年7月12日、9月27日重新移送本院審查起訴。2019年5月31日、8月12日、10月27日，本案各依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月以來，被告人李富民在本市秦淮區(qū)**南路**園**樓，代理江西**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司“**部落”項目，其作為江西**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司南京地區(qū)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)南京地區(qū)日常運(yùn)營管理工作，通過招募業(yè)務(wù)員對外宣傳，以會員積分充值返利的形式，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向不特定社會公眾變相吸收資金。至2017年12月，被告人李富民通過上述方式，向集資參與人變相吸收資金共計人民幣2.5億余元。

2019年1月3日，被告人李富民被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.《**部落充值協(xié)議書》《**部落會員充值剩余本金變更短期借貸合同》、收據(jù)、銀行流水等書證；

2.證人吳某某、顧某某、盛某某、陳某某等人的證言；

3.被告人李富民的供述和辯解；

4.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李富民變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢 察 員：馬薛萍

代理檢察員：沈雨欣

2019年11月11日

附：

1.被告人李富民現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)18冊。