貴州省貴陽市南明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕285號

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5106811995********，漢族，大專文化，無業(yè)，非人大代表、政協(xié)委員。戶籍所在地四川省廣漢市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住四川省廣漢市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號。2020年3月26日因涉嫌詐騙罪被貴陽市公安局南明分局刑事拘留，2020年4月30日，經本院批準，由該局于次日以合同詐騙罪執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局南明分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于7月1日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

1.2020年3月7日，被害人張某甲通過微信聯(lián)系被告人李某某，雙方約定以每個口罩人民幣3元的價格，進行20，000個口罩的交易。3月8日，因銀行限額，被害人張某甲通過微信將貨款人民幣50，000元轉至被告人李某某賬戶。之后，被告人李某某并未發(fā)貨，亦未退款，被害人張某甲與其聯(lián)系未果。3月14日，被告人李某某通過微信告知被害人張某甲，其到公安機關自首，所騙取錢款已用于賭博。

2.2020年3月10日，被告人李某某與被害人劉某某通過“駐京商會醫(yī)藥溝通”微信群相識。雙方約定以每個口罩人民幣2.4元的價格進行20,000個口罩的交易，金額共計人民幣48,000元。被害人劉某某通過微信先后五次將貨款全額轉至被告人李某某微信賬戶。之后，被告人李某某并未按約定發(fā)貨，被害人劉某某與其聯(lián)系未果。2020年3月13日，被告人李某某通過微信告知被害人劉某某并沒有口罩銷售，系騙取錢款用于賭博。

3.2020年3月10日，被害人張某乙通過朋友介紹，添加了被告人李某某的微信。被害人張某乙以人民幣22,400元的價格向被告人李某某購買了7,000個口罩。被害人張某乙將購貨款支付給廠家。收到貨后，被害人張某乙再次與被告人李某某聯(lián)系購買口罩，被告人李某某告知被害人張某乙價格可以便宜一點，但要將錢轉至其微信賬戶，不要給廠家。雙方遂約定以人民幣16,250元的價格進行6，500個口罩的交易。被害人張某乙將貨款全額從微信轉至被告人李某某賬戶。之后，被告人李某某并未發(fā)貨，其告知被害人張某乙貨款已被用于賭博。

4.2020年3月13日，被告人李某某與被害人汪某某通過微信認識。雙方約定以每個口罩人民幣2.6元的價格進行30,000個一次性醫(yī)用口罩交易，金額共計人民幣78,000元。被告人李某某以四川**文化傳播有限公司名義與被害人汪某某所在貴州**醫(yī)藥有限公司簽訂了購銷合同。被害人汪某某向被告人李某某提供的四川**文化傳播有限公司對公賬戶轉賬人民幣78,000元后,便聯(lián)系不上被告人李某某,也未收到所購買的口罩。

2020年3月15日，被告人李某某到四川省廣漢市公安局投案自首。3月26日，貴陽市公安局南明分局民警將被告人李某某押解回貴陽市。經訊問，被告人李某某對其以銷售口罩為名，收受他人貨款用于賭博，并未實際出售口罩的犯罪事實供認不諱。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：抓獲經過、到案情況說明、戶籍證明、情況說明、接受證據材料清單、購銷合同、電子憑證、開戶信息、銀行流水、工作記錄；

2.被害人陳述：被害人汪某某、劉某某、張某甲、張某乙的陳述；

3.被告人供述：被告人李某某的供述；

4.電子數據：電子數據檢查筆錄、電子數據提取固定清單、微信聊天記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，騙取對方當事人人民幣78，000元，數額巨大，破壞了市場經濟秩序；其以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢款人民幣114，250元，數額巨大，侵犯了公民財產權，其行為具有不法性、有責性，無違法及責任阻卻事由，已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應以合同詐騙罪、詐騙罪數罪并罰。其犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。建議對其以詐騙罪判處有期徒刑四年，并處罰金三千元；以合同詐騙罪判處有期徒刑三年，并處罰金三千元。數罪并罰，合并執(zhí)行有期徒刑五年零六個月，并處罰金六千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市南明區(qū)人民法院　

檢?察?官??向?丹

2020年7月29日　

附件：一、被告人李某某羈押于貴陽市南明區(qū)看守所

二、隨案移送：1.光碟兩張

2.偵查卷三卷

3.換押證一份

4.補充材料一份

5.量刑建議書一份

6.認罪認罰具結書一份