南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

通崇檢刑三刑訴〔2020〕104號(hào)

被告人李富華，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4453811994********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住廣東省云浮市羅定市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人李富華因涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年10月10日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人李富華涉嫌詐騙罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人和被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月-2019年12月，黃某某、鄒某某（均已判決）組織多人前往馬來(lái)西亞，在吉隆坡設(shè)立犯罪窩點(diǎn)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)薦股詐騙犯罪，形成以黃某某、鄒某某為首的犯罪集團(tuán)。其中，鄒某某、黃某某與“馬總”（身份不明）共同出資，由“馬總”搭建虛假的投資平臺(tái)、并安排“螞蟻”（身份不明）主管財(cái)務(wù)；黃某某負(fù)責(zé)搭建直播平臺(tái)、購(gòu)買(mǎi)客戶資源、招募員工實(shí)施詐騙活動(dòng)；鄒某某負(fù)責(zé)擔(dān)任講師、引導(dǎo)客戶并操盤(pán)。黃某某、鄒某某先后組織被告人李富華及王某某、李某甲、吳某某、李某乙（均另案處理）等人到馬來(lái)西亞窩點(diǎn)，其中李富華擔(dān)任經(jīng)理，王某某、李某甲擔(dān)任組長(zhǎng)，其他人員作為業(yè)務(wù)員，相互配合，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)共同實(shí)施詐騙。

具體詐騙方式如下：業(yè)務(wù)員分得多個(gè)微信號(hào)分別扮演薦股老師、投資人（俗稱“水軍”）等身份。黃某某聯(lián)系專業(yè)公司為業(yè)務(wù)員使用的老師微信號(hào)添加好友（俗稱“吸粉”）。業(yè)務(wù)員通過(guò)老師號(hào)維護(hù)客戶，將目標(biāo)客戶拉入微信群，在群里發(fā)股票推薦信息，通過(guò)“水軍”號(hào)吹捧老師，組長(zhǎng)通過(guò)助理號(hào)管理微信群等方式相互配合，引導(dǎo)客戶至直播間聽(tīng)課。直播間內(nèi)，由鄒某某等人扮演的老師虛構(gòu)進(jìn)行炒股比賽并獲獎(jiǎng)，業(yè)務(wù)員繼續(xù)使用“水軍”號(hào)吹捧老師，騙取被害人信任。后鄒某某等人扮演的“陽(yáng)頂天”?“張果佬”等老師則以股票收益少為由，誘騙被害人進(jìn)入虛假的投資平臺(tái)進(jìn)行投資，業(yè)務(wù)員扮演的“水軍”虛構(gòu)已在該平臺(tái)跟老師操作賺錢(qián)等情節(jié)，欺騙被害人在該虛假平臺(tái)上投資入金。先期，被害人在老師的帶領(lǐng)下會(huì)有小額“盈利”，在吸引被害人大量入金后，再通過(guò)高手續(xù)費(fèi)、高倍杠桿、反向引導(dǎo)等方式讓被害人誤以為投資虧損，以騙取被害人錢(qián)款。被害人入金的錢(qián)款未能進(jìn)入真實(shí)的股票證券市場(chǎng)，而是進(jìn)入平臺(tái)方控制的多個(gè)洗錢(qián)賬戶。

2018年11月以來(lái)，該集團(tuán)在馬來(lái)西亞實(shí)施多期詐騙活動(dòng)。2019年8月-11月，被告人李富華等人使用**服務(wù)器，通過(guò)www.bkm**.com平臺(tái)，以“陽(yáng)頂天”老師的名義虛假薦股，通過(guò)上述方式詐騙自南通崇川區(qū)、山東省、河北省、江西省等全國(guó)各地47名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣591萬(wàn)余元，以“出金”名義返還被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣111萬(wàn)余元，造成被害人實(shí)際損失共計(jì)人民幣480萬(wàn)余元。

被告人李富華于2018年11月加入，擔(dān)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理兩組組員，使用客服號(hào)幫助被害人在虛假平臺(tái)開(kāi)戶入金，使用老師號(hào)按照鄒某某等人要求反向引導(dǎo)被害人操作等，騙取被害人錢(qián)款。在其加入期間，該犯罪集團(tuán)實(shí)際騙得被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣480萬(wàn)余元。被告人李富華非法獲利人民幣67.1萬(wàn)余元。

被告人李富華于2020年9月7日主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人李富華上繳違法所得人民幣10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)依法扣押的手機(jī)、銀行卡等物證；

2.公安機(jī)關(guān)出具的被告人李富華的戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等書(shū)證；

3.證人鄒某某、黃某某、錢(qián)某某等人的證言；

4.被害人包某某、呂某某、周某某等人的陳述；

5.被告人李富華的供述和辯解；

6.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李富華以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用網(wǎng)絡(luò)在境外詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，本案系犯罪集團(tuán)，被告人李富華在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李富華主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告李富華自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢??察??官：任留存

檢察官助理：姜依菲

???????????????????????????????????2020年12月8日

附：

1．被告人李富華被羈押于南通市看守所；

2．全部案卷材料；

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。