重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝涪檢刑訴〔2020〕1018號(hào)

被告人李某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼1521231990********，達(dá)斡爾族，中專文化，內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾人，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾盟莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾自治旗**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年9月16日被重慶市涪陵區(qū)公安局取保候?qū)?/span>，2020年9月16日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2018年5月期間，被告人李某某入職由朱某某（已判刑）為實(shí)施詐騙活動(dòng)而成立的北京**科技有限公司（簡(jiǎn)稱**創(chuàng)投公司），該公司組織招聘人員在全國(guó)各地發(fā)展代理商410余個(gè)，通過(guò)代理商詐騙被害人46697人，涉案金額人民幣168092500元（以下金額均為人民幣）。李某某先后擔(dān)任該公司商品部、招商部、客服部負(fù)責(zé)人，先后負(fù)責(zé)**創(chuàng)投公司網(wǎng)上商城的維護(hù)工作、會(huì)員信息審核、公司業(yè)務(wù)推廣、業(yè)務(wù)咨詢、發(fā)展代理商等事項(xiàng)，為**創(chuàng)投公司實(shí)施詐騙活動(dòng)提供有力支持并積極發(fā)展代理商實(shí)施詐騙，誘使被害人辦理**創(chuàng)投公司設(shè)置的“伯爵、侯爵、公爵”三種不同額度的會(huì)員卡，收取被害人制卡費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，所收取的錢款再由**創(chuàng)投公司與李某某所發(fā)展的代理商進(jìn)行二八分成，即：被害人辦理10萬(wàn)元的伯爵卡，需繳納人民幣2500元，**創(chuàng)投公司提500元、代理商提2000元；辦理30萬(wàn)元的侯爵卡，需繳納7500元，**創(chuàng)投公司提1500元、代理商提6000元；辦理50萬(wàn)元的公爵卡，需繳納12500元，**創(chuàng)投公司提2500元、代理商提10000元。在李某某入職期間，明知是實(shí)施詐騙，仍通過(guò)發(fā)展代理商31個(gè)，代理商在全國(guó)各地對(duì)被害人彭某某、周某甲、陳某某、周某乙等人實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙金額6058050元，個(gè)人獲贓款335162.80元。

被告人李某某被抓獲到案后，如實(shí)供述了自己的罪行,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、工資表、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表等書(shū)證；

2.被害人彭某某、周某甲、陳某某、周某乙等501人的陳述；

3.被告人李某某及同案人朱某某、楊某某、梁某某、馬某某等人的供述與辯解；

4.重慶市涪陵區(qū)公安局物證鑒定中心鑒定文書(shū)、重慶市檢察院檢驗(yàn)鑒定文書(shū)；

5.電子物證檢查、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)等筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；李某某協(xié)助同案人朱某某在犯罪集團(tuán)中起組織、指揮的主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，是主犯；李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處李某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院　

檢??察??官?覃??儉

??????????????????????????????檢察官助理?袁紅燕

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2020年9月21日　

?????????????????????????????????????????????????????附件：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲趦?nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾盟莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾自治旗**鎮(zhèn)**村。電話：1559089****。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。