起?訴?書

長檢訴刑訴〔2019〕44號

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼4209211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省孝昌縣人，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**街。因涉嫌詐騙罪，2018年6月30日被長寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月6日被長寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4209211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省孝昌縣人，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月30日被長寧公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月6日被長寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡長林，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4209211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省孝昌縣人，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**灣。2017年因犯詐騙罪被河南省滎陽市獅河區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2017年11月刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2018年6月30日被長寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月6日被長寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4209211991********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省孝昌縣人，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年6月30日被長寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月6日被長寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李亮曾，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4209211989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，湖北省孝昌縣人，住湖北省孝昌縣**街**小區(qū)**棟**室。2017年因犯詐騙罪被廣東省佛山市三水區(qū)人民法院判處有期徒刑11個月，2018年4月12日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，2018年6月30日被長寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月6日被長寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4209211990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，湖北省孝昌縣人，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年6月30日被長寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月6日被長寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4209211987********，漢族，中專文化，無業(yè)，湖北省孝昌縣人，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年6月30日被長寧縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月6日被長寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4209211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省孝昌縣人，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月6日被長寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4209211993********，漢族，初中文化，湖北省孝昌縣人，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月30日被長寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由長寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、朱某某、胡長林、徐某甲、李亮曾、李某某、余某某、朱某某、徐某乙涉嫌詐騙罪，于2018年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2018年4月中下旬和6月下旬，被告人李某某、徐某甲、李安峰、余某某、徐某乙共謀后分別到湖北省襄陽市和湖北省恩施市實(shí)施詐騙，被告人李某某通過從網(wǎng)上購買申請辦理信用卡的客戶信息，被告人徐某甲、李安峰、余某某、徐某乙假冒辦理信用卡的客服人員，用被告人李某某從網(wǎng)上購買的手機(jī)卡分別按照客戶資料上面提供的辦理信用卡客戶的信息給客戶打去電話，并以先收取資料費(fèi)為由騙取受害人300元，之后被告人李某某等人又向受害人寄出一張偽造的信用卡；待受害人收到偽造的信用卡后，又向受害人收取手續(xù)費(fèi)，最后又以激活信用卡需要刷銀行流水為由，繼續(xù)騙取受害人的財物。

在被害人被詐騙匯款后，被告人李某某便通過QQ與專門采用POS機(jī)刷取詐騙所得款項(xiàng)的被告人朱某某聯(lián)系，并由被告人朱某某聯(lián)系負(fù)責(zé)取款的被告人胡長林、李亮曾、朱某某，被告人朱某某、胡長林、李亮曾、朱某某在明知被告人李某某等人實(shí)施的是電信詐騙行為而為其提供各種銀行卡并分別在湖北省孝感市和云夢縣、孝昌縣等各大銀行的ATM機(jī)將被告人李某某等人詐騙得來的錢款取走；最后被告人朱某某等人將取出來的現(xiàn)金扣除約定分成的贓款后再轉(zhuǎn)交給李某某。

在此期間，以上被告人采用上述詐騙手段共計詐騙金額272692元。其中：四川省長寧縣的雷某某被詐騙32300元，四川省富順縣的徐某丙被詐騙32300元，山東省東阿縣的周某某被詐騙31500元，云南省普洱市的楊某某被詐騙3000元，山西省運(yùn)城市的陳某某被詐騙16950元，廣西省柳州市的鐘某某被詐騙150142元，香港特別行政區(qū)的徐某丁被詐騙6500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證；證人證言；被告人的供述與辯解；被害人陳述等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、朱某某、胡長林、徐某甲、李亮曾、李某某、余某某、朱某某、徐某乙以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某案發(fā)后主動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李亮曾和胡長林曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年之內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，屬累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長寧縣人民法院

檢??察??官：黃??剛

2019年4月3日

附：

1.被告人李某某、朱某某、胡長林、徐某甲、李亮曾、李某某、余某某、朱某某現(xiàn)羈押于長寧縣看守所，被告人徐某乙現(xiàn)居住在家。

2.案卷材料拾冊，視頻光盤肆拾貳張。

3.簡易程序建議書一份。?