浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

甬鄞檢一部刑訴〔2020〕133號(hào)　

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203821983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省**市**幢。因本案于2019年1月3日被寧波市公安局鄞州分局取保候?qū)彛?/span>于2020年1月3日被寧波市公安局鄞州分局監(jiān)視居住。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月中旬至2017年，趙某某、王某甲、李某某（已判決）等人經(jīng)預(yù)謀，以非法占有為目的，共同出資、分工負(fù)責(zé)，兩次向被害人王某乙出借款項(xiàng)共計(jì)46萬元，以手續(xù)費(fèi)等名義，誘騙被害人王某乙簽訂虛高借款合同、抵押合同，在借款同時(shí)通過銀行虛假走賬、實(shí)際要求被害人當(dāng)即交還的方法，刻意制造王某乙已獲取虛高借款的痕跡，被害人實(shí)際得款40萬元。借款到期時(shí)，趙某某、李某某、王某甲等人以幫忙拖延債務(wù)為由向被害人索要好處費(fèi)，后又以言語威脅等手段，強(qiáng)行開走被害人王某乙已在車能貸公司辦理過抵押的車輛（因開走車輛導(dǎo)致該車輛在車能貸違約，需要支付違約金），要求被害人歸還借款。趙某某、王某甲、李某某又以幫被害人轉(zhuǎn)抵押車輛減少違約金為名，向被害人索要手續(xù)費(fèi)。期間，被害人王某甲已經(jīng)陸續(xù)歸還35萬元。后趙某某、王某乙、李某某等人將被害人車輛以31.695萬元從車能貸解除抵押，以37.8萬元轉(zhuǎn)抵押至被告人張某某所在的團(tuán)貸網(wǎng)公司，并要求王某甲將37.8萬元全部轉(zhuǎn)給趙以軍用于歸還債務(wù)。至此，被害人王某甲提出歸還全部欠款，趙某某、李某某、王某乙等人以王瑞違約為由，要求其支付15萬元，并安排張某某（已判決）將被害人王某乙介紹給事先聯(lián)系好的被告人李某甲、劉某某（已判決）等人處平賬。

2017年1月20日，張某某在趙某某的指使下將王某乙?guī)е帘桓嫒死钅臣滋庍M(jìn)行平賬，李某甲安排劉某某以資金走賬、制造虛假流水的方式轉(zhuǎn)給被害人王某乙22萬元，王某乙寫下22萬元借條，并在張某某的要求下，將15萬元轉(zhuǎn)給趙某某償還債務(wù)，將7萬元取出給張某某。后張某某每月向王某乙收取5萬元利息交給趙某某。至7月，王某某已經(jīng)支付30萬元利息。

2019年1月3日，被告人李某甲至派出所投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份信息、到案經(jīng)過、諒解書等；

2.被害人王某乙的陳述；

3.被告人李某甲以及同案犯趙某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲具有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲在共同犯罪起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院　

檢察官：周虹??

2020年3月10日　

附：

????1．被告人現(xiàn)在處所候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，案卷材料若干。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4．適用簡(jiǎn)易程序簡(jiǎn)易書1份。