天津市武清區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津武檢一部刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402241986********，漢族，群眾，無業(yè)，初中文化，廣東省韶關(guān)市人，住廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**門**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年6月27日被天津市武清區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

被告人陳某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402811996********，漢族，群眾，無業(yè)，中專文化，廣東省韶關(guān)市人，住廣東省韶關(guān)市樂昌市**鎮(zhèn)**街**苑**棟**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年6月27日被天津市武清區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

被告人周某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402211995********，漢族，群眾，無業(yè)，中專文化，廣東省韶關(guān)市人，住廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)**鎮(zhèn)**園**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年6月27日被天津市武清區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

本案由天津市公安局武清分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某某、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年8月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于2019年10月15日重新移送審查起訴；本院于2019年11月15日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，于2019年11月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于2019年12月26日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年12月份至2019年5月份期間，被告人李某某、陳某某、周某某以非法占有為目的，伙同鄧某某（另案處理）等人，采用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，謊稱能夠給他人辦理貸款，利用閃電貸、馬上花、拿來花、富二貸等虛假貸款網(wǎng)站或APP，騙取被害人陳某某（天津市武清區(qū)人，被騙時(shí)在天津市武清區(qū)大黃堡鎮(zhèn)）、袁某某、王某某等50余人交納管理費(fèi)、保證金、加急費(fèi)等費(fèi)用，并通過微信收款二維碼、支付寶收款二維碼、窩窩收款二維碼等方式收取被害人錢款。被告人李某某、周某某、陳某某詐騙金額共計(jì)人民幣7萬余元。

被告人李某某、陳某某、周某某后被查獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陳某某、袁某某等人陳述；

2.聊天記錄、支付記錄、銀行卡交易明細(xì)查詢等書證；

3.電子證據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告等；

4.電子數(shù)據(jù)：光盤4張；

5.被告人李某某、陳某某、周某某供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、陳某某、周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，利用電線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市武清區(qū)人民法院

檢察員：吳燕輝

2020年1月21日

附：

? ? ? ? 1.被告人李某某、陳某某、周某某現(xiàn)羈押在武清區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.隨卷移送：《換押證》3份、光盤4張、電子證件包1個(gè)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照1份?！?/span>