黑龍江省嫩江縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑嫩檢訴刑訴〔2019〕77號(hào)

被告人李某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼2311211983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住黑龍江省嫩江縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省嫩江縣**鄉(xiāng)**村）。2018年7月19日因涉嫌詐騙罪被嫩江縣公安局刑事拘留，2018年8月21日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由嫩江縣公安局執(zhí)行。

本案由嫩江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2018年11月21日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（分別于2019年1月2日、2019年3月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年2月2日、2019年4月16日補(bǔ)充完畢重新移送審查起訴），延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2018年12月21日至2019年1月5日、2019年3月2日至2019年3月17日、2019年5月16日至2019年5月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年7月25日，被告人李某某將從依蘭縣郭某某處租來(lái)的一臺(tái)凱斯3230液體施肥機(jī)謊稱為自己所有，將車輛賣(mài)給中國(guó)人民解放軍**部隊(duì)農(nóng)副業(yè)基地，得款135萬(wàn)元，贓款被其用于日常花銷。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給郭某某。

2、2014年8月23日，被告人李某某在嫩江縣**農(nóng)機(jī)有限公司以分期付款方式夠買(mǎi)約翰迪爾S660收割機(jī)兩臺(tái)，并約定余款未還清之前產(chǎn)權(quán)歸嫩江縣**農(nóng)機(jī)有限公司所有。李某某將車提出后于當(dāng)日將其中一臺(tái)車交付給劉某甲，隱瞞車輛產(chǎn)權(quán)情況并與劉某甲的弟弟簽訂車輛買(mǎi)賣(mài)合同，共計(jì)得款154萬(wàn)元。另一臺(tái)車因于2014年7月11日與被害人李某某簽訂了車輛買(mǎi)賣(mài)合同，遂交付給李某某，得款130萬(wàn)元。上述贓款去向不清。后又因與于某某、張某某有債務(wù)糾紛，在于某某、張某某將該車剩余貸款償還給嫩江縣**農(nóng)機(jī)有限公司后，該兩輛約翰迪爾S660收割機(jī)于2017年1月15日過(guò)戶到于某某、張某某親屬陳某某名下。

3、2014年12月16日，被告人李某某收取被害人劉某乙、段某某、韓某某三人150萬(wàn)元，并與三人簽訂車輛（約翰迪爾S660收割機(jī)）買(mǎi)賣(mài)合同。2015年8月30日，因李某某無(wú)車輛交付劉某乙、段某某等人，故以分期付款的形式在嫩江縣東方農(nóng)機(jī)有限公司購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)約翰迪爾S660收割機(jī)，并與嫩江縣**農(nóng)機(jī)有限公司簽訂合同確認(rèn)該收割機(jī)在余款未還清之前產(chǎn)權(quán)歸嫩江縣**農(nóng)機(jī)有限公司所有。李某某將該車提出后謊稱該車為自己所有，并隱瞞了車系分期付款購(gòu)買(mǎi)，產(chǎn)權(quán)仍屬于嫩江縣**農(nóng)機(jī)有限公司等情況，交付給劉某乙、段某某、韓某某三人，并收取尾款3萬(wàn)元錢(qián)。直至案發(fā)，李某某仍有80余萬(wàn)元欠款未償還，贓款被李某某用于償還債務(wù)。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給嫩江縣**農(nóng)機(jī)有限公司。

4、2016年5月，被告人李某某將從拜泉縣**農(nóng)機(jī)合作社宋某甲處租來(lái)凱斯305大馬力謊稱為自己所有，以60萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給甘河農(nóng)場(chǎng)的李某某，贓款用于償還其債務(wù)。案發(fā)后，該車被依法收繳并返還給宋某甲。

5、2016年8月，被告人李某某將從富錦市**農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社宋某乙處租來(lái)凱斯耘耕機(jī)謊稱為自己所有，將車賣(mài)給被害人李某某。

2017年8月20日，被告人李某某將從齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)**農(nóng)機(jī)合作社股東高某甲處租來(lái)的凱斯730C聯(lián)合整地機(jī)，謊稱為自己所有賣(mài)給李某某。凱斯耘耕機(jī)、凱斯730C聯(lián)合整地機(jī)、凱斯435（車主不清）共計(jì)得款103萬(wàn)元，贓款被李某某用于償還債務(wù)。案發(fā)后車輛被依法收繳并返還給車主。

6、2017年1月6日，被告人將從富錦市**農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社租來(lái)的凱斯485大馬力拖拉機(jī)及凱斯9300聯(lián)合整地機(jī)謊稱為自己所有，將車輛租給被害人黃某某，得款115萬(wàn)元，贓款被其用于償還債務(wù)。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給富錦市**農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社。

7、2017年12月15日，被告人李某某利用偽造的假手續(xù)，并用他人的約翰迪爾聯(lián)合收割機(jī)套牌落戶到自己名下。后李某某謊稱該車為自己所有，并將該車轉(zhuǎn)賣(mài)給被害人霍某某，得款45萬(wàn)元后，又將該車從霍某某手中租回。贓款被其用于償還債務(wù)及支付工人工資。

8、2018年4月29日，被告人李某某從七星泡農(nóng)場(chǎng)滕某某、張某某手中分別租來(lái)一臺(tái)約翰迪爾S660收割機(jī)。后李某某將該兩臺(tái)收割機(jī)改換銘牌，拿自己的假手續(xù)謊稱車輛為自己所有，并將該兩臺(tái)收割機(jī)抵押給被害人陸某甲。得款100萬(wàn)元，贓款被其用于償還債務(wù)。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給滕某某、張某某。

9、2018年5月中旬，被告人李某某從拜泉縣**農(nóng)機(jī)合作社宋某甲處租用紐荷蘭T9040大馬力拖拉機(jī)一臺(tái)，后偽造假手續(xù)以自己農(nóng)機(jī)車的名義在被害人楊某某、李某某處抵押貸款50萬(wàn)元，扣除利息，李某某實(shí)際取得錢(qián)款48萬(wàn)元，贓款被李某某用于償還債務(wù)。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給宋某甲。?

10、2018年5月20日，被告人李某某與被害人趙某某簽訂三份車輛（凱斯大馬力2臺(tái)、紐荷蘭大馬力一臺(tái)）買(mǎi)賣(mài)合同，趙某某支付李某某150萬(wàn)元。后李某某將從陸某乙、范某某手中租來(lái)的2臺(tái)凱斯385大馬力和叢孫傳中手中租來(lái)的紐荷蘭T9040大馬力，謊稱該三臺(tái)車為自己所有，將車交付給趙某某。贓款去向不清，案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給陸某乙。

11、2018年5月31日，被告人李某某從七星泡農(nóng)場(chǎng)高某乙等人手中租來(lái)五臺(tái)點(diǎn)播機(jī)。后李某某謊稱點(diǎn)播機(jī)為自己所有，抵押給被害人李某乙，得款46萬(wàn)元，贓款被李某某用于償還債務(wù)。案發(fā)后，點(diǎn)播機(jī)返還給高某乙等人。

12、2018年6月17日，被告人李某某將從大西江農(nóng)場(chǎng)焦某某手中租來(lái)的約翰迪爾S660謊稱為自己所有，后將車抵押給被害人李某甲，得款56萬(wàn)元，贓款被李某某用于償還債務(wù)。案發(fā)后，車輛被依法收繳并返還給焦某某。

13、2018年7月初，被告人李某某以給李某丙的約翰迪爾7380青貯機(jī)介紹活的名義，將李某丙的約翰迪爾7380青貯機(jī)騙到嫩江縣城東停車場(chǎng)后抵押給被害人趙某某，得款85萬(wàn)元，贓款去向不清。案發(fā)后，車輛返還給李某丙。

2018年7月19日，被告人李某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)證據(jù)如下：

1.書(shū)證被告人李某某戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、車輛買(mǎi)賣(mài)合同、收條等；

2.證人李某丁、宋某甲、高某甲等人的證言；

3.被害人劉某甲、李某某、霍某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)銀行交易明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占用為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人李某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為分別觸犯了《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

黑龍江省嫩江縣人民法院

檢察員：周桓宇

2019年5月?28日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于嫩江縣看守所。

2.本案卷宗九冊(cè)；

3.證人名單一份。