浙江省舟山市人民檢察院

起?訴?書

舟檢二部刑訴〔2020〕2號

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼2308281981********，漢族，文化程度初中，個體，住黑龍江省佳木斯市湯原縣**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪于2009年6月26日被寧波市北侖區(qū)人民法院各判處拘役五個月，合并執(zhí)行拘役七個月，2009年9月17日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，于2019年4月26日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)舟山市普陀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月31日被依法逮捕。

被告人宜某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3302061964********，漢族，文化程度小學(xué)，個體，住寧波市北侖區(qū)**街道**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)舟山市普陀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月31日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2308281991********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住黑龍江省佳木斯市湯原縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)舟山市普陀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月31日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3302061986********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住寧波市北侖區(qū)**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留，于同年5月26日被取保候?qū)?；因涉嫌偽造公司印章罪，于同?月1日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3309031981********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住舟山市普陀區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。曾因吸毒于2009年9月28日被寧波市公安局江東分局行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被舟山市公安局普陀區(qū)分局刑事拘留；于同年5月26日被取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局普陀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人宜某某、李某某、王某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向舟山市普陀區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于同年9月12日報送本院審查起訴，本院受理后依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

（一）2012年11月至2016年3月，被告人李某某伙同被告人李某某、張某某、王某某以“套路貸”形式對被害人鄒某某、陳某甲實施詐騙。被告人李某某實際獲利人民幣89.9萬元（以下幣種均為人民幣），具體如下：

1.2012年11月16日，被告人李某某出資190萬元，被告人宜某某出資95萬元，由被告人李某某出面借款300萬元給鄒某某，扣除砍頭息15萬元，鄒某某實際到手285萬元。至2014年1月，鄒某某支付利息156萬元，償還本金150萬元，共計306萬元。2014年8月27日，被告人李某某將該筆借款以324.6萬元的金額向?qū)幉ㄊ斜眮鰠^(qū)人民法院（以下簡稱北侖法院）起訴，后調(diào)解勝訴并確認(rèn)金額為300萬元。2015年6月至2019年1月，被告人李某某獲得執(zhí)行款68.9萬元。

2.2015年1月28日，被告人李某某以鄒某某同意與其就第一筆債務(wù)進(jìn)行調(diào)解為前提出資120萬元，被告人宜某某出資150萬元，由被告人李某某出面借款300萬元給鄒某某、陳某甲，扣除砍頭息30萬元，鄒某某、陳某甲實際到手270萬元。2015年5月、7月，鄒某某分兩次向被告人宜某某歸還120萬元、190萬元，共計310萬元。后被告人宜某某將其中120萬元?dú)w還被告人李某某。2016年4月22日，被告人李某某將該筆借款以300萬元的金額向黑龍江省湯原縣人民法院（以下簡稱湯原法院）起訴，被判勝訴。該300萬元尚未支付。

3.2016年3月，鄒某某、陳某甲設(shè)立舟山恒瑞疏浚有限公司（以下簡稱*甲公司），由被告人張某某擔(dān)任法人代表和掛名股東，欲參與船舶競拍。3月26日，被告人李某某以為鄒某某、陳某甲競拍船舶為由借款350萬元給陳某甲，實際支付拍賣費(fèi)用282萬元，并指使被告人李某某、張某某制作350萬元的虛假銀行流水，指使被告人張某某將拍回船舶所屬的*甲公司股份和法人代表先后轉(zhuǎn)至李孝金、被告人李某某處。2016年4月22日，被告人李某某將該筆債務(wù)以350萬元的金額向湯原法院起訴，后申請放棄該主張。

4.2016年3月25日，在隱瞞青島威宏疏浚工程有限公司（以下簡稱*乙公司）實際控制人鄒某某、陳某甲的情況下，被告人李某某指使被告人王某某以*乙公司名義為其北侖法院調(diào)解確認(rèn)的300萬元借款提供擔(dān)保。該300萬元尚未支付。

（二）2016年3月25日，被告人宜某某借款131萬元給陳某甲，其中37.5萬元為虛增債務(wù)并制作131萬元的虛假銀行流水。同年4月14日，被告人宜某某將該筆借款以131萬元的金額向北侖法院起訴，后調(diào)解勝訴。該131萬元尚未支付。

2019年4月26日，舟山市公安局普陀區(qū)分局民警在寧波市北侖區(qū)抓獲被告人李某某、宜某某、李某某，在寧波市江東區(qū)抓獲被告人張某某，在福建省廈門市抓獲被告人王某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：公司印章等；2.書證：戶籍證明、借條、銀行賬單等；3.證人證言：證人陳某乙等人的證言；4.被害人陳述：被害人鄒某某、陳某甲的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人李某某、宜某某、李某某、王某某、張某某的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶明細(xì)、法院電子卷宗。

二、敲詐勒索罪

2015年7、8月的一天，被告人李某某以沒有其出借的300萬元則鄒某某、陳某甲無法完成工程為名，要求二人給予其工程分紅，并采用扇耳光的方式迫使陳某甲簽署210萬元的借條。2016年4月22日，被告人李某某將該筆借款以210萬元的金額向湯原法院起訴，被判敗訴。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條、湯原法院卷宗等；2.被害人陳述：被害人鄒某某、陳某甲的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某、宜某某的供述與辯解。

三、偽造公司印章罪

2016年11月，被告人王某某與陳建華（另案處理）商議后，未經(jīng)實際控制人鄒某某、陳某甲的同意，即通過網(wǎng)絡(luò)私自刻制*乙公司印章，加蓋在鄒某某、陳某甲與陳建華之間的債務(wù)文書上，之后被告人王某某將該公章遺棄。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：證人樂某某、高某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；4.鑒定意見：舟山市公安司法鑒定中心印文鑒定書。

本院認(rèn)為，被告人李某某、宜某某、李某某、王某某、張某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，其中被告人李某某、李某某、王某某、張某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人宜某某犯罪數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且部分系共同犯罪。被告人李某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，且應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人王某某偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、宜某某、李某某、王某某、張某某的部分犯罪行為因意志以外的原因未能得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以從輕或減輕處罰。被告人李某某在犯罪過程中，自動放棄部分犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十四條之規(guī)定，系犯罪中止，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李某某、王某某、張某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人宜某某、李某某、王某某、張某某到案后能自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

舟山市中級人民法院

檢??察??員：??于真

2020年3月20日

附：

1.被告人李某某、宜某某、李某某現(xiàn)羈押于舟山市普陀區(qū)看守所，被告人王某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊。