上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕1913號(hào)

被告人李某飛，男，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5221221996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2020年7月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人李某飛涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某飛同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人李某飛明知他人進(jìn)行犯罪活動(dòng)，仍將本人身份證件提供給他人注冊(cè)上海**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），并于2020年6月3日至本市虹口區(qū)東大名路359號(hào)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海北外灘支行開立銀行賬戶，將辦好的銀行卡、U盾及綁定的手機(jī)號(hào)等交給他人。后上述銀行賬戶被用以接收、轉(zhuǎn)移被害人劉某甲、劉某乙、董某甲騙錢款共計(jì)人民幣986283.66元。

被告人李某飛于2020年7月16日在本市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室被公安人員抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?被害人劉某甲、劉某乙、董某乙的陳述及保亭黎族苗族自治縣公安局出具的《立案決定書》，證實(shí)被害人劉某甲、劉某乙、董某甲他人詐騙的經(jīng)過(guò)、金某某等事實(shí)。

2.?上海市公安局虹口分局調(diào)取的《個(gè)人賬戶交易明細(xì)清單》《對(duì)公賬戶交易明細(xì)》，證實(shí)被害人劉某甲、劉某乙、董某乙的錢款轉(zhuǎn)入被告人李某飛名下**公司賬戶的事實(shí)。

3.?上海市公安局虹口分局調(diào)取的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《基本存款賬戶信息》《開戶及簽約業(yè)務(wù)受理回執(zhí)》及照片截圖，證實(shí)被告人李某飛注冊(cè)成立**公司并開立銀行賬戶的事實(shí)。

4.?上海市公安局虹口分局出具的《扣押筆錄》《扣押清單》，證實(shí)公安機(jī)關(guān)依法扣押一部銀色OPPO牌手機(jī)的事實(shí)。

5.?上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人李某飛的到案經(jīng)過(guò)。

6.?被告人李某飛的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某飛對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某飛明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某飛認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某飛能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某飛有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：王志亮

檢察官助理：黃晶

2020年10月26日

附：

1．被告人李某飛現(xiàn)羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)，檢察卷宗一冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款???明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。