上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢一部刑訴〔2020〕1913號

被告人李某飛，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：5221221996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在貴州省桐梓縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2020年7月16日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月19日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月19日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人李某飛涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某飛同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月，被告人李某飛明知他人進行犯罪活動，仍將本人身份證件提供給他人注冊上海**網絡科技有限公司（以下簡稱“**公司”），并于2020年6月3日至本市虹口區(qū)東大名路359號中國農業(yè)銀行上海北外灘支行開立銀行賬戶，將辦好的銀行卡、U盾及綁定的手機號等交給他人。后上述銀行賬戶被用以接收、轉移被害人劉某甲、劉某乙、董某甲騙錢款共計人民幣986283.66元。

被告人李某飛于2020年7月16日在本市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室被公安人員抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1.?被害人劉某甲、劉某乙、董某乙的陳述及保亭黎族苗族自治縣公安局出具的《立案決定書》，證實被害人劉某甲、劉某乙、董某甲他人詐騙的經過、金某某等事實。

2.?上海市公安局虹口分局調取的《個人賬戶交易明細清單》《對公賬戶交易明細》，證實被害人劉某甲、劉某乙、董某乙的錢款轉入被告人李某飛名下**公司賬戶的事實。

3.?上海市公安局虹口分局調取的《營業(yè)執(zhí)照》《基本存款賬戶信息》《開戶及簽約業(yè)務受理回執(zhí)》及照片截圖，證實被告人李某飛注冊成立**公司并開立銀行賬戶的事實。

4.?上海市公安局虹口分局出具的《扣押筆錄》《扣押清單》，證實公安機關依法扣押一部銀色OPPO牌手機的事實。

5.?上海市公安局虹口分局出具的《受案登記表》《案發(fā)經過》，證實本案的案發(fā)經過及被告人李某飛的到案經過。

6.?被告人李某飛的供述，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某飛對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某飛明知系犯罪所得仍予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某飛認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某飛能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某飛有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：王志亮

檢察官助理：黃晶

2020年10月26日

附：

1．被告人李某飛現羈押于本市虹口區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據二冊，檢察卷宗一冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份。

5．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款???明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分的，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。