河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢二部刑訴〔2020〕23號

被告人李某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4103111992********，漢族，本科文化，無業(yè)，住河南省洛陽市西工區(qū)王城大道**號院**棟**門**號。因涉嫌挪用資金罪，于2020年8月7日被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，于2020年9月8日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局西工分局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌挪用資金罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年，胡某某（另案處理）在任洛陽**集團有限公司出納期間，利用職務(wù)便利，陸續(xù)將公司統(tǒng)籌基金賬戶內(nèi)的資金1481.73萬元挪歸本人用于賭博違法活動。期間，被告人李某某向胡某某提供了本人及李某某、黃某某、王某某、喬某某、閆某某的銀行賬戶，胡某某通過以上賬戶從洛陽**集團有限公司統(tǒng)籌基金賬戶內(nèi)先后轉(zhuǎn)出3708940.35元。同時，李某某為胡某某提供網(wǎng)絡(luò)賭博平臺賬戶密碼，并用胡某某挪出的資金進行賭資結(jié)算。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、胡某某簡歷表、勞務(wù)用工協(xié)議書、洛陽**集團有限公司營業(yè)執(zhí)照、對賬單、進賬單、銀行詢證函等；2.證人胡某某、張某甲、張某乙、狄某某、李某某、王某某等的證言；3.被害人靳某某的陳述；4.被告人李某某的供述和辯解；5.鑒定意見：洛陽天誠會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定意見書；6.電子數(shù)據(jù)：短信日志、銀行交易流水等。

本院認為，被告人李某某在胡某某挪用資金犯罪過程中提供了幫助，并協(xié)助胡某某將所挪用資金用于非法活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某與胡某某在挪用資金罪的范圍內(nèi)成立共同犯罪，其中李某某起輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察官：焦曉雷

2020年11月25日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊。