內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2020〕11號(hào)

　

被告人李某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1502031980********，蒙古族，大專文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)，捕前住包頭市昆區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，個(gè)體。2019年5月6日因涉嫌詐騙罪被包頭市公安分局昆都侖區(qū)分局刑事拘留，2019年6月12日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕。

本案由包頭市公安局昆都侖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于２０１９年８月９日向本院移送審查起訴。本院受理后，于２０１９年８月１２日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，本案經(jīng)二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月28日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年9月至2019年1月期間，被告人李某先后四次以假房本、假房屋他項(xiàng)權(quán)證作抵押對(duì)害人張某某實(shí)施詐騙，詐騙金額251.39萬(wàn)元。

另查明，案發(fā)前被告人李某已退還被害人207.6508萬(wàn)元。

2、2018年8月至2019年4月，被告人李某謊稱其具有辦理廉租房的能力，以辦理廉租房、更換大平米住房、擔(dān)保費(fèi)、搖號(hào)費(fèi)為由，騙取被害人437.4萬(wàn)元，具體犯罪事實(shí)如下：

（1）2018年8月至2019年2月，被告人騙取被害人5.9萬(wàn)元；?

（2）2018年8月9日，被告人騙取被害人3萬(wàn)元；

（3）2018年8月9日至2019年3月22日期間，被告人騙取被害人4.5萬(wàn)元；

（4）2018年8月11日至2019年2月17日期間，被告人騙取被害人4.5萬(wàn)元；

（5）2018年8月12日至2019年1月19日，被告人騙取被害人4.5萬(wàn)元；

（6）2018年8月12日至2019年2月25日期間，被告人騙取被害人4.2萬(wàn)元；

（7）2018年8月12日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（8）2018年8月12日至2019年1月18日期間，被告人騙取被害人4.5萬(wàn)元；

（9）2018年8月12日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（10）2018年8月14日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（11）2018年8月15日，被告人騙取被害人3.7萬(wàn)元；

（12）2018年8月20日至2019年2月19日期間，被告人騙取被害人3.3萬(wàn)元；

（13）2018年8月20日，被告人騙取被害人3.4萬(wàn)元；

（14）2018年8月24日至2019年2月16日期間，被告人騙取被害人3.5萬(wàn)元；?

（15）2018年8月25日，被告人騙取被害人3萬(wàn)元；

（16）2018年8月25日至2019年3月10日，被告人騙取被害人3.7萬(wàn)元；

（17）2018年8月25日至2019年3月18日，被告人騙取被害人3.7萬(wàn)元；

（18）2018年8月25日至2019年3月22日期間，被告人騙取被害人4.5萬(wàn)元；

（19）2018年8月27日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（20）2018年8月28日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（21）2018年9月28日，被害人被詐騙2.5萬(wàn)元；

（22）2018年8月30日，被告人騙取被害人1.3萬(wàn)元；

（23）2018年9月2日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（24）2018年9月4日至2019年2月20日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（25）2018年9月4日，被告人騙取被害人2.6萬(wàn)元；?

（26）2018年9月4日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（27）2018年9月6日至2019年8月17日，被告人騙取被害人3.7萬(wàn)元；

（28）2018年9月6日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（29）2018年9月7日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（30）2018年9月14日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（31）2018年9月12日，被告人騙取被害人3萬(wàn)元；

（32）2018年9月14日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（33）2018年9月14日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（34）2018年9月14日至2019年2月22日，被告人騙取被害人3.5萬(wàn)元;

（35）2018年9月18日至2018年9月19日，被告人騙取被害人4.2萬(wàn)元；

（36）2018年9月21日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（37）2018年9月21日，被告人騙取被害人9萬(wàn)元；

（38）2018年9月21日，被告人騙取被害人3萬(wàn)元；

（39）2018年9月25日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（40）2018年9月28日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（41）2018年9月30日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（42）2018年9月30日至2019年2月19日期間，被告人騙取被害人3.5萬(wàn)元；

（43）2018年9月30日，被告人騙取被害人2.6萬(wàn)元；

（44）2018年9月30日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（45）2018年9月30日，被告人騙取被害人2.6萬(wàn)元；

（46）2018年9月30日至2018年10月26日，被告人騙取被害人5.6萬(wàn)元；

（47）2018年9月30日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（48）2018年9月30日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（49）2018年9月30日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（50）2018年10月8日，被告人騙取被害人2.8萬(wàn)元；

（51）2018年10月8日，被告人騙取被害人2.4萬(wàn)元；

（52）2018年10月8日，被告人騙取被害人2.4萬(wàn)元；

（53）2018年10月8日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（54）2018年10月8日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（55）2018年10月8日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（56）2018年10月8日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（57）2018年10月8日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（58）2018年10月15日至2019年3月13日，被告人騙取被害人4萬(wàn)元；

（59）2018年10月15日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（60）2018年10月20日，被告人騙取被害人2.3萬(wàn)元；

（61）2018年10月30日至2019年2月16日期間，被告人騙取被害人4萬(wàn)元；

（62）2018年10月30日至2019年2月16日期間，被告人騙取被害人4.5萬(wàn)元；

（63）2018年11月至2019年2月16日期間，被告人騙取被害人4.2萬(wàn)元；

（64）2018年11月1日，被告人騙取被害人5.6萬(wàn)元；

（65）2018年11月5日，被告人騙取被害人11萬(wàn)元；

（66）2018年11月6日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（67）2018年11月13日至2019年2月17日，被告人騙取被害人4.2萬(wàn)元；

（68）2018年11月13日至2019年1月13日期間，被告人騙取被害人3.7萬(wàn)元；

（69）2018年11月23日至2019年2月16日期間，被告人騙取被害人4萬(wàn)元；

（70）2018年11月23日至2019年2月16日，被告人騙取被害人被騙4萬(wàn)元；

（71）2018年11月26日至2019年4月25日，被告人騙取被害人被騙5萬(wàn)元；

（72）2018年11月27日至2019年2月17日期間，被告人騙取被害人6萬(wàn)元；

（73）2018年12月2日，被告人騙取被害人3.5萬(wàn)元；

（74）2018年12月18日至2019年3月5日期間，被告人騙取被害人5.1萬(wàn)元；

（75）2018年12月21日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（76）2019年1月4日，被告人騙取被害人6.5萬(wàn)元；

（77）2019年1月7日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（78）2019年1月7日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（79）2019年1月8日，被告人騙取被害人3.1萬(wàn)元；

（80）2019年1月9日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（81）2019年1月14日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（82）2019年1月15日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（83）2019年1月22日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（84）2019年1月31日，被告人騙取被害人6.5萬(wàn)元；

（85）2019年2月16日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（86）2019年2月19日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（87）2019年2月23日，被告人騙取被害人3.6萬(wàn)元；

（88）2019年2月24日，被告人騙取被害人3萬(wàn)元；

（89）2019年3月1日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（90）2019年3月4日，被告人騙取被害人5.5萬(wàn)元；

（91）2019年3月8日，被告人騙取被害人4萬(wàn)元；

（92）2019年3月8日，被告人騙取被害人3.7萬(wàn)元；

（93）2019年3月8日，被告人騙取被害人3.7萬(wàn)元；

（94）2019年3月8日，被告人騙取被害人4.5萬(wàn)元；

（95）2019年3月8日至2019年3月29日，被告人騙取被害人3.5萬(wàn)元；

（96）2019年3月12日，被告人騙取被害人4.2萬(wàn)元；

（97）2019年3月14日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（98）2019年3月15日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（99）2019年3月15日至2019年3月18日期間，被告人騙取被害人4.5萬(wàn)元；

（100）2019年3月28日，被告人騙取被害人2萬(wàn)元；

（101）2019年3月29日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（102）2019年3月29日，被告人騙取被害人3.6萬(wàn)元；

（103）2019年3月29日，被告人騙取被害人3.5萬(wàn)元；

（104）2019年3月31日，被告人騙取被害人5.6萬(wàn)元；

（105）2019年4月6日至2019年4月13日期間，被告人騙取被害人4.2萬(wàn)元；

（106）2019年4月8日，被告人騙取被害人3.5萬(wàn)元；

（107）2019年4月8日，被告人騙取被害人17.5萬(wàn)元；

（108）2019年4月9日，被告人騙取被害人9萬(wàn)元；

（109）2019年4月14日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元；

（110）2019年4月22日，被告人騙取被害人2.5萬(wàn)元。

綜上，被告人李某共詐騙被害人481.1392萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

A.詐騙被害人張某某的證據(jù)

1、?報(bào)案材料及被害人陳述，證實(shí)被告人李某詐騙被害人的時(shí)間、地點(diǎn)及經(jīng)過(guò)；

2、?書證銀行交易記錄，證實(shí)張某某向被告人轉(zhuǎn)賬以及被告人退還被害人張某某的錢款數(shù)額；

3、?書證微信聊天記錄，證實(shí)其詐騙被害人的經(jīng)過(guò)；

4、?書證一組：房屋所有權(quán)證、房屋他項(xiàng)權(quán)證、公證書、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢證明、不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)情況表，證實(shí)被告人交給被害人張某某用于抵押房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證、房屋他項(xiàng)權(quán)證、公證書均系虛假文件；

5、?證人秦某某證言、短信記錄，證實(shí)其按照李某要求謊稱其不在包頭，并將李某及陌生號(hào)碼加入手機(jī)黑名單的事實(shí)；

6、?證人岳某某證言證實(shí)其沒(méi)有簽署過(guò)公證書，且與被害人張某某并不相識(shí)；

7、?辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被害人張某某對(duì)被告人進(jìn)行辨認(rèn)情況；

8、?指認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人對(duì)其向被害人張某某提供的假房本、假房屋他項(xiàng)權(quán)證指認(rèn)情況；

9、?書證常住人口基本信息，證實(shí)案發(fā)時(shí)被告人已達(dá)刑事責(zé)任年齡；

10、書證到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人到案情況；

11、被告人供述及辯解證實(shí)其騙取被害人張某某錢款的事實(shí)及經(jīng)過(guò)。

B.辦理廉租房詐騙的證據(jù)

?1、報(bào)案材料及被害人陳述，證實(shí)被告人詐騙被害人的時(shí)間、地點(diǎn)及經(jīng)過(guò)；

?2、書證廉租房辦理流程，證實(shí)廉租房保障對(duì)象、申請(qǐng)條件以及審核程序；

?3、書證收據(jù)、廉租房意向書、廉租房申請(qǐng)書、廉租房協(xié)議書，證實(shí)被告人向被害人出具收款證明以及辦理廉租房手續(xù)的事實(shí)；

?4、書證轉(zhuǎn)賬記錄及消費(fèi)記錄，證實(shí)被害人向被告人轉(zhuǎn)賬情況；

?5、書證照片，證實(shí)被告人簽訂廉租房辦理手續(xù)以及帶被害人參觀樣板房的情況；

?6、證人呂某某證言，證實(shí)辦理廉租房的流程以及房源情況；

?7、證人證言，證實(shí)被害人從李某處辦理廉租房的經(jīng)過(guò)；

?8、被告人李某供述及辯解，證實(shí)其虛構(gòu)辦理廉租房的事實(shí)及經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人481.1392萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)被告人李某判處有期徒刑十三年至十四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市昆都侖區(qū)人民法院　

檢察員：王莉娟

2020年1月9日?

附：

????1、?被告人李某現(xiàn)羈押于包頭市看守所。

2、?案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。