重慶市奉節(jié)縣人民檢察院

起 訴 書

奉檢刑訴〔2019〕388號(hào)

被告人李某某（綽號(hào)：奉娃子），男，1974年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號(hào)碼5122261974********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣***路***公司宿舍*單元***（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村**組*號(hào)*-*）。因犯尋釁滋事罪，于2001年11月22日被奉節(jié)縣人民法院判處有期徒刑五年。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪于2018年8月6日被湖北省恩施市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元。因涉嫌尋釁滋事罪于2018年11月28日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由奉節(jié)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某（綽號(hào)：燕姐），男，1972年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號(hào)碼5122261972*********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**花園**棟**-*（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**街道**路**號(hào)*單元*-*）。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪于2014年12月23日被湖北省建始縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月9日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由奉節(jié)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張倫樹（綽號(hào)：小弟娃），男，1981年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號(hào)碼5112251981********，漢族，初中文化程度，駕駛員，現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**街道***坪經(jīng)濟(jì)適用房**棟**單元***（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**鄉(xiāng)**村*組**號(hào)）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月9日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由奉節(jié)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲（綽號(hào)：老祥），男，1974年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，居民身份證號(hào)碼5122261974********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地與現(xiàn)住址均為重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村*組*號(hào)。因犯隱瞞犯罪所得罪于2009年10月21日被奉節(jié)縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑兩年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月15日被奉節(jié)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人易某某，男，1972年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號(hào)碼5122261972********，漢族，高中文化程度，務(wù)農(nóng)，現(xiàn)住奉節(jié)縣**街道**國(guó)際**-**-*（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**街道**巷**號(hào)*單元*-*），因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月12日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，2019年4月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由奉節(jié)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙（綽號(hào)：須子），男，1974年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號(hào)碼5122261974********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**街道**之都*單元**-*（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村*組*號(hào)）。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月2日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，2019年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由奉節(jié)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由奉節(jié)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、丁某某、張倫樹、易某某、李某乙、李某甲等人涉嫌賭博罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，分別于2019年4月30日、6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年5月1日、6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，2019年7月25日、8月14日、10月23日、25日已告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。2019年9月12日本院并案處理。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年6月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月27日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年5月29日、2019年8月15日、2019年10月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，被告人李某某糾集朱某某（另案處理）、丁某某、張倫樹等人在一起，先后在奉節(jié)縣濱江國(guó)際水月軒、三峽風(fēng)17樓等地開設(shè)賭場(chǎng)，召集多人以“成麻”的方式進(jìn)行賭博，在賭場(chǎng)內(nèi)放高利貸并從中抽頭漁利，非法獲取暴利。為收取非法債務(wù)，朱某某、張倫樹持兇器追逐譚某某，并以討債為由，向譚某某、盧某某等人索取工資。在此期間，李某某、朱某某、丁某某、李某甲等人先后對(duì)張某某、譚某某實(shí)施非法拘禁。逐漸形成了以李某某為糾集者，朱某某、丁某某、張倫樹、李某甲為成員的惡勢(shì)力團(tuán)伙，在奉節(jié)縣境內(nèi)，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作歹，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。

一、開設(shè)賭場(chǎng)罪

1.2014年6月至2015年4月，為牟取非法利益，李某某與易某某、周某某（另案處理）在奉節(jié)縣永安鎮(zhèn)濱江路濱江國(guó)際水月軒茶樓組織張某某、余某某、任某某、王某某、張某某、謝某某、蘇某某、李某丙、高某某等人以打底注300、500元的“成麻”方式進(jìn)行賭博，每局抽水1000元至2000元，同時(shí)安排張倫樹召集賭客并在賭場(chǎng)內(nèi)抽水獲利、記賬結(jié)算，非法獲利達(dá)四萬余元。

2. 2016年上半年，為牟取非法利益，丁某某在奉節(jié)縣三峽風(fēng)大廈B幢二單元17樓一茶樓內(nèi)，組織張某某、任某某等人以打底注500元的“成麻”方式進(jìn)行賭博，每局抽水1000元至2000元，非法獲利四萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、書證、戶籍證明、刑事判決書;

2.證人羅某某、楊某某、馮某某、劉某某、向某甲、張某某、蘇某某、王某某、向某乙、李某丙、任某某、謝某甲、謝某某、高某某、余某甲、范某某、陳某某、張某甲、譚某某等人的證言；

3.被告人李某某、易某某、張倫樹、丁某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄及照片；

5.同步訊問視頻。

二、非法拘禁罪

1.2014年下半年的一天下午4.5點(diǎn)多鐘，李某某為向譚某某追討賭債，安排朱某某、張倫樹在譚某某租住的**國(guó)際B*-**-*的家中，限制其出門，直到第二天晚上余某某答應(yīng)幫忙還賬后才離開，非法限制譚某某人身自由近30小時(shí)。

2.2014年下半年的一天下午6、7點(diǎn)多鐘，易某某為向譚某某追討賭債，安排李某丁、陳某甲（均另案處理）在譚某某租住的**國(guó)際B*-**-*的家中，限制其出門，直到第三天上午10點(diǎn)多鐘，譚某某借口出去找錢借機(jī)逃跑，非法限制譚某某人身自由兩天一夜。

3.2016年4、5月份的一天晚上，在重慶市奉節(jié)縣三峽風(fēng)大廈B幢二單元17樓，李某某指使朱某某（在逃）、張倫樹、丁某某為逼迫張某某償還李某某的高利賭債，采用尾隨跟蹤、堵賓館房間門的方式將張某某帶至重慶市奉節(jié)縣永安鎮(zhèn)金夔賓館一房間內(nèi)、五馬鎮(zhèn)毅蓉賓館房間內(nèi)、興隆鎮(zhèn)夜鶯會(huì)所三樓張某某家中，期間不允許張某某離開，非法限制張某某人身自由長(zhǎng)達(dá)38個(gè)小時(shí)。直到張某某承諾一個(gè)月后償還李某某賭債，并找到擔(dān)保人余某某作擔(dān)保后方才允許其離開。

4.2017年6月29日上午，朱某某、張倫樹、李某甲、李某乙為逼迫張某某償還其欠友騰典當(dāng)公司的40萬貸款，在興隆鎮(zhèn)三角壩老街肖某某的麻將館內(nèi)，將張某某強(qiáng)行帶至友騰典當(dāng)公司辦公室逼債，因索要債務(wù)未果，朱某某、李某甲又將張某某帶至奉節(jié)縣濱江印象賓館一房間內(nèi)，采取跟蹤貼靠等方式非法限制張某某人身自由達(dá)30個(gè)小時(shí)左右。直到6月30日晚，在張某某征得盧某甲同意延期還款后，朱某某、李某甲才允許其離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人余某某、任某某、冉某某、李某丁、陳某甲、劉某某、周某某、謝某丙、劉某甲的證言；

2.被害人譚某某、張某某的陳述；

3.被告人李某某、丁某某、張倫樹、李某乙、李某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄及照片；

5.同步訊問視頻。

三、尋釁滋事罪

1.2017年農(nóng)歷七、八月的一天，在奉節(jié)縣龍橋鄉(xiāng)金龍山莊，為追討李某某賭債，朱某某和張倫樹持砍刀、木棒追逐譚某某。

2.2017年下半年，朱某某、張倫樹為幫李某某向譚某某催討賭債，在譚某某的木材加工廠，強(qiáng)行索要討債工資1000元。

3.2017年的一天，朱某某、張倫樹、李某甲為幫友騰典當(dāng)公司向余某甲催討債務(wù)，在奉節(jié)縣古瑪咖啡，強(qiáng)行向余某甲索要討債工資1500元。

4.2017年上半年的一天，朱某某、李某甲為幫友騰典當(dāng)公司向盧某某催討債務(wù)，在盧某某位于五金公司的門市，強(qiáng)行向盧某某索要討債工資1000元。

5. 2017年上半年的一天，朱某某、李某甲為幫友騰典當(dāng)公司向盧某某催討債務(wù)，在永安中學(xué)附近的公路上，強(qiáng)行向盧某某索要討債工資300元，因盧某某沒有錢，李某甲借了300元給盧某某，然后支付給朱某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下；

1.證人黃某某、曾某某、劉某乙的證言；

2.被害人譚某某、余某甲、盧某某的陳述；

3.被告人李某乙、李某甲的供述與辯解；

4.同步訊問視頻。

四、違法事實(shí)

1.2016年6月24日晚上6時(shí)許，李某某、朱某某、張倫樹為逼迫張某某償還賭債，在奉節(jié)縣興隆鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)24米街?jǐn)r截張某某乘坐的車輛，將張某某強(qiáng)行帶至興隆鎮(zhèn)新天地賓館一房間內(nèi)，非法限制張某某人身自由達(dá)4小時(shí)左右，直到張某某同意次日將其門市賣掉償還后，才允許其離開。

2.2017年農(nóng)歷七、八月的一天，在奉節(jié)縣龍橋鄉(xiāng)金龍山莊，為向譚某某追討李某某賭債，朱某某、張倫樹將為譚某某運(yùn)送木料的貨車扣住，直到譚某某向他人借了一萬元還賬后才放行，時(shí)間長(zhǎng)達(dá)兩三個(gè)小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 房屋買賣協(xié)議等書證；

2.證人任某某、余某某、李某戊、冉某乙、唐某某、黃某某、曾某某、杜某某的證言；

3.被害人張某某、譚某某的陳述；

4.被告人李某某、李某乙的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某某、易某某、張倫樹、丁某某，為他人賭博提供場(chǎng)所，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究四被告人刑事責(zé)任。被告人李某某、易某某、丁某某，張倫樹、李某甲、李某乙非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一、三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究六被告人刑事責(zé)任。被告人張倫樹持兇器追逐他人，情節(jié)惡劣，強(qiáng)拿硬要他人現(xiàn)金2500元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一款第（二）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲強(qiáng)拿硬要他人現(xiàn)金2500元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、易某某、張倫樹、丁某某、李某甲、李某乙分別共同故意犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人李某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款之規(guī)定。被告人丁某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款之規(guī)定。被告人李某某、丁某某、張倫樹、易某某、李某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定。被告人李某乙、易某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人李某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人易某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。被告人根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

奉節(jié)縣人民法院

檢察官：鄧濱

2019年11月7日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所；被告人張倫樹、丁某某、易某某、李某乙現(xiàn)羈押于奉節(jié)縣看守所；被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，現(xiàn)住奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村*組*號(hào)，聯(lián)系電話：1816635****。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。

3.量刑建議書1份?！?/span>