天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕139號(hào)

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211988********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)。戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**棟**門**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月31日被天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局執(zhí)行。

辯護(hù)人：高曉禹??天津金華達(dá)律師事務(wù)所律師

裴少軍??北京君澤君（天津）律師事務(wù)所律師

被告人于某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2310261974********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)。戶籍所在地及現(xiàn)住地天津市濱海新區(qū)河北路**小區(qū)**棟**門**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年11月1日被天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局取保候?qū)?；因涉嫌非法?jīng)營(yíng)罪，于2020年2月5日被本院取保候?qū)?/span>，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、于某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于翌日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2020年3月19日、2020年5月15日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月17日、2020年6月15日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。本院分別于2020年3月5日、2020年7月16日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月22日至2019年10月30日期間，被告人李某某、于某某伙同他人，利用二人實(shí)際控制的6臺(tái)銷售點(diǎn)終端機(jī)具（即POS機(jī)），在無(wú)真實(shí)交易的情況下為胡某某進(jìn)行信用卡刷卡套現(xiàn)。同時(shí)，該二人采用同樣的方式對(duì)其實(shí)際控制的50余張信用卡進(jìn)行刷卡套現(xiàn)。經(jīng)查明，被告人李某某、于某某等人以虛構(gòu)交易的方式通過(guò)POS機(jī)套現(xiàn)信用卡資金共計(jì)人民幣26514922.7元。

2019年4月5日至2019年7月7日期間,?被告人李某某、于某某伙同他人，利用其實(shí)際控制的銀行收款二維碼，通過(guò)掃碼虛擬消費(fèi)退費(fèi)的方式，為胡某某套現(xiàn)信用卡、花唄資金共計(jì)人民幣1157198元。

2019年10月30日11時(shí)許，被告人李某某、于某某在天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**棟**門**號(hào)被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人胡某某、林某某、付某某等人證言；

2.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、扣押決定書及扣押清單；

3.微信聊天記錄、銀行卡交易流水、POS機(jī)申領(lǐng)信息及交易明細(xì)、涉案二維碼的主體信息及關(guān)聯(lián)銀行卡的交易流水、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、戶籍證明材料、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)等書證；

4.電子數(shù)據(jù)光盤、硬盤；

5.被告人的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某、于某某違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具POS機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察官：張沛香

2020年7月30日

附：

1、被告人李某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)公安局天津港分局看守所；被告人于某某現(xiàn)在住處取保候?qū)彛?lián)系電話：1360219****）。

2、案卷材料和證據(jù)十九冊(cè)。

3、電子證據(jù)硬盤壹?jí)K、光盤壹張。