如皋市人民檢察院

起?訴?書

皋檢二部刑訴〔2019〕45號

被告人李天賜，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼4600031995********，黎族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**隊**號。

被告人張成榜，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼4600031990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。

被告人張福業(yè)，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼4600031995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。

被告人張某甲，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼4600031992********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。

被告人張某乙，男，1998年**月**日生，居民身份證號碼4600031998********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。

被告人張某丙，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼4600031996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。

被告人張某丁，男，1994年**月**日生，居民身份證號碼4600031994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。

上述7名被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年3月26日被儋州市公安局刑事拘留，于2019年4月30日經本院批準逮捕，同日由如皋市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由如皋市公安局偵查終結，以被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月1日已告知各被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，同年6月28日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年7月29日、2019年10月13日、2019年12月26日起延長審查起訴期限十五日，于2019年8月12日、9月25日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月12日、10月25日補查重報。

經依法審查查明：

被告人李天賜、張成榜于2018年12月，經事先共謀，由被告人李天賜在海南省瓊海市**鎮(zhèn)其住所內提供公民個人信息、詐騙所用QQ號、收款二維碼、打電話人員聯(lián)系方式、作案電腦、購買香港電話卡群發(fā)詐騙短信、幫助取款，由被告人張成榜提供作案電腦、詐騙場所、支付日常開支、先后組織被告人張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁、張某戊（另案處理）等人并事先約定詐騙提成，于2019年2月至3月間，在海南省海口市龍華區(qū)**文化旅游城**棟**室內，由被告人張福業(yè)聯(lián)系被告人李天賜獲取公民個人信息、收款二維碼及QQ并進行發(fā)放、聯(lián)系他人打電話、統(tǒng)計詐騙所得，由被告人張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁、張某戊通過從張福業(yè)處獲取的QQ與被害人聯(lián)系，虛構小額貸款公司客服人員身份，以辦理貸款需要支付手續(xù)費、保證金等事由，實施詐騙。

其中，被告人李天賜、張成榜組織參與作案28起，涉案價值人民幣227400元；被告人張福業(yè)、張某甲自2019年2月15日起加入組織，參與作案28起，涉案價值人民幣227400元；被告人張某乙自2019年2月19日起加入組織，參與作案26起，涉案價值人民幣211800元；被告人張某丙、張某丁自2019年2月26日起加入組織，參加作案13起，涉案價值人民幣90400元。具體犯罪事實如下：

1．被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲于2019年2月15日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人吳某某人民幣3200元。

2.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲于2019年2月15日至16日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人陳某甲人民幣6200元。

3.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月20日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人呂某某人民幣3200元。

4.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月20日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人余某某人民幣6000元。

5.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月21日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人羅某某人民幣16200元。

6.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2018年2月21日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人陳某乙人民幣26200元。

7.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月21日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人張某己人民幣6200元。

8.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月23日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人宋某某人民幣6200元。

9.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月24日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人馬某甲人民幣16200元。

10.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月24日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人陸某某人民幣6200元。

11.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月24日至25日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人鄭某某人民幣6200元。

12.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月24日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人魯某某人民幣10200元。

13.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月24日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人黃某甲人民幣6200元。

14．被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月25日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人梁某甲人民幣6200元。

15.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙于2019年2月25日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人唐某某6200元。

16.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年2月27日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人吝某某人民幣3200元。

17.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年2月28日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人王某甲人民幣6200元。

18.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年2月28日至3月1日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人李某某人民幣6200元。

19.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年3月5日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人馬某乙人民幣6200元。

20.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年3月5日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人沈某某人民幣11200元。

21.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年3月6日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人柴某某6200元。

22.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年3月6日至3月7日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人劉某某人民幣16200元。

23.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年3月7日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人鄧某某6200元。

24.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年3月8日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人蔣某某人民幣3200元。

25.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年3月9日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人郝某某人民幣3200元。

26.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年3月10日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人王某乙（住江蘇省灌云縣）人民幣6200元。

27.被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年3月10日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人梁某乙人民幣16200元。

28、被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁于2019年3月10日，在上述地點，采用上述手段，騙得被害人黃某乙人民幣6200元。

案發(fā)后，被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁均能自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，并簽署認罪認罰具結書；儋州市公安局從被告人李天賜處扣押貓池4個、筆記本電腦2臺、HUAWEI無線數(shù)據終端2個、電腦硬盤2個、人民幣2000元、手機48部、中國電信卡（一卡走遍大灣區(qū)未啟用）16張、中國電信卡（一卡走遍大灣區(qū)已啟用）6張、中國電信物聯(lián)網專用卡4張、中國電信4G+UIM卡（未啟用）1張、中國電信4G+UIM卡（已啟用）2張、中國電信卡（澳門游惠寶定制已啟用）1張、中國移動香港儲值卡（已啟用）81張、中國移動香港儲值卡123張，從被告人張成榜處扣押筆記本電腦3臺、手機3部、U盤2個、香港卡外盒3張、人民幣2000元，從被告人張福業(yè)處扣押手機1部、筆記本電腦1臺，從被告人張某甲處扣押筆記本電腦1臺、手機4部、銀行卡5張、人民幣500元，從被告人張某乙處扣押筆記本電腦1臺、手機1部，從被告人張某丙處扣押筆記本電腦1臺、手機1部，從被告人張某丁處扣押筆記本電腦1臺、手機1部，從被告人張某戊處扣押筆記本電腦1臺、手機2部，均暫存于如皋市公安局。

認定上述事實的證據如下：

1.海南省儋州市公安局扣押的筆記本電腦等物證；

2.被告人李天賜、張成榜等7人的戶籍證明等書證；

3.被害人吳某某、王某乙等28人的陳述；

4.被告人李天賜、張成榜等7人的供述和辯解；

5.如皋市公安局提取的電腦、手機內電子數(shù)據等。

本院認為，被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是犯罪集團；其中，被告人李天賜、張成榜系犯罪集團的首要分子，應按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人張福業(yè)在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人張某甲、張某乙、張某丙、張某丁在共同犯罪中均起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁均能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李天賜、張成榜、張福業(yè)、張某甲、張某乙、張某丙、張某丁均能承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，簽署了認罪認罰具結書，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

如皋市人民法院

檢察員：劉蘭

2019年12月30日

附：

1.被告人李天賜等7人現(xiàn)羈押于如皋市看守所。

2.案卷材料和證據17冊。