大慶市龍某某人民檢察院　

起?訴?書

慶龍檢訴刑訴〔2020〕31號　

被告人李大某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼2306031990********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市龍某某**路**號**門**室。2019年10月14日因涉嫌詐騙被大慶市公安局龍鳳分局刑事拘留，2019年11月20日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局龍鳳分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局龍鳳分局偵查終結(jié)，以被告人李大某涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人李大某、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月20日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至10月期間，被告人李大某對外謊稱其能夠辦理大慶市公安局下屬分局的輔警工作，又偽造了“大慶市公安機(jī)關(guān)民警與輔警捆綁責(zé)任狀”、“警務(wù)輔助人員參加培訓(xùn)遵章守紀(jì)承諾書”、“年度考核登記表”、“2019年度輔警人員報到單”及?“金某某之印”、“合格”印章，并讓被害人提供身份證復(fù)印件、征信證明、免冠照片等個人資料取得被害人信任，騙取被害人錢款。

1.2019年6月20日，被害人韓某某找被告人李大某為其女朋友張某甲辦理輔警工作，被害人韓某某微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某人民幣2,000元（以下幣種均為人民幣）。

2.2019年8月，被害人胡某某通過張某甲、韓某某找被告人李大某為被害人胡某某和周某甲辦理輔警工作，在大慶市龍某某**路附近被害人胡某某將現(xiàn)金10,000元交給張某甲、韓某某，韓某某到另一輛車內(nèi)將現(xiàn)金10,000元交給被告人李大某。

3.2019年8月，孫某甲通過張某甲、韓某某找被告人李大某為被害人鄒某某的兒子李某甲和孫某乙辦理輔警工作，在大慶市龍某某**附近孫某甲將現(xiàn)金24,000元交給張某甲，張某甲又將現(xiàn)金24,000元轉(zhuǎn)交給被告人李大某。當(dāng)天被告人李大某將其中現(xiàn)金10,000元作為好處費交給韓某某。案發(fā)后韓某某微信退給孫某甲15,000元，孫某甲將退回的錢微信還給被害人鄒某某10,000元，微信還給被害人孫某乙5,000元。

4.?2019年6月，被害人李某乙找被告人李大某為其姐姐李某丙辦理輔警工作，在大慶市薩爾圖區(qū)**小區(qū)被害人李某乙替李某丙墊付現(xiàn)金2,000元給被告人李大某。

5.?2019年6月23日，被害人楊某某和馬某某通過李某乙找被告人李大某辦理輔警工作，被害人楊某某微信轉(zhuǎn)賬給李某乙4,000元。2019年6月23日、24日李某乙分兩次將4,000元微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某。

6.2019年7月2日，被害人某某萌通過高某某找被告人李大某辦理輔警工作，被害人某某萌微信轉(zhuǎn)賬給高某某3,000元，當(dāng)天高某某微信轉(zhuǎn)賬給韓某某3,000元，韓某某截留1,000元作為好處費后微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某2,000元。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)依法收繳了韓某某的好處費1,000元。

7.2019年7月8日，被害人潘某某、童某某通過高某某找被告人李大某辦理輔警工作，在大慶市薩爾圖區(qū)**小區(qū)**號樓高某某家樓下，被害人潘某某、童某某將現(xiàn)金6,000元交給高某某，當(dāng)天高某某微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某6,000元。被告人李大某因通過韓某某認(rèn)識高某某，用微信轉(zhuǎn)賬給韓某某1,000元作為好處費。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)依法收繳了韓某某的好處費1,000元。

8.2019年7月8日，被害人李某丁通過高某某找被告人李大某辦理輔警工作，在大慶市薩爾圖區(qū)**小區(qū)**號樓**門**室高某某家中，被害人李某丁將現(xiàn)金5,000元交給高某某，高某某截留2,000元作為好處費，2019年7月12日高某某微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某3,000元。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)依法收繳了高某某的好處費2,000元。

9.2019年7月9日，被害人耿某某通過高某某找被告人李大某辦理輔警工作，被害人耿某某微信轉(zhuǎn)賬給高某某10,000元，高某某截留4,000元作為好處費，其微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某6,000元，2019年7月11日被告人李大某微信轉(zhuǎn)賬給韓某某2,000元作為好處費。案發(fā)后高某某通過潘某某支付寶退給被害人耿某某10,000元，公安機(jī)關(guān)依法收繳了韓某某的好處費2,000元。

10.2019年7月13日，被害人李某戊找被告人李大某辦理輔警工作，被害人李某戊微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某6,000元。

11.?2019年8月，被害人薛某甲通過李某戊找被告人李大某辦理輔警工作，在大慶市**醫(yī)院門診附近被害人薛某甲將現(xiàn)金13,000元交給被告人李大某。后因無法按期報到，被害人薛某甲找李某戊退款，李某戊還給被害人薛某甲13,000元。

12.?2019年8月，被害人張某乙通過李某戊找被告人李大某辦理輔警工作，在大慶市**大廈的交警隊附近停車場被害人張某乙將現(xiàn)金10,000元交給被告人李大某。后因無法按期報到，被害人張某乙找李某戊退款，李某戊還給被害人張某乙10,000元。

13.?2019年8月23日，被害人董某甲通過李某戊找被告人李大某辦理輔警工作，被害人董某甲微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某20,000元。當(dāng)天被告人李大某微信轉(zhuǎn)賬給李某戊10,000元作為好處費，李某戊將10,000元微信退還給董某甲。后因無法按期報到，被害人董某甲找李某戊退款，李某戊還給被害人董某甲10,000元。

14.?2019年8月，被害人某某博通過李某戊找被告人李大某辦理輔警工作，在大慶市薩爾圖區(qū)**被害人某某博將現(xiàn)金10,000元交給被告人李大某。后因無法按期報到，被害人某某博找李某戊退款，李某戊還給被害人某某博10,000元。

15.?2019年8月，被害人朱某甲通過李某戊找被告人李大某辦理輔警工作，在大慶**火車站李某戊給被告人李大某現(xiàn)金10,000元。后因無法按期報到，被害人朱某甲找李某戊退款，李某戊還給被害人朱某甲10,000元。?

16.?2019年9月4日，被害人魏某某通過李某戊找被告人李大某辦理輔警工作，被害人魏某某微信轉(zhuǎn)賬給李某戊20,000元，當(dāng)天李某戊微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某10,000元，并將剩余10,000元微信還給了被害人魏某某。后因無法按期報到，被害人魏某某找李某戊退款，李某戊還給被害人魏某某10,000元。

17.?2019年7月25日，孫某丙、鄭某某、李某己通過被害人蓋某某找被告人李大某辦理輔警工作，被害人蓋某某用建設(shè)銀行賬戶替孫某丙、鄭某某、李某己轉(zhuǎn)賬到被告人李大某建設(shè)銀行賬戶36,000元。被害人蓋某某因是李某戊介紹給被告人李大某的，被告人李大某分別于2019年7月25日、27日微信轉(zhuǎn)賬給李某戊21,000元作為好處費，后李某戊返還給被害人蓋某某現(xiàn)金21,000元。

18.?2019年10月10日，薛某乙通過被害人蓋某某找被告人李大某辦理輔警工作，被害人蓋某某替薛某乙微信轉(zhuǎn)賬給李大某7,000元。

19.?2019年9月15日至2019年10月4日期間，被害人周某乙、羅某某、董某乙、李某庚、王某甲、張某丙、杜某某、賈某甲通過吳某甲找被告人李大某為周某乙、羅某某、董某乙、李某庚、王某甲和張某丙兒子王某乙、杜某某妻子朱某乙、賈某甲女兒賈某乙辦理輔警工作，以上8名被害人共計給吳某甲145,000元，吳某甲截留70,000元作為好處費，剩余75,000元給被告人李大某用于辦輔警工作。被害人張某丙直接微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某10,000元用于辦輔警工作。案發(fā)后吳某甲退還給被害人周某乙、羅某某、董某乙、李某庚、王某甲、杜某某共計115,000元。

20.?2019年7月11日，被害人宋某某、趙某甲通過牛某某找被告人李大某辦理輔警工作，在大慶市讓胡路區(qū)**區(qū)**單元**號**汽車租賃公司被害人宋某某交給牛某某現(xiàn)金11,500元，微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某1,500元，被害人趙某甲微信轉(zhuǎn)賬給牛某某3,000元。當(dāng)天牛某某截留8,000元好處費后微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某6,500元。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)依法收繳了牛某某的好處費8,000元。

21.?2019年7月13日，被害人吳某乙通過趙某甲找被告人李大某辦理輔警工作，被害人吳某乙微信轉(zhuǎn)賬給被告人李大某13,000元，當(dāng)天被告人李大某微信轉(zhuǎn)賬給趙某甲5,000元作為好處費。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)依法收繳了趙某甲的好處費5,000元。

22.?2019年7月，被害人安某某找被告人李大某辦理輔警工作，在大慶市公安局**分局院內(nèi)被害人安某某給被告人李大某現(xiàn)金2,000元。

綜上，被告人李大某共騙取31名被害人共計289,000元，被告人李大某所騙得的錢款被其揮霍和給介紹人作為好處費。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)在被告人李大某微信內(nèi)追繳回34,500元，被告人李大某母親曹某某退賠205,500元，現(xiàn)已全額退賠被害人，并取得諒解。

2019年10月13日，公安機(jī)關(guān)在大慶市公安局龍鳳分局將被告人李大某抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證OPPO手機(jī)一部、蘋果手機(jī)一部、“金某某之印”印章一枚、“合格”印章一枚；

2.書證發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、李大某微信號neao24591****支付交易明細(xì)、韓某某微信支付交易明細(xì)、鄒某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、欠條、孫某甲微信轉(zhuǎn)賬記錄、接受證據(jù)材料清單、李大某建行賬戶交易明細(xì)、李大某微信號hero****支付交易明細(xì)、李大某微信零錢余額截圖、趙某乙微信支付交易明細(xì)、扣押筆錄、扣押清單、情況說明、楊某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、李某乙微信轉(zhuǎn)賬記錄、某某萌微信轉(zhuǎn)賬記錄、高某某微信支付交易明細(xì)、收據(jù)、耿某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、潘某某支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、耿某某支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、李某戊微信支付交易明細(xì)、蓋某某微信支付交易明細(xì)、蓋某某與李大某微信聊天截圖、蓋某某建設(shè)銀行電子轉(zhuǎn)賬回單、賈某甲郵政銀行賬戶交易明細(xì)、賈某甲微信支付交易明細(xì)、吳某甲郵政銀行賬戶交易明細(xì)、吳某甲微信支付交易明細(xì)、王某甲支付寶消費單截圖、周某乙手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬單、羅某某支付寶轉(zhuǎn)賬單、王某丙郵政銀行賬戶交易明細(xì)、吳某甲提供退款憑證、吳某甲提供微信截圖、杜某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、2019年度輔警人員報到單、宋某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、趙某甲微信轉(zhuǎn)賬記錄、牛某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、趙某甲與李大某微信聊天截圖、吳某乙微信轉(zhuǎn)賬記錄、安某某與李大某微信聊天記錄、非黨員證明、李大某戶籍證明及現(xiàn)實表現(xiàn)證明、返還筆錄、返還清單、諒解書；

3.證人孫某甲、張某甲、李某甲、金某某、趙某乙、李某丙、馬某某、高某某、張某丁、薛某乙、鄭某某、李某己、孫某丙、吳某甲、許某某、吳某丙、牛某某證言；

4.被害人韓某某、胡某某、鄒某某、孫某乙、李某乙、楊某某、某某萌、潘某某、童某某、李某丁、李某戊、朱某甲、蓋某某、羅某某、周某乙、董某乙、張某丙、杜某某、賈某甲、王某甲、趙某甲、宋某某、吳某乙、安某某陳述；

5.被告人李大某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李大某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李大某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李大某如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人李大某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定予以處罰。因其全額退賠獲得被害人諒解，建議判處被告人李大某有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣20,000元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此???致

大慶市龍某某人民法院

檢?察?官：王芳

檢?察?官：徐超

2020年4月16日

附：

1.被告人李大某羈押于大慶市第二看守所；?

2.全部案卷材料和證據(jù)6冊，光盤1張；

3.隨案移送贓證款物品清單；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。