湖北省京山市人民檢察院

起?訴?書

京檢一部刑訴〔2020〕31號

被告人李某某，?男，?1989年**月**日出生，?漢族，大專文化程度，?身份證號碼4208211989易購商城易購商城，戶籍所在地湖北省京山市**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住荊門市京山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。2012年因犯盜竊罪被武漢市漢陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法院判處有期徒刑3年，2014年8月刑滿釋放；2019年4月30日因涉嫌詐騙罪被京山市公安局刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準，同日由京山市公安機關執(zhí)行逮捕。同年8月2日經(jīng)荊門市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，同年9月3日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，被告人李某某現(xiàn)羈押在京山市看守所。

被告人劉超俊卓，女，1995年**月**日出生，漢族，大專文化程度，身份證號碼5201021995易購商城易購商城，戶籍所在地貴州省貴陽市南明區(qū)**路**號**單元**號，現(xiàn)住荊門市京山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。2019?年4月30日因涉嫌詐騙罪被京山市公安機關刑事拘留，同年6月6日經(jīng)本院批準，同日由京山市公安機關執(zhí)行逮捕，同年8月2日經(jīng)荊門市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，同年9月3?日，?經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月。被告人劉超俊卓現(xiàn)羈押于荊門市看守所。

被告人鄭成俊，男，1994年**月**日出生，漢族，中專文化程度，身份證號碼4208211994易購商城易購商城，戶籍所在地湖北省荊門市京山市**鎮(zhèn)**路**號**，現(xiàn)住荊門市京山市**鎮(zhèn)**路**號。2019年5月6?日因涉嫌詐騙罪被京山市公安局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準，次日由京山市公安機關執(zhí)行逮捕，同年8月2日經(jīng)荊門市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，同年9月3日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月。被告人鄭成俊現(xiàn)羈押于京山市看守所。

被告人黃闖亮，男，1999年**月**日出生，漢族，初中文化程度，身份證號碼4128261999易購商城易購商城，戶籍河南省駐馬店市汝南縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省武漢市青山區(qū)**小區(qū)。2019年5月5日因涉嫌詐騙罪被京山市公安局刑事拘留，同年6?月4?日經(jīng)本院批準，次日由公安機關執(zhí)行逮捕，同年8月2日經(jīng)荊門市人民檢察院批準延長羈押期限一個月，同年9月3日，經(jīng)湖北省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月。被告人黃闖亮現(xiàn)羈押于京山市看守所。

本案由京山市公安局偵查終結，以被告人李某某、劉超俊卓、鄭成俊、黃闖亮涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，期間，本院延長審查起訴期限一次，退回補充偵查二次。上述四名被告人均同意本案適用簡易程序審理。

現(xiàn)依法審查查明：2017年初，被告人李某某通過研究掌握了誘騙他人通過網(wǎng)絡賭博實施詐騙的流程，開始著手實施詐騙行為。先后以自己或他人的名義成立公司（用于洗錢、轉賬），在網(wǎng)上購買注冊卡，糾集了被告人鄭成俊、被告人楊某甲（另案處理）、被告人鄭成俊、被告人黃闖亮等數(shù)十多人在武漢市江夏區(qū)光谷大道當代中心7樓（負責人楊某甲）、武漢光谷大道國際企業(yè)中心祥云樓5樓（負責人陳某甲）、武漢和平大道水岸國際24樓（負責人曹某某）、武漢友誼大道城市V+合伙人16樓（負責人黃闖亮）等多個窩點從事詐騙活動。

2017年9月份，李某某將京山市嘉泰酒店七樓以每年25000元的租金租下，分多次在網(wǎng)上購買了三、四十臺電腦、上百部手機等作案工具。2018年5、6月份在嘉泰酒店7樓的詐騙窩點從事詐騙活動，李某某將嘉泰酒店詐騙窩點交給鄭成俊管理，成立虛假的“**商貿(mào)有限公司”，以投資公司的名義招收員工實施詐騙。李某某在網(wǎng)上購買公民個人信息，準備了“話術”、作案手機等工具，分發(fā)給新招來的人，利用“金盛國際”等APP詐騙平臺，以添加他人微信好友，邀人進行押注物品，并控制APP平臺后臺輸贏率及控制客戶提現(xiàn)的方式實施詐騙。

2019年3月初，李某某將其詐騙集團的人員召集轉移至京山市嘉泰賓館實施詐騙活動，3月8日，楊某甲、黃闖亮等人先后到嘉泰酒店入住，利用APP詐騙平臺，押紅、藍、綠寶石的漲跌的方式實施詐騙，楊某甲、鄭成俊、黃闖亮可以在該APP后臺控制輸贏，并且限制受害人提現(xiàn)，并將收入情況向李某某、劉超俊卓報告。楊某甲、鄭成俊、黃闖亮三人各帶一個大組成員實施具體的詐騙行為，每個大組又分為若干個小組，小組長。黃闖亮管理的大組成員有：王某甲（小組長）、王某乙、張某甲、張某乙、成某某、黃某乙等人；鄭成俊管理的大組成員有：何某某（小組長）、張某丙、唐某某、崔某甲（小組長）、徐某甲、劉某乙、蔣某甲、鄒某甲（小組長）、蔡某某、劉某丙、謝某甲等人，楊某甲帶的一大組成員有：彭某某（小組長）、沈某甲、賴某某、代某某、宋某甲（小組長）、陳某乙、陳某丙（小組長）、劉某丁、王某丁等人，以上小組長及組員均另案處理。

現(xiàn)已查明，以李某某為首的詐騙集團代理過“金盛國際”等多個詐騙平臺，現(xiàn)查明APP詐騙平臺通過江西省“贛州**網(wǎng)絡科技有限公司”的唐某乙等人通過技術手段上傳到阿里云服務器，李某某等人詐騙所得的贓款通過“武漢**商貿(mào)有限公司”（支付寶賬易購商城：易購商城993160@qq.com）、“山東**有限公司”（支付寶賬易購商城：02@126****）、“鄒城市**商務中心”（支付寶賬戶易購商城sw01@126.com）轉賬，依靠王某己（另案處理）提供的第四方支付平臺接口，將贓款倒出?！拔錆h**商貿(mào)有限公司”在2019年1月1日至2019年3月8日入金906109.4元，涉及交易記錄250條，涉及到支付寶帳戶主體個數(shù)64個；“山東**有限公司”在2019年3月11日至2019年4月6日入金2605034元，交易記錄574筆，涉及支付寶賬戶主體個數(shù)189個；“鄒城市**商務中心”在2019年4月6日至2019年4月24日入金1758375元，交易記錄388筆，涉及到支付寶賬戶主體個數(shù)142個，上述詐騙資金合計總金額為5269508.4元。這些資金由李某某和劉超俊卓通過“濟寧**電子商務有限公司”、“武漢**有限公司”、基金公司和私人賬戶（涉及公司賬戶、基金公司、私人賬戶數(shù)十個）之間轉賬。

李某某詐騙集團的詐騙事實如下：

一、李某某、劉超俊卓的詐騙事實

被告人李某某系該詐騙集團的首要分子，其對詐騙集團成員實施的詐騙行為承擔所有的法律責任，現(xiàn)已查明的犯罪集團成員詐騙金額為5269508.4元人民幣。

被告人劉超俊卓是該詐騙集團的骨干分子，其為詐騙集團首要分子李某某的妻子，主要負責財務，李某某詐騙所得財物由劉超俊卓掌握和支配。劉超俊卓通過制定公司的管理制度，對詐騙集團成員實施監(jiān)管，統(tǒng)計、核對大組、小組、個人的業(yè)績，并根據(jù)制定的業(yè)績標準和員工實施詐騙的金額發(fā)放詐騙集團成員的工資和獎金。同時劉超俊卓為詐騙提供微信等實施詐騙的工具，通過“養(yǎng)”微信號，將大量微信號交給詐騙集團其他成員使用；為激勵員工，劉超俊卓用自己的身份登記，以分期付款的方式給楊某甲買了一輛藍色保時捷718跑車（車牌號鄂A易購商城*，已扣押），并以分期付款的方式在黃石優(yōu)步湖畔小區(qū)給楊某甲買了一幢房子（價值70余萬元）。案發(fā)后，劉超俊卓將100余萬元資金轉到卡號為62170028700易購商城易購商城（戶名：羅某某）的建設銀行卡上。

具體詐騙事實如下：

（一）已查明詐騙集團成員詐騙相應受害人的情況如下：

1、2019年3月份，彭某某使用楊某甲提供的手機、微信號和公民個人信息，在嘉泰酒店7樓實施詐騙，其使用微信號為AAlipin易購商城（昵稱為“李平，上善若水”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系四川省高縣嚴某某，彭某某謊稱可以通過科技套利的方式帶其在“易購商城”APP內(nèi)賺錢，嚴某某信以為真，在“易購商城”APP充值1016元，彭某某帶其操作全部虧損，嚴某某發(fā)現(xiàn)自己被騙，損失1016元人民幣。

2、2019年3月份，河北省保定市居民趙某甲添加彭某某微信號為x3690易購商城（昵稱為“佳慧-云景科技套利”）的微信為好友，在彭某某的指導下，趙某甲在“易購商城”APP充值31013元，彭某某帶其操作全部虧損，趙某甲損失31013元人民幣。

3、2019年4月份，彭某某使用微信號為AAlipin易購商城（昵稱為“李平，上善若水”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系河北省定州市居民馬某某，彭某某謊稱可以通過科技套利的方式帶其在“易購商城”APP內(nèi)賺錢，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，馬某甲信以為真，在“易購商城”APP充值11014元，后“易購商城”APP平臺關閉，馬某甲發(fā)現(xiàn)自己被騙，馬某甲損失11014元人民幣。

4、2019年4月份，彭某某使用微信號為AAl****易購商城（昵稱為“李平，上善若水”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系湖北省慈利縣居民李某某，彭某某謊稱可以通過科技套利的方式帶其在“易購商城”APP內(nèi)賺錢，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，李某戊信以為真，在“易購商城”APP充值4999元，彭某某帶其操作略有輸贏，后“易購商城”APP平臺關閉，李某戊損失4999元人民幣。

5、2019年4月份，彭某某使用微信號為x3690****（昵稱為“佳慧-云景科技套利”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系貴州省平塘縣盧某某，彭某某謊稱可以通過科技套利的方式帶其賺錢，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盧某某信以為真，在“易購商城”APP充值6015元，彭某某帶其操作全部虧損，盧某某損失6015元人民幣。

6、2019年4月份，經(jīng)盧某某推薦，四川省高縣居民盧某乙添加彭某某微信號為x3690****（昵稱為“佳慧-云景科技套利”）的微信為好友，盧某乙在“易購商城”APP充值1016元，彭某某帶其操作略有盈利提現(xiàn)后，彭某某騙盧某乙在“易購商城”APP充值5031元，彭某某帶其操作全部虧損，盧某乙損失5031元人民幣。

7、2018年8月份，宋某甲使用微信號為Sofen1****（昵稱“陳晨”）的微信聯(lián)系福建省泉州市王某庚，展示客戶在“中信國際”APP內(nèi)的盈利圖片，謊稱可以帶其賺錢，王某庚信以為真，在“中信國際”APP充值30多萬元，宋某甲帶其操作全部虧損，宋某甲騙王某庚30多萬元人民幣；2018年8、9月份宋某甲帶王某庚操作虧損后又將彭某某微信推薦給王某某，王某庚添加彭某某微信號為AAlipin****的微信為好友，彭某某謊稱可以通過科技套利的方式帶其賺錢回本，王某庚信以為真，在“中信國際”APP充值20多萬元，彭某某帶其操作全部虧損后，又將自己使用的微信號為X3690****（昵稱為“佳慧-云景科技套利”）的微信推薦王某庚，彭某某使用微信號為X3690****的微信繼續(xù)帶王某庚，在2018年10月17日至2019年4月15日期間，騙王某庚在“中信國際”、“宏宇國際”、“金盛國際”、“易購商城”共充值316875元，并帶其操作全部虧損，王某庚損失50多萬元人民幣。在此案中，被告人彭某某、宋某甲共同詐騙王某庚930521元人民幣，上述兩人為詐騙王某庚的共犯。

8、2018年11月份，彭某某使用微信號為X3690****（昵稱為“佳慧-云景科技套利”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系四川省高縣李某丙，彭某某以投資理財為由，騙李某丙在“金盛國際”APP充值36013元，提現(xiàn)300元，彭某某帶其操作全部虧損，李某丙損失35713元人民幣。

9、2018年12月份，彭某某使用微信號為AALipin****的微信添加四川省宜賓市居民丁某甲為好友，2019年4月份彭某某發(fā)送微信消息聯(lián)系丁某某，謊稱可以通過科技套利的方式帶其賺錢，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，丁某某信以為真，在“易購商城”APP充值84007元，彭某某帶其操作全部虧損，丁某某損失84007元人民幣；2019年3月，何某某用微信號為hxg****（昵稱“初心”）、微信號為Shenbing9****（昵稱“夏曉紅”）的微信添加丁某甲為好友,騙其在“易購商城”平臺內(nèi)充值27060元，何某某帶其操作全部虧損，丁某某損失27060元人民幣。在此案中，被告人彭某某、何某某共同詐騙丁某某110567元人民幣，上述兩人為詐騙丁某某的共犯。

10、2018年11月份，王某丁使用微信號為rr1994****（昵稱為“云”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系安徽省安慶市劉某戊，王某某冒充“金盛國際”投資理財分析師，展示客戶在“金盛國際”APP內(nèi)的盈利圖片，劉某戊信以為真，在“金盛國際”APP充值1016元操作后提現(xiàn)，之后劉某戊繼續(xù)在“金盛國際”APP充值48881元，王某某帶其操作全部虧損，劉某戊損失48881元；2018年12月份，王某某將劉某戊微信推薦彭某某，彭某某使用微信號為X3690****（昵稱為“佳慧-云景科技套利”）的微信添加劉某某為好友，彭某某謊稱可以通過科技套利的方式帶其在“金盛國際”APP內(nèi)賺錢回本，劉某戊信以為真，在“金盛國際”APP充值29903元，彭某某帶其操作全部虧損，劉某戊損失29903元。在此案中，被告人彭某某、王某某共同詐騙劉某戊78784元人民幣，上述兩人為詐騙劉某戊的共犯。

11、2018年7月份，崔某甲使用微信號為tly****（昵稱“采薇”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系新疆伊寧市居民盛某某，崔某甲冒充“易購商城”平臺導師，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉賬57991元，讓其幫忙在“易購商城”APP充值，崔某甲又以幫盛某某操作為由向其索要平臺的賬易購商城密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，盛某某損失共計57991元；2018年8月份，崔某甲使用微信號為tsuili****（昵稱“劉璐”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系盛某某，冒充“易購商城”平臺導師，并向盛某某展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，在“易購商城”APP充值2999元，崔某甲幫盛某某操作數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，盛某某損失共計2999元；2018年8月18日，崔某甲又使用微信號為lvyan86****的添加盛某某微信好友，冒充“易購商城”高級分析師，并向盛某某展示客戶的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉賬96007元，讓其幫忙在“易購商城”APP充值，崔某甲幫盛某某操作略有輸贏，后崔某甲將劉某乙微信號為ln137****（昵稱“神鷹翱翔”）的微信推送給盛某某，盛某某添加劉某乙微信好友，劉某乙冒充“易購商城”特級分析師，向盛某某索要平臺的賬號密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，盛某某損失共計57991元，崔某甲騙盛某某充值157005元人民幣。2018年7月份，崔某甲使用微信號為tly****（昵稱“采薇”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系新疆伊寧市居民盛某某，崔某甲冒充“易購商城”平臺導師，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉賬57991元，讓其幫忙在“易購商城”APP充值，崔某甲又以幫盛某某操作為由向其索要平臺的賬號密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，盛某某損失共計57991元。2018年12月24日，劉某壬又使用微信號為ln137****（昵稱“神鷹翱翔”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系盛某某，騙盛某某在“易購商城”APP充值47019元，劉某乙用盛某某平臺的賬號密碼幫盛某某下注數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，盛某某損失共計47019元。2019年1月10日何某某使用微信號為hxg****（昵稱“初心”）的微信添加盛某某為好友，何某某冒充“易購商城”的平臺導師，展示“易購商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺里充值下注，盛某某信以為真，并向何某某轉款共計21014元，并將平臺的賬號密碼提供給何某某讓何某某幫其操作，何某某操作數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將盛某某在平臺上的所有資金輸完，盛某某隨即發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，共計損失21014元，何某某從中分得提成和獎金1500元，2019年4月15日左右，何某某又使用微信號為wxid_z9rttsdo20****的微信添加盛某某為好友，何某某冒充“易購商城”平臺導師，以帶盛某某在平臺里賺錢為由誘騙盛某某到平臺里充值下注，盛某某信以為真，并向何某某轉款共計26014元讓何某某幫其充值，盛某某操作中發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)，之后何某某將其加微信好友，盛某某發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失26014元，何某某騙盛某某共計47028元人民幣。在此案中，被告人宋某甲、何某某、崔某甲、劉某乙共同詐騙盛某某265058元人民幣，上述四人為詐騙盛某某的共犯。

12、2019年3月份，宋某甲使用微信號為Shm624****的微信發(fā)送消息聯(lián)系河南省駐馬店市居民李某丁，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，李某丁信以為真，在“易購商城”APP充值39995元，提現(xiàn)200元，宋某甲帶其操作虧損39795元，李某丁損失共計39795元。

13、2018年10月份，宋某甲使用微信號為CC88****（昵稱“夏天”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系河南省信陽市居民羅某某（微信昵稱“緣來是你”），展示客戶在“金盛國際”APP內(nèi)的盈利圖片，羅某某信以為真，在“金盛國際”APP充值9063元，宋某甲帶其操作全部虧損，羅某某損失共計9063元。

14、2018年10月份，宋某甲使用微信號為am7031****（昵稱“honey?”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系山西省太原市居民白某某（微信昵稱“光頭強”），展示客戶在“金盛國際”APP內(nèi)的盈利圖片，白某某信以為真，在“金盛國際”APP充值4999元，宋某甲帶其操作略有輸贏，到了2018年11月份，宋某甲又使用微信號為Shm624****的微信添加白某某為好友，騙白某某在“金盛國際”APP充值25059元，白某某將其在“金盛國際”APP的賬號密碼交給宋某甲，宋某甲幫白某某操作全部虧損，白某某損失共計30058元。另在此案中，被告人宋某甲、龔某某（未到案）共同詐騙白某某38070.39元人民幣，上述兩人為詐騙白某某的共犯。

15、2018年12月份，柴某甲（未到案）使用微信號為guofeifei****的微信發(fā)送消息聯(lián)系河南省信陽市居民葉某某（微信昵稱“香木私人訂制”），展示客戶在“金盛國際”APP內(nèi)的盈利圖片，葉某某信以為真，在“金盛國際”APP充值37011元，柴某甲帶其操作全部虧損；2019年2月柴某甲離職，宋某甲開始使用微信號為guofeife****的微信，到了2019年3月份，宋某甲使用微信號為guofeifei****的微信發(fā)送消息聯(lián)系葉某某，謊稱可以帶其將之前虧損的賺回來，葉某某信以為真，在“易購商城”APP充值3048元，宋某甲帶其操作全部虧損。在此案中，被告人宋某甲、柴某甲（未到案）共同詐騙葉某某40059元人民幣，上述兩人為詐騙葉某某的共犯。

16、2018年12月份，宋某甲使用微信號為liuling****的微信發(fā)送消息聯(lián)系寧夏銀川市居民楊某庚（微信昵稱“西北的狼”），展示客戶在“金盛國際”APP內(nèi)的盈利圖片，楊某庚信以為真，在“金盛國際”APP充值28043元，提現(xiàn)3430元，宋某甲帶其操作全部虧損，到了2019年3月份，宋某甲又騙楊某庚在“易購商城”APP充值29010元，宋某甲帶其操作全部虧損后將楊某庚微信拉黑，楊某庚發(fā)現(xiàn)自己被騙，共計損失53623元。

17、2018年7月份，宋某甲使用微信號為Shm624****（昵稱“向媛媛”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系山東省淄博市居民朱某甲，騙朱某甲在“金盛國際”APP充值36012元，朱某甲損失共計36012元。

18、2019年3月份，宋某甲使用微信號為liuling****的微信聯(lián)系山東省莘縣居民胡某甲，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，胡某甲信以為真，在“易購商城”APP充值1016元，宋某甲帶其操作虧損，胡某甲損失1016元；2019年3月，崔某甲使用微信號為qq19****(昵稱“淺黛微妝”）的微信聯(lián)系胡某甲，騙胡某甲在“易購商城”APP充值1016元，胡某甲損失1016元人民幣。在此案中，被告人宋某甲、崔某甲共同詐騙胡某甲2032元人民幣，上述兩人為詐騙胡某甲的共犯。

19、2019年3月份，宋某甲使用微信號為CC88****（昵稱“夏天”）的微信聯(lián)系佳木斯市居民韓某某，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，謊稱可以帶其賺錢，韓某某信以為真，在“易購商城”APP充值2032元，宋某甲帶其操作虧損，韓某某損失2032元。

20、2019年12月份，王某甲使用微信號為rr1994****（昵稱為“云”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系河南省漯河市民駱某甲，王某甲冒充“金盛國際”投資理財分析師，以投資理財為由，騙駱某甲在“金盛國際”APP充值16028元，駱某甲提現(xiàn)4399.22元（扣手續(xù)費后），駱某甲損失人民幣11628.78元。

21、2018年8月至2019年1月份左右，被告人何某某使用鄭某某提供的手機、微信號和公民個人信息，在嘉泰酒店七樓辦公室行騙，其使用微信號為hxg****，（微信昵稱后改為“初心”）添加甘肅省隴南市禮縣寬川鎮(zhèn)上寨村四組的居民趙某乙，向趙某乙介紹、推送“易購商城”和“恒信國際”平臺，冒充分析師助理，以賺錢為由誘騙趙某乙到平臺里充值下注，趙某乙信以為真在“易購商城”APP 充值102004 元。2019年1月4日，何某某使用微信號為shenb****，微信昵稱為“夏曉紅”的微信添加了趙某乙為好友，并冒充“易購商城”的客服，于2019年1月15日謊稱幫其在平臺提現(xiàn)為由，讓其發(fā)送驗證碼（該驗證碼實際為何某某修改趙某乙平臺登錄密碼時所需的驗證碼），趙某乙信以為真，何某某獲得修改驗證碼之后，修改趙某乙在“易購商城”平臺的登錄密碼，并在平臺上操作下注，通過調(diào)整后臺勝率致趙某乙在平臺上的資金全部輸完，并將趙某乙在微信拉黑。期間趙某乙損失共計92004?元。

22、2019年3月份，被告人何某某使用鄭某某提供的手機、微信號和公民個人信息，在嘉泰酒店七樓行騙，其使用微信號為shenb****，微信昵稱為“夏曉紅”的微信添加山西省河津市趙某丙，向其發(fā)送“易購商城”APP盈利狀況，趙某丙信以為真，注冊“易購商城”賬號后，充值1016?元，并使用微信轉賬400元傭金給何某某，損失共計1416?元。

23、2019年3月份，被告人何某某用微信號為hxg****，微信昵稱為“李元”的微信添加廣西省靖西市安德鎮(zhèn)安德街的梁某某，向其展示“易購商城”APP盈利狀況，梁某某信以為真，在“易購商城”平臺內(nèi)充值6047?元，被操作輸完，何某某將梁某某在微信拉黑，損失共計5347?元。

24、2019年3月上旬，被告人黃某乙使用黃某某等人提供的手機、微信號和公民個人信息，在嘉泰酒店七樓實施詐騙行為，其使用微信號為paofu****，微信昵稱為“辰”的微信添加并聯(lián)系湖南省辰溪縣居民歐某某，黃某乙冒充“易購商城”經(jīng)濟分析師，歐某某信以為真，歐某某在“易購商城”APP?充值57992元，黃某乙?guī)洳僮魅枯斖?，歐某某損失共計57992元。

25、2019年3、4月份，黃某乙用微信號為vve****（昵稱“佳佳”）的微信號發(fā)消息聯(lián)系陜西省漢中市南鄭縣胡家營鎮(zhèn)王河坎村七組134號附1號居民鄔某某，騙鄔某某在“易購商城”平臺內(nèi)充值五次共計15029元，期間鄔某某提現(xiàn)800元，黃某乙?guī)洳僮魅刻潛p，鄔某某損失14229元人民幣。

26、2019年2月27日，張某乙使用微信號為avt7****（昵稱“KiKi”）的微信發(fā)消息聯(lián)系山東省武城縣姜某某，張某乙展示“天城國際”APP盈利圖片，姜某某信以為真，分別在2月27日、2月28日分三次在“天城國際”APP充值17997元，張某乙?guī)溲鹤毷瘽q跌全部輸完，姜某某損失共計17997元，張某乙從中提成1600元，拿獎金300元。

27、2019年3月18日，唐某某使用微信號碼為r74273****（昵稱“媛”）的發(fā)送微信消息聯(lián)系江西省上饒市信州區(qū)婁某某，唐某某冒充北京**證券投資分析師，展示“易購商城”APP盈利圖片，婁某某信以為真，在“易購商城”APP充值5031元，3月29日唐某某將婁某某微信拉黑，婁某某發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失共計5031元。唐某某從中分得500元。

28、2019年3月22日，唐某某使用微信號為r74273****（昵稱“媛”）的微信聯(lián)系江西省上饒市上饒縣居民許某甲，唐某某冒充北京**證券投資分析師，展示“易購商城”APP盈利圖片，許某甲信以為真，在“易購商城”APP充值30332元，2019年3月29日，唐某某將許某甲微信拉黑，許某甲發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失共計30332元。唐某某從中分得3000元。

29、2019年4月3日，唐某某使用微信號為K712****（昵稱“SuKi”）的微信聯(lián)系安徽省合肥市蜀山區(qū)居民宋某己，唐某某冒充北京**證券投資分析師，展示“易購商城”APP盈利圖片，宋某已信以為真，在“易購商城”APP充值14045元，2019年4月15日，唐某某將宋某已微信拉黑，宋某已發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失共計14045元。唐某某從中分得1400元。

30、2019年3月27日，唐某某使用微信號為r74273****（昵稱“媛”）的微信聯(lián)系江西省上饒市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)居民全某某，全某某注冊“易購商城”APP后，通過微信轉賬給唐某某1016元，唐某某操作全某某的“易購商城”APP賬號略有盈利，后全某某提現(xiàn)1200余元。

31、2019年3月份，唐某某使用微信號碼為r74273****（昵稱“媛”）的微信加新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣居民哈某某，向其推薦“易購商城”APP,哈某某注冊后向平臺內(nèi)充值1016元，唐某某要求哈某某增加資金投入遭拒，哈某某要求提現(xiàn)沒有成功，1016元錢被騙。

32、2019年4月初，陳某丙用微信號為yishenghuiwei****（昵稱“春暖花開”）的微信添加山東省濟南市居民段某某（微信號aaad130****，昵稱“車行天下”）為微信好友，通過展示“易購商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺里充值下注，段某某信以為真，在2019年4月3日至4月9日期間，段某某在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值112845元，提現(xiàn)400元，其余金額陳某丙帶其操作全部虧損，陳某丙騙段某某112445元人民幣。

33、2019年3月份，陳某丙使用微信號為hzy1310****（昵稱“楠楠”）的微信添加陜西省綏德縣居民王某H（微信號xid_rfKwc12ndx****，昵稱“黃土漢”）為微信好友，展示“易購商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺里充值下注，王某H信以為真，2019年3月15日王某H在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值1016元，后陳某丙又使用微信號為hylhy****（昵稱“汪敏”）的微信添加王某H好友，在2019年3月21日至3月29日期間，陳某丙用微信號為hylh****的微信騙王某H在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值208960元，期間王某H提現(xiàn)7500元，其余金額陳某丙帶其操作全部虧損，陳某丙騙王某H共計202476元人民幣；后陳某丙將王某H微信推介給劉某丁，劉某丁使用微信號為chenxiaoxiao****（昵稱“陳曉曉”）的微信添加王某H為好友，在2019年4月份劉某丁騙王某H在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值24995元。在此案中，被告人陳某丙、劉某丁共騙王某H227471元人民幣，上述兩人為詐騙王某H的共犯。

34、2019年3月13日，賴某某使用微信號為laijin9****（昵稱“佳倩only”）的微信添加江蘇省鹽城市居民劉某庚（微信號liuyil****，昵稱“相由心生*劉某庚”）為微信好友，騙劉某庚稱可以通過科技套利的方式帶其賺錢，劉某庚信以為真，注冊“易購商城”賬戶，在2019年3月13日至3月25日期間，劉某庚在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值177897元，賴某某帶其在“易購商城”APP平臺操作，期間劉某庚虧損143397元、提現(xiàn)34500元，另劉某庚提現(xiàn)后支付賴某某傭金8625元（提現(xiàn)金額的25%），劉某庚被騙共計152022元。

35、2019年3月18日，劉某庚向江蘇省鹽城市居民江某某（微信號jiang17****）介紹在“易購商城”APP內(nèi)科技套利的項目，江某某信以為真，并注冊賬戶，在2019年3月18日至3月25日期間，江某某在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值51011元，賴某某通過劉某庚向江某某轉發(fā)具體操作方法帶江某某在“易購商城”APP平臺內(nèi)操作，期間江某某提現(xiàn)1239.7元（扣除手續(xù)費后），其余在“易購商城”APP平臺內(nèi)全部輸完，江某某被騙共計49771.3元。

36、2019年3月中旬，劉某庚向江蘇省鹽城市居民吳某某（微信號wxid_wxid_lpsz5uq52q****，昵稱“格調(diào)”）介紹在“易購商城”APP內(nèi)科技套利的項目，吳某某信以為真，并注冊賬戶，在2019年3月19日至3月25日期間，吳某某在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值49902元，賴某某通過劉某庚向吳某某轉發(fā)具體操作方法帶吳某某在“易購商城”APP平臺內(nèi)操作，期間吳某某虧損41082元、提現(xiàn)8820元，另吳某某提現(xiàn)后支付賴某某傭金2500元，江某某被騙共計43582元。

37、2019年4月分，賴某某使用微信號為1thloveBig****（昵稱”Mr李“）的微信添加河北省保定市居民黎某某（微信號wxid_Kxlnzl5he5****，昵稱“花兒香”）為微信好友，在2019年4月22日至4月24日期間，賴某某騙取黎某某在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值5031元，并帶黎某某在“易購商城”APP平臺操作全部虧損，黎某某被騙共計5031元。

38、2018年下半年，賴某某使用微信號為cc131****（昵稱“黃麗妮—云景科技套利”）的微信添加四川省華鎣市居民陳某戊（微信號QQ1254****，昵稱“永遠根本不夠遠”）為微信好友，騙陳某戊稱可以通過科技套利的方式帶其賺錢，陳某戊信以為真，注冊“夸克國際”賬戶，在2018年12月19日、12月20日，陳某戊在“夸克國際”APP平臺內(nèi)充值37970元，賴某某帶其操作全部虧損；2019年上半年，賴某某又使用微信號為laijin****（昵稱“佳倩only”）的微信添加陳陳某戊好友，2019年3月16日騙取陳某戊在“易購商城”APP內(nèi)充值1016元，另陳某戊支付賴某某傭金3000元，陳某戊被騙共計41986元。

39、2019年3月份，楊某?。ㄎ⑿盘朼m588****，昵稱“祥”）通過陳某戊介紹添加賴某某微信號為laijin****（昵稱“佳倩only”）的微信為好友，并注冊“易購商城”賬戶，在2019年3月15日楊某丁在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值5031元，賴某某帶其在“易購商城”APP平臺操作，期間楊某丁提現(xiàn)1500元，其余賴某某帶其操作全部虧損，楊某丁被騙共計3531元。

40、2019年3月13日，賴某某使用微信號為1thloveBig****（昵稱”Mr李“）的微信添加湖北省仙桃市居民王某I（微信號wxpd****，昵稱“王某I153427”）為微信好友，騙王某I稱可以通過科技套利的方式帶其賺錢，王某I信以為真，注冊“易購商城”賬戶，在2019年3月29日至4月22日期間，王某I在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值34997元，賴某某帶其在“易購商城”APP平臺操作，期間王某I虧損20997元、提現(xiàn)14000元，另王某I提現(xiàn)后支付賴某某傭金2600元，王某I被騙共計23597元。

41、2019年3月份，賴某某使用微信號為1thloveBig****（昵稱“Mr李”）的微信添加湖北省武漢市居民駱某甲（微信昵稱“駱某甲1532333”）為微信好友，在2019年3月20日至4月18日期間，騙駱某甲在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值7031元，賴某某帶其在“易購商城”APP平臺操作略有盈利，后駱某甲提現(xiàn)沒有虧損。

42、2019年4月2日，王某A（微信號wm3642****，昵稱“紅塵來去一場夢”）通過駱某甲介紹添加賴某某微信號為1thloveBig****昵稱”Mr李“）的微信為好友，并注冊“易購商城”賬戶，在2019年4月3日至4月22日期間，王某A在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值38089元，賴某某帶其在“易購商城”APP平臺操作，期間王某A虧損8440元、提現(xiàn)29649元，另王某A提現(xiàn)后支付賴某某傭金2500元，王某A被騙共計10940元。

43、2019年4月份，賴某某使用微信號為1thloveBig****（昵稱“Mr李”）的微信添加廣西省桂林市居民李某E為好友，騙李某E稱可以通過科技套利的方式帶其賺錢，李某E信以為真，注冊“易購商城”賬戶，在2019年4月15日至4月20日期間，李某E在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值22030元，賴某某帶其在“易購商城”APP平臺操作，期間李某E提現(xiàn)1239.7元（扣除手續(xù)費后），李某E被騙共計20790.3元。

44、2019年2月份，賴某某使用微信號為xyg12****昵稱“Ruby”）的微信添加河南省長恒縣居民馮某甲（微信號cy****，昵稱“世昌-lucKy star”），在2019年4月20日，賴某某騙馮某甲在“易購商城”APP平臺內(nèi)充值4999元，賴某某帶其在“易購商城”APP平臺操作全部虧損，馮某甲被騙4999元。

45、2019年3月上旬，陳某乙使用微信號為tp-6****昵稱“徐科”）的微信號加浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)居民茅某某，誘騙茅某某在“易購商城”APP上投資賺錢，茅某某信以為真，在“易購商城”APP平臺先后4次充值共24996元，提現(xiàn)2000元，被騙22996元。

46、2019年3月上旬，陳某乙使用微信號為tp-6****（昵稱“徐科”）的微信加湖南省湘潭縣射埠鎮(zhèn)居民馮某乙，騙馮某乙在“易購商城”APP上投資賺錢，馮某乙信以為真，在“易購商城”APP平臺先后4次充值共12013元，其中被陳某乙騙的資金為4015元。

47、2019年4月8日，陳某乙使用微信號為tp-****（昵稱“徐科”）的微信加江蘇省鹽城市濱海縣東坎鎮(zhèn)李某F，誘騙李某F在“易購商城”APP上投資賺錢，李某F信以為真，在“易購商城”APP平臺先后7次充值共43916元，提現(xiàn)3000元，被騙40916元。

48、2019年2月的一天，陳某乙使用微信號為jiangshan****（昵稱“不忘初心”）的微信加廣西省壯族自治區(qū)貴港市平南縣的沈某某，誘騙沈某某在“易購商城”APP上投資賺錢，沈某某信以為真，在“易購商城”APP平臺先后三次充值5031元，另陳某乙還編造謊言向沈某某借款3000元，沈某某一共被騙8051元。

49、2019年3月份，代某某使用微信號為daishu****（昵稱為“遇見”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系河北省三河市居民李某辛（微信號lhm67****，昵稱“愛?一路同行”），代某某謊稱可以通過科技套利的方式帶其在“易購商城”APP內(nèi)賺錢，李某辛信以為真，2019年3月16日至3月20日期間，李某辛在“易購商城”APP充值149994元人民幣，代某某帶其操作全部虧損，李某辛發(fā)現(xiàn)自己被騙，損失149994元人民幣。

50、2019年4月份，代某某使用微信號為daishu****昵稱為“遇見”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系湖北省武漢市居民李某壬（微信號li1592****，昵稱“雙”），代某某謊稱可以通過科技套利的方式帶其在“易購商城”APP內(nèi)賺錢，李某壬信以為真，2019年4月9日至4月17日期間，李某壬在“易購商城”APP充值19062元人民幣，期間李某壬提現(xiàn)6000元，代某某帶其操作虧損，李某壬共計損失13062元人民幣。

51、2019年3月份，代某某使用微信號為nlf5****（昵稱“簡慧”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系山東省新泰市居民李某癸（微信號wxid_p6v0pn3abzv****，昵稱“不棄”），代某某謊稱可以通過科技套利的方式帶其在“易購商城”APP內(nèi)賺錢，李某癸信以為真，2019年3月25日至4月2日期間，李某癸在“易購商城”APP內(nèi)充值20029元人民幣，期間李某癸提現(xiàn)5400元，后來李某癸提現(xiàn)申請一直不能通過，明白自己被騙，李某癸共計損失14629元人民幣。

52、2019年3月中旬，劉某丙使用微信號為VIP_ye_ye_ye_8****的微信給被害人李某A的微信（微信號hhR8****，昵稱“浩瀚心田”）發(fā)消息，展示“易購商城”APP盈利圖片誘騙李某A到平臺里充值下注，李某A信以為真，分兩次在“易購商城”APP內(nèi)充值2032元，劉某丙帶其在“易購商城”APP平臺操作略有盈利，后李某A提現(xiàn)申請一直不能通過，李某A發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失2032元。

53、2019年3月中旬，劉某丙使用微信號為VIP_ye_ye_ye_****的微信添加被害人謝某乙的微信（微信號wxid_uiijuymmj****，昵稱“謝某乙1562276”）為好友，展示“易購商城”APP盈利圖片誘騙謝某乙到平臺里充值下注，謝某乙信以為真，在2019年3月19日至3月22日期間分四次在“易購商城”APP內(nèi)充值17996元，后劉某丙帶其在“易購商城”APP平臺操作將17996元全部輸完，謝某乙損失17996元。

54、2019年3月上旬，劉某丙使用微信號為VIP_ye_ye_ye_****（昵稱“楊冰”）的微信添加被害人韓某某的微信（微信號HGC1384****，昵稱“韓某某”）為好友，騙韓某某在“易購商城”APP內(nèi)充值1016元，后劉某丙帶其在“易購商城”APP平臺操作將1016元輸完。

55、2019年3月上旬，劉某丙使用微信號為VIP_ye_ye_ye_****（昵稱“楊冰”）的微信添加被害人劉某辛的微信（微信號WYY****，昵稱“風吹麥浪”）為易購商城，展示“易購商城”APP盈利圖片誘騙劉某辛到平臺里充值下注，劉某辛信以為真，分兩次在“易購商城”APP內(nèi)充值4015元，后劉某丙帶其在“易購商城”APP平臺操作將4015元全部輸完，并將其微信好友拉黑，劉某辛發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失4015元。

56、2019年3月28日，蔡某某使用微信號為WuJjing****（昵稱“武雅靜”）的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省鄒平市鄒魏二園三紡居竇某某，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購商城”APP盈利圖片，竇某某信以為真，在“易購商城”APP充值57992元，2019年4月17日，蔡某某將竇某某微信拉黑，竇某某發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失共計39960元。蔡某某從中分得4000元。

57、2019年4月5日，蔡某某使用微信號為WuJjing****（昵稱“武雅靜”）的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省蒼山縣神山鎮(zhèn)居李某B，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購商城”APP盈利圖片，李某B信以為真，在“易購商城”APP充值25059元，2019年4月11日，蔡某某將李某B微信拉黑，李某B發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失共計19283元。蔡某某從中分得2000元。

58、2019年4月份，蔡某某使用微信號為WuJjing****的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省鄒平市居民劉某丙，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購商城”APP盈利圖片，劉某丙信以為真，在“易購商城”APP充值4999元，劉某丙操作過程中略有盈利，后提現(xiàn)7000元，轉給蔡某某700元傭金，之后未繼續(xù)充值操作。

59、2019年3月份，王某甲使用微信號為HT-6****昵稱“淺唱”的）微信加被害人賈某某的微信（昵稱“獵人”）為好友與其聊天，在3月19日至3月28日期間王某甲以投資理財為由騙賈某某在“易購商城”APP上充值25028元，賈某某提現(xiàn)9400元，被騙15628元。

60、2018年8月，劉某乙使用微信號為ybx-****（昵稱“陳雪”）的微信加重慶市墊江縣桂溪鎮(zhèn)居民張某A，劉某乙冒充投資顧問，稱可利用網(wǎng)絡平臺漏洞幫張某A賺錢，張某A信以為真，2018年8月29日至9月26日期間，張某A在APP充值63055元，轉賬給劉某乙傭金3360元，2018年9月30日，張某A發(fā)現(xiàn)平臺被封無法繼續(xù)操作，張某A損失66415元人民幣。

61、2019年4月，劉某乙使用微信號為f51****（昵稱“欣妍啊”）的微信添加武漢市江漢區(qū)居民任某某，劉某乙冒充資深數(shù)據(jù)分析師，稱對“易購商城”APP很熟悉，可以幫任某某挽回損失，任某某信以為真，在“易購商城”APP充值25028元，2019年4月23日，任某某發(fā)現(xiàn)平臺關閉不能操作自己上當受騙，任某某損失25028元人民幣。

62、2019年3月份，劉某丁使用微信號為chenxiaoxiao****的微信添加山東省安丘市居民劉某庚為好友，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，自稱可以帶其在“易購商城”APP內(nèi)賺錢，劉某庚信以為真，在“易購商城”APP充值7112元，提現(xiàn)2000元，劉某庚損失5112元人民幣。

63、2019年3月份，崔某甲使用微信號為qq19****（昵稱“淺黛微妝”）的微信添加河南省開封市居民張某A為好友，冒充專業(yè)數(shù)據(jù)分析師，稱可以帶其在“易購商城”APP內(nèi)賺錢，張某戊信以為真，2019年3月19日在“易購商城”APP充值11015元，提現(xiàn)400元，其余金額崔某甲帶其操作全部虧損；2019年4月份，成某某使用微信號為AJJH-****（昵稱“安靜”）的微信添加張某A為好友，以投資為由騙張某戊在“易購商城”APP充值1016元。在此案中，被告人崔某甲、成某某共騙張某戊12031元人民幣，上述兩人為詐騙張某戊的共犯。

64、2019年3月份，沈某甲使用微信號為dw11****（昵稱“小凡”）的微信添加河北省邢臺市居民李某E為好友，以帶其在“易購商城”APP內(nèi)賺錢為由騙李某E在“易購商城”APP充值23045元，期間李某E提現(xiàn)3367.28元，李某E損失19677.72元人民幣。

65、2019年3月份，蔣某甲使用微信號為feng19940****昵稱“TY”）的微信添加河北省滄州市肅寧縣居民張某D為好友，以投資理財為由騙張某D在“易購商城”APP充值41883元，提現(xiàn)14000元，張某D損失27883元人民幣。

66、2019年3月，徐某甲使用微信號為“Mimmix****（昵稱“米大叔”）的微信加四川省高縣居民李某D，徐某甲冒充專業(yè)數(shù)據(jù)分析師，謊稱可利用“易購商城”網(wǎng)絡平臺帶李某D賺錢，李某D信以為真，在“易購商城”APP充值，2019年4月，李某D發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，徐某甲告訴李某D平臺異常，需繼續(xù)充錢才可以保住賬戶，李某D信以為真繼續(xù)充值，后來李某D發(fā)現(xiàn)依然無法提現(xiàn)，知道自己上當受騙，2019年4月16日至4月18日期間，李某D使用三個“易購商城”共充值21206元，支付徐某甲傭金1500元，李某D損失22706元人民幣。

67、2019年3月20日，徐某甲使用微信號為Mimix****（昵稱“米大叔”）的微信加武漢市江漢區(qū)居民任某某，徐某甲冒充“易購商城”數(shù)據(jù)分析師，展示“易購商城”APP盈利圖片等手段誘騙任某某到平臺里充值下注，任某某信以為真，2019年3月20日至4月3日期間，任某某在“易購商城”APP充值66003元，提現(xiàn)6000元，直到平臺關閉不能操作，任某某明白上當受騙，任某某被徐某甲騙60003元；2019年4月份，劉某乙使用微信號為f51****（昵稱“欣妍啊”）的微信加任某某，2019年4月8日至4月23日劉某壬以同樣的方式騙任某某在“易購商城”APP充值25028元，提現(xiàn)1016元，直到平臺關閉不能操作，任某某明白上當受騙，任某某被劉某乙騙24012元。此案中，被告人徐某甲、劉某乙共同詐騙任某某84015元人民幣，上述兩人為詐騙任某某的共犯。

68、2019年3月，崔某甲使用微信號為tly****昵稱“采薇”）的微信聯(lián)系上海市居民孫某某，崔某甲冒充“易購商城”分析師，騙孫某某在“易購商城”APP充值6047元，后孫某某發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，崔某甲使用微信號為tsuili****的微信冒充“易購商城”客服，騙取孫某某“易購商城”平臺的賬號密碼，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，孫某某損失6047元人民幣。

69、2018年12月20日，崔某甲使用微信號為lvyan86****（昵稱“呂彥”）的微信加陜西省平利縣居民肖某某，展示“易購商城”APP盈利圖片等手段誘騙肖某某到平臺里充值下注，肖某某信以為真，在“易購商城”APP充值24012元，提現(xiàn)8600元，2019年1月8日肖某某提現(xiàn)不成功聯(lián)系崔某甲，崔某甲向盛某某索要平臺的賬號密碼，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，肖某某損失15412元人民幣。

70、2019年3月，崔某甲使用微信號為qq195****(昵稱“淺黛微妝”）的微信聯(lián)系貴州省六盤水市居民蔣某乙，向蔣某乙推薦“易購商城”APP，蔣某乙下載“易購商城”后，在“易購商城”APP充值18028元，崔某甲帶其操作時，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，蔣某乙損失18028元人民幣。

71、2018年11月份，鄒某甲使用微信號為MMP77****(昵稱“l(fā)ulu”）的微信加湖南省武岡市居民鄭某甲，通過展示“易購商城”盈利圖片等手段誘騙張某E到平臺里充值下注，鄭某甲信以為真，2019年4月份，鄭某甲在“易購商城”APP充值24790元全部虧損，鄭某甲損失24790元人民幣。

72、2019年3月份，鄒某甲使用微信號為MMP778****(昵稱“l(fā)ulu”）的微信加河南省鶴壁市居民郭某甲，通過展示“易購商城”盈利圖片等手段誘騙郭某甲到平臺里充值下注，郭某甲信以為真，在“易購商城”APP充值4064元，提現(xiàn)352元，并支付給鄒某甲1000元傭金，4月23日鄒某甲向其索要平臺的賬號密碼，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，郭某甲損失4712元人民幣。

73、2019年3月27日，鄒某甲使用微信號為tt-4****的微信加河北省邯鄲市居民李某G，通過展示“易購商城”盈利圖片等手段誘騙李某G到平臺里充值下注，李某G信以為真，在“易購商城”APP充值13029元，提現(xiàn)400元，鄒某甲帶其操作，到2019年4月24日平臺關閉，李某G損失12629元人民幣。

74、2019年4月21日，李某G推送鄒某甲微信號為tt-4****的微信給河北省邯鄲市居江某甲，江某甲加鄒某甲為好友，按照鄒某甲指導在“易購商城”APP充值9999元，鄒某甲帶其操作略有盈利，到2019年4月24日平臺關閉，江某甲損失9999元人民幣。

75、2019年年初，鄒某甲使用微信號為tt-4****的微信加江西省上饒市居民周某甲，謊稱可以帶其賺錢，周某甲信以為真，在“易購商城”APP充值25000元，鄒某甲帶其操作，到2019年3月4日平臺關閉，鄒某甲將周某甲微信拉黑，周某甲損失25000元人民幣。

76、2019年3月份，鄒某甲使用微信號為wan08****(昵稱“WW”）的微信聯(lián)系江西省上饒市張某某，通過展示“易購商城”盈利圖片等手段誘騙張某某到平臺里充值下注，張某某信以為真，在“易購商城”APP充值5031元，鄒某甲帶其操作全部虧損，張某某損失5031元人民幣。

77、2018年12月份，鄒某甲使用微信號為wan08****昵稱“WW”）的微信聯(lián)系江西省安慶市居民儲某某，通過展示“易購商城”盈利圖片等手段誘騙儲某某到平臺里充值下注，儲某某信以為真，在“易購商城”APP充值27012元，2019年1月9日儲某某將其平臺的賬號密碼提供給鄒某甲，1月13日鄒某甲通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，并將其微信拉黑，儲某某損失27012元人民幣。

78、2018年12月份，微信昵稱“夏天”（后改成“天空”）的嫌疑人（身份未確定）添加河北省邯鄲市居民楊某戊為微信好友，冒充投資理財師，謊稱可以通過平臺漏洞帶其賺錢，楊某戊信以為真，2018年12月25至12月29日期間，在“易購商城”充值40009元，向微信昵稱“夏天”的嫌疑人支付傭金5270元，損失45279元；2019年3月份，鄒某甲使用微信號為tt-4****的微信聯(lián)系楊某戊，冒充“易購商城”理財分析師，騙楊某戊在“易購商城”APP充值53025元，鄒某甲帶其操作全部虧損，楊某戊損失53025元；2019年4月份，楊某戊又充值2032元自己操作。期間楊某戊提現(xiàn)2000元，楊某戊共計損失98336元人民幣。

79、2018年10月份，張某F（身份未查清）使用微信號為HL6780****(昵稱“張某F”）的微信聯(lián)系貴州省侗族自治縣付某某，向其介紹“易購商城”盈利情況，付某某信以為真，在“易購商城”APP充值28107元，2019年1月張某F幫其操作將平臺上的所有資金輸完，付某某損失28107元人民幣。

80、2019年4月份，微信號為xiao1312****（昵稱“楓清揚?肖某乙”）的嫌疑人（身份未確定）通過微信聯(lián)系沈陽市居民張某G，騙其在“易購商城”充值1016元，張某G損失1016元人民幣。

81、2019年4月份，微信號為spz****昵稱“珍惜時間”）的嫌疑人（身份未確定）添加湖北省隨縣居民聶某某為微信好友，通過展示客戶盈利圖片的手段誘騙聶某某到平臺里充值下注，聶某某信以為真，2019年2月27日其在“天誠國際”充值4999元，操作略有盈利，聶某某申請?zhí)岈F(xiàn)一直未能通過，后平臺關閉，聶某某損失4999元人民幣。

82、2019年3月份，微信號為xiaoxia****（昵稱“肖Kind”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系黑龍江省雙鴨山市居民羅某乙，展示“易購商城”盈利圖片，以投資理財為由，騙羅某乙在“易購商城”充值42055元，操作期間一直不允許羅某乙提現(xiàn)，羅某乙損失42055元人民幣。

83、2019年4月份，楊某戊將嫌疑人（身份未確定）的微信號TtT****（昵稱“TtTr”）推送給四川省自貢市居民余某某，該嫌疑人冒充“易購商城”數(shù)據(jù)分析師，以投資理財為由，騙余某某在“易購商城”平臺充值16014元，期間余某某提現(xiàn)1960元，其余金額全部輸完，余某某損失14054元人民幣。

84、2019年4月11日，余某某將嫌疑人（身份未確定）的微信號TtTr****（昵稱“TtTr”）推送給四川省自貢市居民刁某某，該嫌疑人冒充“易購商城”數(shù)據(jù)分析師，以投資理財為由，騙刁某某在“易購商城”平臺充值15078元，在“易購商城”操作全部輸完，刁某某損失15078元人民幣。

85、2019年4月9日，余某某將嫌疑人（身份未確定）的微信號TtTr****（昵稱“TtTr”）推送給四川省自貢市居民倪某甲，該嫌疑人冒充“易購商城”數(shù)據(jù)分析師，以投資理財為由，騙倪某甲在“易購商城”平臺充值10014元，提現(xiàn)2500元，倪某甲在“易購商城”操作全部輸完，倪某甲損失10014元人民幣。

86、2019年4月10日，余某某將嫌疑人（身份未確定）的微信號Tt****（昵稱“TtTr”）推送給四川省自貢市居民熊某某，該嫌疑人冒充“易購商城”數(shù)據(jù)分析師，以投資理財為由，騙熊某某在“易購商城”平臺充值19903元，提現(xiàn)3000元，熊某某在“易購商城”操作全部輸完，熊某某損失16903元人民幣。

87、2019年4月10日，倪某甲將嫌疑人（身份未確定）的微信號TtT****（昵稱“TtTr”）推送給四川省自貢市居民鐘某某，該嫌疑人冒充“易購商城”數(shù)據(jù)分析師，以投資理財為由，騙鐘某某在“易購商城”平臺充值24092元，提現(xiàn)2000元，鐘某某在“易購商城”操作全部輸完，鐘某某損失22092元人民幣。

88、2019年4月份，微信號為chenwen92****（昵稱“后來”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系內(nèi)蒙古包頭市杜某某，該嫌疑人以投資理財為由，騙杜某某在“易購商城”平臺充值153882元，提現(xiàn)4000元，該嫌疑人帶杜某某操作全部輸完，杜某某損失149882元人民幣。

89、2018年10月18日，微信號為qq-9****（昵稱“李”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系江西省高安市敖某某，謊稱可以通過科技套利的方式帶其賺錢，敖某某信以為真，于2018年10月26日—11月2日在“金盛國際”平臺充值69992元；另敖某某于2019年3月13日、3月30日分兩次共打款2032元到支付寶賬戶02@126****(山東**有限公司),敖某某損失72024元人民幣。

90、2019年1月，微信號為xiangle****（昵稱“陳某丁”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系貴州省大方縣居民楊某己，該嫌疑人以投資理財為由，騙楊某己在“易購商城”平臺充值2032元并全部輸完，楊某己損失2032元人民幣。

91、2019年1月7日，微信號為ZT_27307****（昵稱“道勤”）的嫌疑人（身份未確定）添加四川省成某某市居民榮某某為微信好友，通過展示客戶在“宏宇國際”的盈利圖片誘騙榮某某到平臺里充值下注，榮某某信以為真，2019年1月14日、1月16日分三次共在“宏宇國際”充值14014元，后平臺關閉，榮某某損失14014元人民幣。

92、2016年8月7日，微信號為shen92****（昵稱“財富助理-嫣然”）的嫌疑人（身份未確定）添加湖北省武漢市居民王某J，通過展示客戶的盈利圖片誘騙王某J到平臺里充值下注，謊稱可以帶其賺錢，王某J信以為真，在2018年8月8日注冊“金盛國際”賬戶并充值4999元，微信號為shen92****的嫌疑人帶其操作，誘騙王某J繼續(xù)充值230000元，并將微信號MJ198****（昵稱“智誠”）推送給王某J，之后嫌疑人用上述兩個微信帶其進行操作，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，王某J損失234999元；2019年3月份，微信號為MJ19****（昵稱“智誠”）的嫌疑人又微信聯(lián)系王某J，向其推介“易購商城”，謊稱帶其將之前虧損的賺回來，王某J信以為真，又注冊“易購商城”賬戶并充值299005元，由微信號為shen92****的嫌疑人帶其操作，直至“易購商城”平臺關閉。此案中，王某J損失共計534004元人民幣。

93、2018年12月份，微信號為mengqi****（昵稱“夢夢”）的嫌疑人（身份未確定）添加山東省淄博市居民劉某己為微信好友，冒充數(shù)據(jù)分析師，通過展示客戶在“金盛國際”盈利圖片誘騙劉某己到平臺里充值下注，劉某己信以為真，于2018年12月13日—2019年1月13日期間，在“金盛國際”平臺充值59041元，該嫌疑人帶劉某己操作全部輸完，劉某己損失59041元人民幣。

94、2019年4月9日，微信號為JLPa****（昵稱“宋軍”）的嫌疑人（身份未確定）添加河北省石家莊市居民陳某辛為好友，通過展示客戶在“易購商城”盈利圖片誘騙陳某辛到平臺里充值下注，陳某辛信以為真，于2019年4月19日在“易購商城”平臺充值31886元，提現(xiàn)5419元，該嫌疑人帶陳某辛操作全部輸完，陳某辛損失26467元人民幣。

95、2018年12月份，微信號為zq214669****昵稱“志”）的嫌疑人（身份未確定）添加山東省濟南市居民胡某乙為微信好友，通過展示客戶在“易購商城”盈利圖片誘騙胡某乙到平臺里充值下注，胡某乙信以為真，于2019年1月8日、1月9日在“易購商城”平臺共充值33026元，該嫌疑人帶胡某乙操作全部輸完，胡某乙損失33026元人民幣。

96、2019年4月份，微信號為bnjK****昵稱“林洛”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系湖北省隨縣居金某某，通過展示客戶在“易購商城”盈利圖片誘騙金某某到平臺里充值下注，金某某信以為真，2019年4月24日在“易購商城”平臺充值9999元，該嫌疑人帶其操作數(shù)筆，知道“易購商城”平臺關閉，金某某損失9999元人民幣。

97、2018年12月份，微信號為lt65****昵稱“劉騰”）的嫌疑人（身份確定）微信聯(lián)系福建省南安市陳某庚，通過展示“易購商城”盈利圖片誘騙陳某庚到平臺里充值下注，陳某庚信以為真，2019年1月3日在“易購商城”平臺充值32000元，該嫌疑人帶陳某庚操作全部輸完，陳某庚損失32000元人民幣。

98、2018年10月份，微信昵稱“呂某甲”的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系四川省滎經(jīng)縣居民巫某某，通過展示“易購商城”盈利圖片誘騙巫某某到平臺里充值下注，巫某某信以為真，2018年12月14日—2019年1月3日期間在“易購商城”平臺充值21093元，提現(xiàn)900元，該嫌疑人帶其操作全部輸完，巫某某損失20193元人民幣。

99、2019年1月份，微信號為zhd1****（昵稱“男人”）的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系浙江省湖州市居馮某丙，通過展示“易購商城”盈利圖片誘騙馮某丙到平臺里充值下注，馮某丙信以為真，2019年1月4日在“易購商城”平臺充值3048元，操作期間提現(xiàn)3000元，馮某丙沒有損失。

100、2019年1月份，微信昵稱“mm”的嫌疑人（身份未確定）微信聯(lián)系寧夏中衛(wèi)市王某H，冒充投資理財分析師，以投資理財為由誘騙王某H到“易購商城”平臺里充值下注，王某H信以為真，通過微信轉賬40000元到微信昵稱為“mm”的嫌疑人讓其幫忙充值，王某H損失40000元人民幣。

（二）未能調(diào)取到對應受害人材料的情況如下：

1、根據(jù)宋某甲的供述，在2019年3月份，其使用微信號為am70313****（昵稱“honeyIt”）的微信騙王某K在“易購商城”APP充值8萬多元，宋某甲帶其操作全部虧損；公安機關調(diào)取了支付寶賬戶02@12****（山東**有限公司）、支付寶賬戶58331@qq****（成華區(qū)**百貨商貿(mào)部）的交易記錄，查明王某K在2019年3月、4月共充值117165元人民幣。此案中，王某K損失11716元人民幣。

2、根據(jù)宋某甲的供述，在2018年年底，其使用微信號為Shm624****（昵稱“向媛媛”）的微信騙李某H在“金盛國際”APP充值3萬元，宋某甲帶其操作全部虧損，到了2019年3月份，宋某甲又騙李某H在“易購商城”APP充值11046萬元，李某H共計損失4萬多元；公安機關調(diào)取了支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司）、支付寶賬戶sw01@126****（鄒城**商務中心）的交易記錄，查明李某H在2019年3月、4月共充值21044元人民幣。此案中，王某K損失2104件元人民幣。

3、根據(jù)王某丙的供述，在2018年6月份左右，其使用微信號為rr1994****（昵稱為“云”）的微信騙取王某L在“金盛國際”充值45000元，王某L提現(xiàn)7000元；

4、根據(jù)王某丙的供述，在2019年1月份左右，其使用微信號為qwel582797****（昵稱為“初遇”）的微信騙取曾某甲在“金盛國際”充值50000元左右，曾某甲提現(xiàn)幾千元。

5、根據(jù)何某某的供述，在2018年7月至2019年4月的行騙期間，其騙取張某H5031元；公安機關調(diào)取了支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司）的交易記錄，查明張某H在2019年3月份共充值5031元人民幣。此案中，張某H損失5031元人民幣。

6、根據(jù)黃某乙的供述，黃某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，騙取黎某某在“易購商城”APP充值13029元，黃某乙?guī)Ю枘衬巢僮鲗?3029元全部輸完；公安機關調(diào)取了支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司）的交易記錄，查明黎某某在2019年3月、4月份共充值13029元人民幣。此案中，黎某某損失13029元人民幣。

7、公安機關依法偵查查明，張某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取曾某甲在“易購商城”APP充值7031元，張某乙?guī)г臣撞僮鲗?031元全部虧損；公安機關調(diào)取了支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司）的交易記錄，查明曾某甲在2019年3月份共充值41913元人民幣。此案中，曾某甲損失41913元人民幣。

8、公安機關依法偵查查明，張某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取徐某乙在“易購商城”APP充值2999元，張某乙?guī)炷骋以凇耙踪徤坛恰逼脚_操作略有盈利，后徐某乙提現(xiàn)3000余元；公安機關調(diào)取了支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司）的交易記錄，查明徐某乙在2019年3月份充值2999元人民幣。

9、公安機關查明，賴某某在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取張某庚在“易購商城”APP充值9904元，賴某某帶張某庚操作將9904元全部輸完；公安機關調(diào)取了支付寶賬戶02@126****于（山東**有限公司）、支付寶賬戶sw01@126****（鄒城**商務中心）的交易記錄，查明張某庚在2019年3月、4月共充值30900元人民幣。此案中，張某庚損失30900元人民幣。

上述已查明身份的的受害人未作筆錄。

（三）已調(diào)取受害人某某甲，但未能對應該集團具體詐騙實施者，情況如下：

1、受害人鄔某某（男戶籍地：江西省宜春市上高縣**街道**路**號）于2019年4月16日、4月18日分三次打款5031元到支付寶賬戶sw01@126****（鄒城**商務中心），公安機關找其調(diào)查時，其不能準確提供嫌疑人微信，其陳述在“易購商城”平臺充值5031元，提現(xiàn)1221元，此案中鄔某某被騙3810元人民幣。

2、受害人岳某某（女戶籍地：浙江省寧波市北侖區(qū)**街道**村**號）在公安機關找其調(diào)查時，其不能準確提供嫌疑人微信號，其陳述在2018年轉賬給“易購商城”平臺工作人員10000元，用于充值押注寶石全部輸完，此案中岳某某被騙10000元人民幣。

3、受害人許某乙（男，戶籍地：重慶市沙坪壩區(qū)**鎮(zhèn)**村**橋**號）于2019年3月14-3月20日分四次打款16013元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，其不能準確提供嫌疑人微信號，此案中許某乙被騙16013元人民幣。

4、受害人席某某（男，戶籍地：遼寧省撫順市清原滿族自治縣**鎮(zhèn)）于2019年1月5日、7日分別打款2999元、9999元到支付寶賬戶993160@qq****（武漢**商貿(mào)有限公司），公安機關找其調(diào)查時，其擔心公安機關在查處網(wǎng)絡賭博活動，不愿如實陳述，在此案中，席某某被騙12998元人民幣。

5、受害人倪某乙（男，戶籍地：福建省福清市**街道**路**號）于2019年3月25日打款1016元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，其不能準確提供嫌疑人微信號，且因損失不大，加上其是聾啞人，其自愿放棄追究相關責任，在此案中，倪某乙被騙1016元人民幣。

6、受害人鄭某乙（男，戶籍地：福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**路**號）于2019年3月12日打款4999元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，其擔心公安機關在查處網(wǎng)絡賭博活動，不愿如實陳述，在此案中，鄭某乙被騙4999元人民幣。

7、受害人朱某乙（男，戶籍地：福建省南平市蒲城縣**鄉(xiāng)**村**號）于2019年1月5日打款1016元到支付寶賬戶993160@qq****（武漢**商貿(mào)有限公司），公安機關找其調(diào)查時，朱某乙系聾啞人，未能制作筆錄。此案中朱某乙被騙1016元人民幣。

8、受害人蒙某某（男，戶籍*地：廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣**鎮(zhèn)**村**組**號）于2019年3月25日打款1016元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，蒙某某稱充值了1016元，因本人在廣西北海市不在戶籍地，未能制作筆錄。此案中，蒙某某被騙1016元人民幣。

9、受害人周某乙（女，戶籍地：廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**排**號）于2019年4月18日、4月19日分兩次共打款2032元到支付寶賬戶sw01@126****（鄒城**商務中心），公安機關找其調(diào)查時，其不能準確提供嫌疑人微信號，且因周某乙長期在外務工不在戶籍地，未能制作筆錄。此案中周某乙被騙2032元人民幣。

10、受害人王某M（男，戶籍地：貴州省習水縣**鎮(zhèn)**園**號）于2019年4月2日打款1016元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，其承認在“易購商城”充值被騙，但不能準確提供嫌疑人微信號，不愿配合公安機關制作筆錄，自愿放棄追究相關責任。此案中王某M被騙1016元人民幣。

11、受害人凌某某（女，戶籍地：廣東省梅州市梅江區(qū)**院宿舍）于2019年3月12日－4月2日分8次共打款109992元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），于2019年4月11日打款1016元到支付寶賬戶sw01@126****（鄒城**商務中心），偵查機關向梅州市公安局梅江分局發(fā)辦案協(xié)作函調(diào)取受害人凌某某，梅州市公安局梅江分局東郊派出所回函稱凌某某已離開戶籍地，且未能找到凌某某聯(lián)系方式和去向，故未調(diào)取到凌某某。此案中凌某某被騙111008元人民幣。

12、受害人王某N（男，戶籍地：河北省滄州市獻縣**鎮(zhèn)**街**號）于2019年3月28日打款1016元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，其擔心公安機關在查處網(wǎng)絡賭博活動，不愿如實陳述在此案中，王某N被騙1016元人民幣。

13、受害人馬某乙（男，戶籍地：安徽省淮北市杜集區(qū)**鎮(zhèn)**居委會**組**號）于2019年3月20日、3月26日分3次共打款7031元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，其不能準確提供嫌疑人微信號，且回避此事不愿配合調(diào)查，此情況為馬某乙擔心公安機關查處其網(wǎng)絡賭博行為，不愿作證。在此案中，馬某乙被騙7031元人民幣。

14、受害人溫某某（男，戶籍地：廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）于2019年3月19日打款1016元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，其稱未受騙，此情況為溫某某擔心公安機關查處其網(wǎng)絡賭博行為，不愿作證。在此案中，溫某某被騙1016元人民幣。

15、受害人李某I（男，戶籍地：山西省晉城市陽城縣**鄉(xiāng)**村**號）于2019年4月2日打款1016元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，因其在陜西省神木市務工不在轄區(qū)，未能制作筆錄。在此案中，李某I被騙1016元人民幣。

16、受害人康某某（男，居民身份證號：4103291978********，戶籍地：河南省洛陽市伊川縣**鄉(xiāng)**村**組）于2019年3月29日打款1016元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，因其在外務工不在轄區(qū)，未能制作筆錄。在此案中，康某某被騙1016元人民幣。

17、受害人張某辛（男，戶籍地：重慶市萬州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）于2019年3月12日打款1016元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，其稱在外務工且未受騙，此情況為張某辛擔心公安機關查處其網(wǎng)絡賭博行為，不敢作證。在此案中，張某辛被騙1016元人民幣。

18、受害人張某庚（男，戶籍地：云南省玉溪市**鎮(zhèn)**社區(qū)**號和**組）于2019年3月28日分兩次共打款9904元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），于2019年4月18日、4月20日分四次共打款20996元到支付寶賬戶sw01@126****（鄒城**商務中心）。公安機關找其調(diào)查時，其回避此事不愿配合調(diào)查，此情況為張某庚擔心公安機關查處其網(wǎng)絡賭博行為，不愿作證。在此案中，張某庚被騙30990元人民幣。

19、受害人楊某辛（男，戶籍地：四川省達州市達州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號）于2019年3月18日打款1016元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司），公安機關找其調(diào)查時，楊某辛在筆錄中陳述其在“易購商城”平臺充值1016元，刪除了嫌疑人微信。在此案中，楊某辛被騙1016元人民幣。

20、受害人林某甲（男，戶籍地：四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號）于2019年4月2日、4月4日兩次共打款2032元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司）。公安機關找其調(diào)查時，林某甲在筆錄中陳述其在“易購商城”平臺充值2032元，刪除了嫌疑人微信。在此案中，林某甲被騙2032元人民幣。

21、受害人易某甲（男，戶籍地：武漢市東湖開發(fā)區(qū)**路**號）于2019年2月21日分四次共打款6047元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司）。公安機關找其調(diào)查時，易某甲在筆錄中陳述其在“易購商城”平臺充值6047元，并在2019年2月25日提現(xiàn)6678.7元，刪除了嫌疑人微信。在此案中，易某甲沒有損失。

22、受害人張某癸（女，戶籍地：浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**村**組**號）于2019年3月11日－3月22日共打款35040元到支付寶賬戶02@126****（山東**有限公司）。公安機關找其調(diào)查時，張某癸在筆錄中陳述其在“易購商城”平臺充值18000元左右，未提現(xiàn)，嫌疑人微信信息、APP平臺已刪除。在此案中，張某癸損失35040元人民幣。

23、受害人徐某丙（男，戶籍地：四川省雅安市石棉縣**鄉(xiāng)）于2019年4月11日打款1016元到支付寶賬戶sw01@126****（鄒城**商務中心）。公安機關找其調(diào)查時，徐某丙在筆錄中陳述其在“金盛國際”、“易購商城”平臺共充值6064元，支付350元傭金到微信昵稱為“Sunday”的嫌疑人，未提現(xiàn)，嫌疑人微信已刪除。另嫌疑人鄒某甲、何某某供述曾騙過徐某丙。在此案中，徐某丙損失6414元人民幣。

二、被告人鄭成俊涉嫌犯罪的事實

被告人鄭成俊是該詐騙集團的骨干分子，李某某安排其在嘉泰大酒店七樓辦公地點負責，招收和管理手下詐騙成員，其手下的成員有何某某（小組長）、張某丙、唐某某、張某某、胡某某、崔某甲（小組長）、徐某甲、劉某乙、蔣某甲、鄒某甲（小組長）、蔡某某、劉某丙、謝某甲等人，以上人員均另案處理。上述鄭成俊一組詐騙成員詐騙數(shù)額合計1100239元人民幣，鄭成俊應當為此詐騙結果承擔相應的法律責任，現(xiàn)已查明鄭成俊一組的詐騙事實如下：

1、2018年12月份，彭某某使用微信號為AALipin****（昵稱為“李平，上善若水”）的微信添加四川省宜賓市居民丁某甲為好友，2019年4月份彭某某發(fā)送微信消息聯(lián)系丁某某，謊稱可以通過科技套利的方式帶其賺錢，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，丁某某信以為真，在“易購商城”APP充值84007元，彭某某帶其操作全部虧損，丁某某損失84007元人民幣；2019年3月，何某某用微信號為hxg****（昵稱“初心”）、微信號為Shenbing9****（昵稱“夏曉紅”）的微信添加丁某某為好友,騙其在“易購商城”平臺內(nèi)充值27060元，何某某帶其操作全部虧損，丁某某損失27060元人民幣。在此案中，被告人彭某某、何某某共同詐騙丁某某110567元人民幣，上述兩人為詐騙丁某某的共犯。

2、2018年7月份，崔某甲使用微信號為tlyo****（昵稱“采薇”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系新疆伊寧市居民盛某某，崔某甲冒充“易購商城”平臺顧問，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉賬57991元，讓其幫忙在“易購商城”APP充值，崔某甲又以幫盛某某操作為由向其索要平臺的賬號密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，盛某某損失共計57991元；2018年8月份，崔某甲使用微信號為tsuili****（昵稱“劉璐”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系盛某某，冒充“易購商城”平臺客服，并向盛某某展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，在“易購商城”APP充值2999元，崔某甲幫盛某某操作數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，盛某某損失共計2999元；2018年8月18日，崔某甲又使用微信號為lvyan86****（昵稱“呂彥”）的添加盛某某微信好友并發(fā)消息，冒充“易購商城”高級分析師，并向盛某某展示客戶的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉賬96007元，讓其幫忙在“易購商城”APP充值，崔某甲幫盛某某操作略有輸贏，后崔某甲將劉某乙微信號為ln13774****（昵稱“神鷹翱翔”）的微信推送給盛某某，盛某某添加劉某乙微信號，劉某乙冒充“易購商城”特級分析師，向盛某某索要平臺的賬號密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，盛某某損失共計57991元，崔某甲騙盛某某充值157005元人民幣。2018年7月份，崔某甲使用微信號為tlyo****昵稱“采薇”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系新疆伊寧市居民盛某某，崔某甲冒充“易購商城”平臺顧問，展示客戶在“易購商城”APP內(nèi)的盈利圖片，盛某某信以為真，向崔某甲轉賬57991元，讓其幫忙在“易購商城”APP充值，崔某甲又以幫盛某某操作為由向其索要平臺的賬號密碼，幫盛某某下注數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，盛某某損失共計57991元。2018年12月24日，劉某壬又使用微信號為ln1377****（昵稱“神鷹翱翔”）的微信發(fā)送消息聯(lián)系盛某某，騙盛某某在“易購商城”APP充值47019元，劉某乙用盛某某平臺的賬號密碼幫盛某某下注數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，盛某某損失共計47019元。2019年1月10日何某某使用微信號為hxg****（昵稱“初心”）的微信添加盛某某好友，何某某冒充“易購商城”的平臺顧問，展示“易購商城”APP盈利圖片等手段誘騙其到平臺里充值下注，盛某某信以為真，并向何某某轉款共計21014元，并將平臺的賬號密碼提供給何某某讓何某某幫其操作，何某某操作數(shù)筆后，通過后臺調(diào)整勝率將盛某某在平臺上的所有資金輸完，盛某某隨即發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，共計損失21014元，何某某從中分得提成和獎金1500元，2019年4月15日左右，何某某又使用微信號為wxid_z9rtt****的微信添加盛某某，何某某冒充“易購商城”平臺客服，以帶盛某某在平臺里賺錢為由誘騙盛某某到平臺里充值下注，盛某某信以為真，并向何某某轉款共計26014元讓何某某幫其充值，盛某某操作中發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)，之后何某某將其微信好友拉黑，盛某某發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失26014元，何某某騙盛某某共計47028元人民幣。在此案中，被告人宋某甲、何某某、崔某甲、劉某乙共同詐騙盛某某265058元人民幣，上述四人為詐騙盛某某的共犯。

3、2018年8月份何某某使用微信號為hxg****的微信添加甘肅省隴南市禮縣寬川鎮(zhèn)上寨村四組的居民趙某乙，向趙某乙介紹、推送“易購商城”和“恒信國際”平臺，并以帶趙某乙在平臺里賺錢為由，誘騙趙某乙到平臺里充值下注，趙某乙信以為真，在“易購商城”APP充值102004元；2019年1月4日，何某某又使用微信號為Shenbing****（昵稱“夏曉紅”）的微信添加了趙某乙為好友，并冒充“易購商城”的客服，于2019年1月15日以幫其在平臺提現(xiàn)為由，讓其發(fā)送驗證碼，該驗證碼實際為何某某修改趙某乙平臺登錄密碼時所需的驗證碼，趙某乙信以為真，將驗證碼發(fā)給何某某后何某某將其微信號，并修改了趙某乙“易購商城”平臺的登陸密碼，隨即將其在“易購商城”平臺上的資金下注數(shù)筆，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完。趙某乙發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，期間趙某乙提現(xiàn)1筆10000元，損失共計92004元。

4、2019年3月份，何某某使用微信號為shenb****的微信聯(lián)系山西省河津市居民趙某丙，趙某丙注冊“易購商城”賬易號后，充值1016元，微信轉賬400元傭金給何某某，趙某丙損失共計1416元人民幣。

5、2019年3月，何某某用微信號為hxg****（昵稱“初心”）的微信添加廣西省靖西市安德鎮(zhèn)安德街的梁某某，騙其在“易購商城”平臺內(nèi)充值6047元，梁某某提現(xiàn)700元，最終損失5347元人民幣。

6、2019年3月18日，唐某某使用微信號為r74273****（昵稱“媛”）的發(fā)送微信消息聯(lián)系江西省上饒市信州區(qū)居民婁某某，唐某某冒充北京盛世創(chuàng)富證券投資顧問，展示“易購商城”APP盈利圖片，婁某某信以為真，在“易購商城”APP充值5031元，3月29日唐某某將婁某某微信拉黑，婁某某發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失共計5031元。唐某某從中分得500元。

7、2019年3月22日，唐某某使用微信號為r74273****（昵稱“媛”）的微信聯(lián)系江西省上饒市上饒縣居民許某甲，唐某某冒充北京盛世創(chuàng)富證券投資顧問，展示“易購商城”APP盈利圖片，許某甲信以為真，在“易購商城”APP充值30332元，2019年3月29日，唐某某將許某甲微信拉黑，許某甲發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失共計30332元。唐某某從中分得3000元。

8、2019年4月3日，唐某某使用微信號為K712****（昵稱“SuKi”）的微信聯(lián)系安徽省合肥市蜀山區(qū)居民宋某已，唐某某冒充北京盛世創(chuàng)富證券投資顧問，展示“易購商城”APP盈利圖片，宋某已信以為真，在“易購商城”APP充值14045元，2019年4月15日，唐某某將宋某已微信拉黑，宋某已發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失共計14045元。唐某某從中分得1400元。

9、2019年3月27日，唐某某使用微信號為r74273****（昵稱“媛”）的微信聯(lián)系江西省上饒市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)居民全某某，全某某注冊“易購商城”APP后，通過微信轉賬給唐某某1016元，唐某某操作全某某的“易購商城”APP賬號略有盈利，后全某某提現(xiàn)1200余元。

10、2019年3月份，唐某某使用微信號碼為r74273****（昵稱“媛”）的微信加新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州木壘哈薩克自治縣居民哈某某，向其推薦“易購商城”APP,哈某某注冊后向平臺內(nèi)充值1016元，唐某某要求哈某某增加資金投入遭拒，哈某某要求提現(xiàn)沒有成功，1016元錢被騙。

11、2019年3月份，崔某甲使用微信號為qq195****（昵稱“淺黛微妝”）的微信添加河南省開封市居民張某戊，冒充專業(yè)數(shù)據(jù)分析師，稱可以帶其在“易購商城”APP內(nèi)賺錢，張某戊信以為真，2019年3月19日在“易購商城”APP充值11015元，提現(xiàn)400元，其余金額崔某甲帶其操作全部虧損；2019年4月份，成某某使用微信號為AJJH-****（昵稱“安靜”）的微信添加張某戊為好友，以投資為由騙張某戊在“易購商城”APP充值1016元。在此案中，被告人崔某甲、成某某共騙張某戊12031元人民幣，上述兩人為詐騙張某戊的共犯。

12、2019年3月，崔某甲使用微信號為tlyo****（昵稱“采薇”）的微信聯(lián)系上海市孫某某，崔某甲冒充“易購商城”顧問，騙孫某某在“易購商城”APP充值6047元，后孫某某發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，崔某甲使用微信號為tsuil****的微信冒充“易購商城”客服，騙取孫某某“易購商城”平臺的賬號密碼，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，孫某某損失6047元人民幣。

13、2018年12月20日，崔某甲使用微信號為lvyan86****（昵稱“呂彥”）的微信加陜西省平利縣居民肖某某，展示“易購商城”APP盈利圖片等手段誘騙肖某某到平臺里充值下注，肖某某信以為真，在“易購商城”APP充值24012元，提現(xiàn)8600元，2019年1月8日肖某某提現(xiàn)不成功聯(lián)系崔某甲，崔某甲向盛某某索要平臺的賬號密碼，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，肖某某損失15412元人民幣。

14、2019年3月，崔某甲使用微信號為qq195****(昵稱“淺黛微妝”）的微信聯(lián)系貴州省六盤水市蔣某乙，向蔣某乙推薦“易購商城”APP，蔣某乙下載“易購商城”后，在“易購商城”APP充值18028元，崔某甲帶其操作時，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，蔣某乙損失18028元人民幣。

15、2019年3月，崔某甲使用微信號為qq195****(昵稱“淺黛微妝”）的微信聯(lián)系山東省莘縣居胡某甲，向胡某甲推薦“易購商城”APP，胡某甲下載“易購商城”后，在“易購商城”APP充值1016元，胡某甲損失1016元人民幣。

16、2019年3月，徐某甲使用微信號為“Mimmix****（昵稱“米大叔”）的微信加四川省高縣居民李某D，徐某甲冒充專業(yè)數(shù)據(jù)分析師，謊稱可利用“易購商城”網(wǎng)絡平臺帶李某D賺錢，李某D信以為真，在“易購商城”APP充值，2019年4月，李某D發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，徐某甲告訴李某D平臺異常，需繼續(xù)充錢才可以保住賬戶，李某D信以為真繼續(xù)充值，后來李某D發(fā)現(xiàn)依然無法提現(xiàn)，知道自己上當受騙，2019年4月16日至4月18日期間，李某D使用三個“易購商城”共充值21206元，支付徐某甲傭金1500元，李某D損失22706元人民幣。

17、2019年3月20日，徐某甲使用微信號為Mimix****（昵稱“米大叔”）的微信加武漢市江漢區(qū)居民任某某，徐某甲冒充“易購商城”數(shù)據(jù)分析師，展示“易購商城”APP盈利圖片等手段誘騙任某某到平臺里充值下注，任某某信以為真，2019年3月20日至4月3日期間，任某某在“易購商城”APP充值66003元，提現(xiàn)6000元，直到平臺關閉不能操作，任某某明白上當受騙，任某某被徐某甲騙60003元；2019年4月份，劉某乙使用微信號為f515****（昵稱“欣妍啊”）的微信加任某某，2019年4月8日至4月23日劉某壬以同樣的方式騙任某某在“易購商城”APP充值25028元，提現(xiàn)1016元，直到平臺關閉不能操作，任某某明白上當受騙，任某某被劉某乙騙24012元。此案中，被告人徐某甲、劉某乙共同詐騙任某某84015元人民幣，上述兩人為詐騙任某某的共犯。

18、2018年8月，劉某乙使用微信號為ybx****（昵稱“陳雪”）的微信加重慶市墊江縣桂溪鎮(zhèn)居民張某A，劉某乙冒充投資顧問，稱可利用網(wǎng)絡平臺漏洞幫張某A賺錢，張某A信以為真，2018年8月29日至9月26日期間，張某A在APP充值63055元，轉賬給劉某乙傭金3360元，2018年9月30日，張某A發(fā)現(xiàn)平臺被封無法繼續(xù)操作，張某A損失66415元人民幣。

19、2019年4月，劉某乙使用微信號為f51****（昵稱“欣妍啊”）的微信添加武漢市江漢區(qū)居民任某某，劉某乙冒充資深數(shù)據(jù)分析師，稱對“易購商城”APP很熟悉，可以幫任某某挽回損失，任某某信以為真，在“易購商城”APP充值25028元，2019年4月23日，任某某發(fā)現(xiàn)平臺關閉不能操作自己上當受騙，任某某損失25028元人民幣。

20、2019年3月份，蔣某甲使用微信號為feng1994****（昵稱“TY”）的微信添加河北省滄州市肅寧縣居民張某D為好友，以投資理財為由騙張某D在“易購商城”APP充值41883元，提現(xiàn)14000元，張某D損失27883元人民幣。

21、2018年11月份，鄒某甲使用微信號為MMP778****(昵稱“l(fā)ulu”）的微信加湖南省武岡市居民鄭某甲，通過展示“易購商城””盈利圖片等手段誘騙張某E到平臺里充值下注，鄭某甲信以為真，2019年4月份，鄭某甲在“易購商城”APP充值24790元全部虧損，鄭某甲損失24790元人民幣。

22、2019年3月份，鄒某甲使用微信號為MMP778****昵稱“l(fā)ulu”）的微信加河南省鶴壁市居民郭某甲，通過展示“易購商城”盈利圖片等手段誘騙郭某甲到平臺里充值下注，郭某甲信以為真，在“易購商城”APP充值4064元，提現(xiàn)352元，并支付給鄒某甲1000元傭金，4月23日鄒某甲向其索要平臺的賬號密碼，通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，郭某甲損失4712元人民幣。

23、2019年3月27日，鄒某甲使用微信號為tt-4****的微信加河北省邯鄲市居民李某G，通過展示“易購商城”盈利圖片等手段誘騙李某G到平臺里充值下注，李某G信以為真，在“易購商城”APP充值13029元，提現(xiàn)400元，鄒某甲帶其操作，到2019年4月24日平臺關閉，李某G損失12629元人民幣。

24、2019年4月21日，李某G推送鄒某甲微信號為tt-4****的微信給河北省邯鄲市居民江某甲，江某甲加鄒某甲為好友，按照鄒某甲指導在“易購商城”APP充值9999元，鄒某甲帶其操作略有盈利，到2019年4月24日平臺關閉，江某甲損失9999元人民幣。

25、2019年年初，鄒某甲使用微信號為tt-4****的微信加江西省上饒市居民周某甲，謊稱可以帶其賺錢，周某甲信以為真，在“易購商城”APP充值25000元，鄒某甲帶其操作，到2019年3月4日平臺關閉，鄒某甲將周某甲微信易購商城，周某甲損失25000元人民幣。

26、2019年3月份，鄒某甲使用微信號為wan08****昵稱“WW”）的微信聯(lián)系江西省上饒市居民張某某，通過展示“易購商城”盈利圖片等手段誘騙張某某到平臺里充值下注，張某某信以為真，在“易購商城”APP充值5031元，鄒某甲帶其操作全部虧損，張某某損失5031元人民幣。

27、2018年12月份，鄒某甲使用微信號為wan08****昵稱“WW”）的微信聯(lián)系江西省安慶市居民儲某某，通過展示“易購商城”盈利圖片等手段誘騙儲某某到平臺里充值下注，儲某某信以為真，在“易購商城”APP充值27012元，2019年1月9日儲某某將其平臺的賬號密碼提供給鄒某甲，1月13日鄒某甲通過后臺調(diào)整勝率將其在平臺上的所有資金輸完，并將其微信拉黑，儲某某損失27012元人民幣。

28、2018年12月份，微信昵稱“夏天”（后改成“天空”）的嫌疑人（身份未確定）添加河北省邯鄲市居民楊某戊為微信好友，冒充投資理財師，謊稱可以通過平臺漏洞帶其賺錢，楊某戊信以為真，2018年12月25至12月29日期間，在“易購商城”充值40009元，向微信昵稱“夏天”的嫌疑人支付傭金5270元，損失45279元；2019年3月份，鄒某甲使用微信號為tt-4****的微信聯(lián)系楊某戊，冒充“易購商城”理財分析師，騙楊某戊在“易購商城”APP充值53025元，鄒某甲帶其操作全部虧損，楊某戊損失53025元；2019年4月份，楊某戊又充值2032元自己操作。期間楊某戊提現(xiàn)2000元，楊某戊共計損失98336元人民幣。

29、2019年3月28日，蔡某某使用微信號為WuJjin****（昵稱“武雅靜”）的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省鄒平市鄒魏二園三紡居民竇某某，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購商城”APP盈利圖片，竇某某信以為真，在“易購商城”APP充值57992元，2019年4月17日，蔡某某將竇某某微信拉黑，竇某某發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失共計39960元。蔡某某從中分得4000元。

30、2019年4月5日，蔡某某使用微信號為WuJjing***的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省蒼山縣神山鎮(zhèn)居李某B，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購商城”APP盈利圖片，李某B信以為真，在“易購商城”APP充值25059元，2019年4月11日，蔡某某將李某B微信易購商城，李某B發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失共計19283元。蔡某某從中分得2000元。

31、2019年4月份，蔡某某使用微信號為WuJjing****（昵稱“武雅靜”）的微信添加并發(fā)送微信消息聯(lián)系山東省鄒平市居民劉某丙，蔡某某冒充資深數(shù)據(jù)分析師，展示“易購商城”APP盈利圖片，劉某丙信以為真，在“易購商城”APP充值4999元，劉某丙操作過程中略有盈利，后提現(xiàn)7000元，轉給蔡某某700元傭金，之后未繼續(xù)充值操作。

32、2019年3月中旬，劉某丙使用微信號為VIP_ye_y****的微信給被害人李某A的微信（微信號hhR****，昵稱“浩瀚心田”）發(fā)消息，展示“易購商城”APP盈利圖片誘騙李某A到平臺里充值下注，李某A信以為真，分兩次在“易購商城”APP內(nèi)充值2032元，劉某丙帶其在“易購商城”APP平臺操作略有盈利，后李某A提現(xiàn)申請一直不能通過，李某A發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失2032元。

33、2019年3月中旬，劉某丙使用微信號為VIP_ye_****的微信添加被害人謝某乙的微信（微信號wxid_uiijuymmj6****，昵稱“謝某乙1562276”）為好友，展示“易購商城”APP盈利圖片誘騙謝某乙到平臺里充值下注，謝某乙信以為真，在2019年3月19日至3月22日期間分四次在“易購商城”APP內(nèi)充值17996元，后劉某丙帶其在“易購商城”APP平臺操作將17996元全部輸完，謝某乙損失17996元。

34、2019年3月上旬，劉某丙使用微信號為VIP_ye_****的微信添加被害人韓某某的微信（微信號HGC138454****，昵稱“韓某某”）為好友，騙韓某某在“易購商城”APP內(nèi)充值1016元，后劉某丙帶其在“易購商城”APP平臺操作將1016元輸完。

35、2019年3月上旬，劉某丙使用微信號為VIP_ye_****的微信添加被害人劉某辛的微信（微信號WYYDA****，昵稱“風吹麥浪”）為好友，展示“易購商城”APP盈利圖片誘騙劉某辛到平臺里充值下注，劉某辛信以為真，分兩次在“易購商城”APP內(nèi)充值4015元，后劉某丙帶其在“易購商城”APP平臺操作將4015元全部輸完，并將其微信好友拉黑，劉某辛發(fā)現(xiàn)自己上當受騙，損失4015元。

36、根據(jù)何某某的供述，在2018年7月至2019年4月的行騙期間，其騙取微信昵稱“張某H”（真實身份姓名張某H，身份證號4108231970********，戶籍地：河南省焦作市武陟縣**鄉(xiāng)**村，支付寶賬號：139****）的客戶5031元；公安機關調(diào)取了支付寶賬戶02@126****(山東**有限公司)的交易記錄，查明張某H在2019年3月份共充值5031元人民幣。此案中，張某H損失5031元人民幣。

三、被告人黃闖亮詐騙事實

被告人黃闖亮是該詐騙集團的骨干分子，李某某安排其在武漢友誼大道城市V+合伙人16樓負責，招收和管理手下詐騙成員，2019年3月初，黃闖亮帶領手下詐騙成員到京山嘉泰大酒店七樓從事詐騙活動，其手下的成員有：王某甲（小組長）、王某乙、張某甲、張某乙、成某某、黃某乙等人，以上人員均另案處理，黃闖亮一組詐騙成員詐騙數(shù)額合計164827元人民幣，現(xiàn)已查明黃闖亮一組的詐騙事實如下：

1、2019年3月份，王某甲使用微信號為HT-6****（昵稱“淺唱”的）微信加被害人賈某某的微信（昵稱“獵人”）為好友與其聊天，在3月19日至3月28日期間王某甲以投資理財為由騙賈某某在“易購商城”APP上充值25028元，賈某某提現(xiàn)9400元，被騙15628元。

2、2019年3月上旬，黃某乙使用微信號為paofuA****（昵稱“辰”）的微信發(fā)消息聯(lián)系湖南省辰溪縣歐某某，黃某乙冒充“易購商城”經(jīng)濟分析師，自稱可以帶歐某某賺錢，歐某某信以為真，在3月、4月期間，歐某某在“易購商城”APP充值5萬多元，黃某乙?guī)溲鹤毷瘽q跌將5萬多元全部輸完，歐某某損失共計5萬多元。

3、2019年3、4月份，黃某乙用微信號為vve****（昵稱“佳佳”）的微信發(fā)消息聯(lián)系陜西省漢中市南鄭縣胡家營鎮(zhèn)王河坎村七組134號附1號鄔某某，騙鄔某某在“易購商城”平臺內(nèi)充值五次共計15029元，期間鄔某某提現(xiàn)800元，黃某乙?guī)洳僮魅刻潛p，鄔某某損失14229元人民幣。

4、2019年2月27日，張某乙使用微信號為avt71****（昵稱“KiKi”）的微信發(fā)消息聯(lián)系山東省武城縣姜某某，張某乙展示“天城國際”APP盈利圖片，姜某某信以為真，分別在2月27日、2月28日分三次在“天城國際”APP充值17997元，張某乙?guī)溲鹤毷瘽q跌全部輸完，姜某某損失共計17997元，張某乙從中提成1600元，拿獎金300元。

5、2019年3月份，崔某甲使用微信號為qq195****（昵稱“淺黛微妝”）的微信添加河南省開封市居民張某A為好友，冒充專業(yè)數(shù)據(jù)分析師，稱可以帶其在“易購商城”APP內(nèi)賺錢，張某戊信以為真，2019年3月19日在“易購商城”APP充值11015元，提現(xiàn)400元，其余金額崔某甲帶其操作全部虧損；2019年4月份，成某某使用微信號為AJJH-****（昵稱“安靜”）的微信添加張某A為好友城，以投資為由騙張某戊在“易購商城”APP充值1016元。在此案中，被告人崔某甲、成某某共騙張某戊12031元人民幣，上述兩人為詐騙張某戊的共犯。

6、根據(jù)黃某乙的供述，黃某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，騙取黎某某在“易購商城”APP充值13029元，黃某乙?guī)Ю枘衬巢僮鲗?3029元全部輸完；公安機關調(diào)取了支付寶賬戶02@126****(山東**有限公司)的交易記錄，查明黎某某在2019年3月、4月份共充值13029元人民幣。此案中，黎某某損失13029元人民幣。

7、根據(jù)張某乙的供述，張某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取曾某甲在“易購商城”APP充值7031元，張某乙?guī)г臣撞僮鲗?031元全部虧損；公安機關調(diào)取了支付寶賬戶02@126****(山東**有限公司)的交易記錄，查明曾某甲在2019年3月份共充值41913元人民幣。此案中，曾某甲損失41913元人民幣。

8、根據(jù)張某乙的供述，張某乙在嘉泰酒店七樓行騙期間，其騙取徐某乙在“易購商城”APP充值2999元，張某乙?guī)炷骋以凇耙踪徤坛恰逼脚_操作略有盈利，后徐某乙提現(xiàn)3000余元；公安機關調(diào)取了支付寶賬戶02@126****(山東**有限公司)的交易記錄，查明徐某乙在2019年3月份充值2999元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、銀行交易明細、微信支付交易明細、手機微信截圖、微信聊天記錄及話術、工資表、支付寶截圖、支付寶交易回單、支付寶賬戶交易及流水交易說明、129個微信易購商城注冊號、好友信息及交易明細、山東**有限公司工商登記及賬戶號、武漢**電子商務有限公司工商銀行交易記錄、**商貿(mào)有限公司的工商資料、武漢**有限公司招商銀行交易記錄、湖北**投資管理有限公司的工商資料、武漢**電子商務有限公司、武漢**商貿(mào)有限公司等公司的工商登記資料、鄒城市**商務中心等17家電子商務中心的營業(yè)執(zhí)照、武漢**文化傳媒有限公司注冊信息、法定代表人公司章程等信息打印清單、湖北證監(jiān)局關于相關公司資質(zhì)認定的復函、關于“易購商城”等網(wǎng)站有關備案易購商城的復函、抓獲經(jīng)過、戶籍證明某某甲、違法記錄證明等書證；2.證人楊某甲、彭某某、宋某甲、陳某丙、王某甲、何某某、崔某甲、鄒某甲、黃某乙、張某乙、代某某、賴某某、沈某甲、陳某乙、劉某丁、王某丁、王某己、唐某丙、呂某某、王某F、王某G、何某某、張某丙、徐某甲、劉某乙、蔣某甲、蔡某某、劉某丙、謝某甲、姚某某、向某乙、徐某丁、宋某己、邱某某、張某D等人的證言；3.被害人盛某某、嚴某某、趙某甲、李某丙、王某庚、劉某戊、李某丁、白某某、葉某某、韓某某、胡某甲、趙某乙、丁某某、趙某丙、梁某某、歐某某、鄔某某、姜某某、段某某、陳某戊、某某丁、李某壬、李某癸、馮某甲、王某A、李某辛、李某D、李某B、張某戊、陳某庚、柴某乙、鄭某丁、林某乙等人的陳述；4.被告人李某某、劉超俊卓、鄭成俊、黃闖亮的供述與辯解；5.?公安機關現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片、搜查筆錄、搜查錄像及照片、扣押決定書及扣押清單；6.湖北省京山市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊電子證據(jù)檢查筆錄5份、光盤9張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、劉超俊卓、鄭成俊、黃闖亮對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財物，數(shù)額特別巨大；被告人劉超俊卓明知李某某等人實施詐騙活動，仍積極參與并管理詐騙集團成員財務及人員，系該詐騙集團主犯；被告人鄭成俊以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財物，數(shù)額特別巨大；被告人黃闖亮以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，伙同他人騙取財物，數(shù)額巨大；上述四名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院

檢察官??趙容、王怡

2019年12月27日

附件：

1．被告人李某某、鄭成俊、黃闖亮現(xiàn)羈押在京山市看守所，被告人劉超俊卓現(xiàn)羈押在荊門市看守所。

2．案卷材料二十三冊隨案移送。

3.認罪認罰具結書三份隨案移送。