江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢一部刑訴〔2020〕1848號(hào)

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被告人李某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3206821988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江陰市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)（戶籍所在地江蘇省如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人李某某曾因犯詐騙罪，于2010年9月13日被江陰市人民法院判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元，2017年8月21日刑滿釋放。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日被江陰市公安局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。本案因案情重大、?fù)雜，于2020年6月27日延長審查起訴期限十五日。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年7月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于2020年8月7日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某于2018年4月至2020年2月，在江陰市**鎮(zhèn)**集團(tuán)上班及無業(yè)期間，為供自己進(jìn)行巨額網(wǎng)絡(luò)賭博、個(gè)人開銷等，以銀行卡被凍結(jié)不能使用、代買汽車、投資、辦貸款需要送禮等理由，向朋友、同事被害人謝某某、卓某某、李某甲等人實(shí)施詐騙，共計(jì)騙得人民幣100余萬元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人李某某于2018年6月，謊稱有轎車1輛可以出售給被害人謝某某，騙得被害人謝某某人民幣77100元。后經(jīng)催要，被告人李某某于案發(fā)前共計(jì)向被害人謝某某還款人民幣1萬余元，尚有人民幣6萬余元未歸還。

2.被告人李某某于2018年4月至7月，采用上述同樣理由騙得被害人王某某人民幣4萬余元。

3.被告人李某某于2018年5月，虛構(gòu)其要投資購買房產(chǎn)等理由，以借款的名義騙得被害人殷某某人民幣56900元。后經(jīng)催要，被告人李某某于案發(fā)前歸還人民幣1500余元，尚有人民幣5.5萬余元未歸還。

4.被告人李某某于2018年5月至2019年6月，采用上述同樣理由以借款的名義騙得被害人朱某某人民幣93500元。后經(jīng)催要，被告人李某某于案發(fā)前歸還人民幣1000元，尚有人民幣9.2萬余元未歸還。

5.被告人李某某2018年4月至2019年12月，采用上述同樣理由以借款的名義向被害人陳某某騙得人民幣154000余元。后經(jīng)催要，被告人李某某于案發(fā)前歸還人民幣53900余元，尚有人民幣10萬余元未歸還。

6.被告人李某某于2018年6月至8月，謊稱有轎車1輛可以出售給被害人趙某某，騙得被害人趙某某人民幣7萬元。后經(jīng)催要，被告人李某某于案發(fā)前向被害人趙某某還款人民幣700余元，尚有人民幣6.9萬余元未歸還。

7.被告人李某某2018年11月至2019年2月，虛構(gòu)其銀行卡被凍結(jié)需要刷流水解凍等理由，以借款的名義騙得被害人張某甲人民幣15萬余元。

8.被告人李某某于2019年1月至4月，虛構(gòu)其要投資經(jīng)營酒水生意，以借款的名義騙得被害人蘇某某人民幣80610元。后經(jīng)催要，被告人李某某于案發(fā)前歸還人民幣1萬余元，尚有人民幣7萬余元未歸還。

9.被告人李某某于2019年3月至2020年2月，虛構(gòu)其女朋友母親要看病、銀行卡被凍結(jié)需要解凍等理由，以借款的名義騙得被害人李某甲人民幣13萬余元。后經(jīng)催要，被告人李某某于案發(fā)前歸還人民幣3萬余元，尚有人民幣9萬余元未歸還。

10.被告人李某某于2019年4月至6月，虛構(gòu)幫被害人侯某某買車、火鍋店需要投資等理由，以借款的名義騙得被害人侯某某人民幣12萬余元。后經(jīng)催要，被告人李某某于案發(fā)前歸還人民幣1萬余元，尚有人民幣11萬余元未歸還。

11.被告人李某某于2019年8月至12月，虛構(gòu)其辦理貸款需要送禮、打點(diǎn)關(guān)系等理由，騙得被害人楊某某人民幣55000余元、軟中華香煙160余條（價(jià)值人民幣93280元）、硬中華香煙10余條（價(jià)值人民幣3800余元）。后經(jīng)催要，被告人李某某歸還人民幣1萬余元，尚有人民幣14萬余元未歸還。

12.被告人李某某于2019年10月5日下午，經(jīng)楊某某介紹至江陰市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)“**車行”，騙得被害人卞某某黑色立箭牌電動(dòng)車1輛（時(shí)價(jià)人民幣2600元）。

13.被告人李某某于2020年1月至2月，虛構(gòu)在“**”交友軟件上沖鉆刷禮物有回扣、銀行卡被凍結(jié)等理由，以借款的名義騙得被害人卓某某人民幣18萬余元。后經(jīng)催要，被告人李某某于案發(fā)前歸還人民幣1萬余元，尚有人民幣16萬余元未歸還。

被告人李某某歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1江陰市公安局收集、制作的刑事案件偵破經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、常住人口基本信息、刑事判決書等書證；

2.證人張某乙、李某乙、蔣某某等人的證言；

3.被害人殷某某、朱某某、陳某某等人的陳述；

4.被告人李某某的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

6.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：宋夢(mèng)醒

2020年9月7日?

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附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。