上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢三部刑訴〔2020〕426號(hào)

被告人李某某（綽號(hào)“小林”），男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼5227251984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在貴州省甕安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月16日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人劉某平（綽號(hào)“阿偉”），男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼5227251986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在貴州省甕安縣**路**號(hào)**幢**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月16日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人王波（綽號(hào)“阿波”），男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼5227251987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在貴州省甕安縣**路**號(hào)樓**單元**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月16日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳治祥（綽號(hào)“陳友”），男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼5227251988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在貴州省甕安縣**巷**號(hào)**幢**單元**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月16日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人萬(wàn)松（綽號(hào)“小眼鏡”），男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼5227251991********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在貴州省甕安縣**路**號(hào)**幢**號(hào)，本市無(wú)固定住所。2019年9月15日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月16日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕，同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉某平、王波、陳治祥、萬(wàn)松涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送起訴。本院受理后，于同年3月20日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至8月期間，張某某和何某某(均另案處理)等人先后組織數(shù)百人到柬埔寨王國(guó)對(duì)中國(guó)境內(nèi)企業(yè)實(shí)施電信詐騙。在實(shí)施電信詐騙過(guò)程中，張某某、何某某等人按照公司化運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)成員進(jìn)行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，一線(xiàn)話(huà)務(wù)員撥打詐騙電話(huà)，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害單位錢(qián)款的事實(shí)，騙取被害單位接線(xiàn)人員（一般為財(cái)務(wù)人員）初步信任，并引導(dǎo)接線(xiàn)人員添加QQ號(hào)碼，待其添加QQ好友后，由二線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)方信任。同時(shí)，二線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負(fù)責(zé)人，先向接線(xiàn)人員佯裝詢(xún)問(wèn)之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。除此之外，還有負(fù)責(zé)打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶(hù)等的輔助人員，計(jì)算、分發(fā)工資及提成的財(cái)務(wù)人員，保障餐飲、交通等的廚師、司機(jī)等。一線(xiàn)話(huà)務(wù)員、輔助人員、財(cái)務(wù)人員、廚師、司機(jī)等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）不等。詐騙成功后，具體實(shí)施詐騙的一線(xiàn)話(huà)務(wù)員可獲該筆詐騙金額7%的提成，二線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聊天人員可獲該筆詐騙金額6%的提成。在柬埔寨王國(guó)期間，因成員不斷增多，該組織相繼分設(shè)“大本營(yíng)組”、“小璋組”、“小林組”、“蘋(píng)姐組”等不同詐騙小組，各小組均沿用上述管理模式，小組負(fù)責(zé)人除獲得2萬(wàn)元底薪外，還可獲額外提成。

被告人李某某自2019年3月26日參加上述電信詐騙集團(tuán)至同年8月8日回國(guó)，先后在“大本營(yíng)組”、“小林組”等處撥打詐騙電話(huà)、參與QQ聊天詐騙，并負(fù)責(zé)組建、管理“小林組”；被告人劉某平自2019年4月5日參加電信詐騙集團(tuán)至同年8月8日回國(guó)，先后在“大本營(yíng)組”、“小林組”等處負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、提供詐騙材料等工作，并組建、管理“小林組”；被告人王波自2019年4月5日參加電信詐騙集團(tuán)至同年8月2日回國(guó)，先后在“大本營(yíng)組”、“小林組”等處參與QQ聊天詐騙，并實(shí)施了為“小林組”提供轉(zhuǎn)移詐騙資金的銀行賬戶(hù)、發(fā)放工資等行為；被告人陳治祥自2019年5月10日參加電信詐騙集團(tuán)至同年8月4日回國(guó)，先后在“大本營(yíng)組”、“小林組”撥打詐騙電話(huà)；被告人萬(wàn)松自2019年7月12日參加電信詐騙集團(tuán)至同年8月2日回國(guó)，在“小林組”撥打詐騙電話(huà)?；貒?guó)后，萬(wàn)松將中國(guó)工商銀行賬戶(hù)提供給劉某平使用，用于接受同組成員的部分工資及提成共計(jì)18.17萬(wàn)元。后萬(wàn)松將該款提現(xiàn)，并交由李某某在其住所發(fā)放。

2019年5月5日，與被告人李某某、劉某平、王波同組的劉某乙（另案處理）與他人結(jié)伙，以“大立科技公司”的名義，詐騙成都**科技有限公司2.8萬(wàn)元?！靶×纸M”自2019年6月初成立至7月底，詐騙他人錢(qián)款不低于200萬(wàn)元，成員共計(jì)獲利不低于80萬(wàn)元。2019年7月17日，在“小林組”內(nèi)，王波與他人結(jié)伙，以“晨豐科技公司”的名義，詐騙成都市**科技有限公司11萬(wàn)元。

2019年7月底，“大本營(yíng)組”內(nèi)的趙某某（另案處理）等人成功詐騙上海**實(shí)業(yè)有限公司后，張某某等人組織被告人李某某、劉某平、王波、陳治祥、萬(wàn)松等先后回國(guó)。同年9月15日，李某某、劉某平、王波、陳治祥、萬(wàn)松分別被民警抓獲，到案后均如實(shí)供述了自己的基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人胡某某、陳某乙、劉某乙、劉某丙的證言及辨認(rèn)筆錄；扣押筆錄、搜查筆錄；出入境情況、***租用情況、***匹配信息、工作情況說(shuō)明、QQ聊天記錄截圖、微信聊天截圖、銀行賬單導(dǎo)出明細(xì)、回單憑證、扣押決定書(shū)、扣押清單、照片等書(shū)證，證明被告人李某某、劉某平、王波、陳治祥、萬(wàn)松到柬埔寨王國(guó)實(shí)施電信詐騙的事實(shí)。

2.工資單照片、手機(jī)備忘錄照片、微信交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行賬戶(hù)查詢(xún)信息等，證明被告人參與電信詐騙的獲利情況。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)及工作情況等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人到案過(guò)程。

4.司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明被詐騙公司損失金額及詐騙資金轉(zhuǎn)入賬戶(hù)的審計(jì)情況。

5.上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明提取檢材硬盤(pán)中相關(guān)數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄等情況。

6.被告人李某某、劉某平、王波、陳治祥、萬(wàn)松的供述及辨認(rèn)筆錄，其均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、劉某平、王波、陳治祥、萬(wàn)松均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、劉某平、王波、陳治祥、萬(wàn)松以非法占有為目的，在境外結(jié)伙詐騙中國(guó)境內(nèi)企業(yè)錢(qián)款，其中，李某某、劉某平、王波、陳治祥系詐騙數(shù)額特別巨大，萬(wàn)松系詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人李某某、劉某平、王波、陳治祥、萬(wàn)松為實(shí)施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人李某某、劉某平、王波在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與、指揮的全部犯罪處罰。被告人陳治祥、萬(wàn)松在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、劉某平、王波、陳治祥、萬(wàn)松如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、劉某平、王波、陳治祥、萬(wàn)松認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元；對(duì)被告人劉某平判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元；對(duì)被告人王波判處有期徒刑十年三個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；對(duì)被告人陳治祥判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；對(duì)被告人萬(wàn)松判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察官：李琪

2020年4月17日

附：

1.被告人李某某、劉某平、王波、陳治祥、萬(wàn)松現(xiàn)羈押于徐某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰案件聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)》五份。

5.隨案移送贓證物品清單一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

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《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>