浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕358號(hào)

被告人李坤平，性別：男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625311987********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省撫州市**鄉(xiāng)**市場(chǎng)街**市場(chǎng)**號(hào)。因本案于2019年5月5日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，同日變更為取保候?qū)?。后因違反取保候?qū)徱?guī)定，于2020年8月21日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人李坤平涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)境罪，于2020年11月25日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

詐騙

2017年下半年起，王某某與羅某某（均另案處理）等人合伙，由羅某某負(fù)責(zé)制作名為“富昌國(guó)際”的虛假網(wǎng)絡(luò)恒指期貨交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“富昌國(guó)際”平臺(tái)）；由王某某負(fù)責(zé)招商，誘導(dǎo)客戶到該“富昌國(guó)際”平臺(tái)進(jìn)行虛假的恒生指數(shù)股指期貨交易。

2018年1月至3月期間，被告人李坤平從他人處獲得富昌國(guó)際代理權(quán)，在海南省?？谑旋埲A區(qū)國(guó)貿(mào)二橫路申亞大廈16樓的泰翔商貿(mào)有限公司，組織安排鐘某某(另案處理）等人為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，雇傭李某某、蘇某某、吳某某、吉某某、何某某（均已判決）及何某某、張某某（均另案處理）等人為業(yè)務(wù)員共同運(yùn)營(yíng)該項(xiàng)目。上述人員通過微信號(hào)等添加好友，將不特定客戶拉入公司開立的微信群，引導(dǎo)被害人到網(wǎng)絡(luò)直播課堂聽取經(jīng)過虛假包裝的分析師講課，在群內(nèi)冒充真實(shí)投資者“做托”烘托氣氛，極力推薦上述分析師，在群里發(fā)布虛擬盈利圖誘騙，騙取被害人信任，引導(dǎo)被害人到富昌國(guó)際平臺(tái)上投資恒指期貨，造成被害人孫某某損失人民幣1?724?800元，朱某某損失人民幣41?518.75元，王某某損失人民幣30?975元，總計(jì)人民幣1?797?293.75元。

2019年5月5日，被告人李坤平主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，退繳贓款人民幣40萬元。

二、偷越國(guó)境

被告人李坤平在取保候?qū)徠陂g，違反取保候?qū)徱?guī)定，從云南省河口縣偷越國(guó)境至越南國(guó)，后在越南國(guó)芽莊市被當(dāng)?shù)鼐讲楂@，于2020年8月21日移交我公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信截圖、平臺(tái)截圖、銀行短信截圖、銀行卡交易明細(xì)、暫扣款票據(jù)復(fù)印件、情況說明、歸案經(jīng)過、移交紀(jì)要、接收紀(jì)要、移交證明、出入境核查信息表、常住人口信息、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明等；

2.被害人孫某某、朱某某、王某某等人的陳述；

3.被告人李坤平及同案參與人吳某某、蘇某某、吉某某、李某某、張某某、何某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李坤平對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李坤平與他人合伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又違反國(guó)境管理法規(guī)，偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百二十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。被告人李坤平系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人李坤平認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處罰。被告人李坤平犯詐騙罪，建議判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元；犯偷越國(guó)境罪，建議判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬一千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

寧波市海某某人民法院

????????????????????????????????檢?察?官?趙薇萍

?2020年12月17日

附件：

1.被告人李坤平現(xiàn)被羈押于寧波市海某某看守所；

2.隨案移送案卷二冊(cè)及補(bǔ)充材料若干；

3.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。