江門(mén)市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

江蓬檢二部刑訴〔2020〕209號(hào)

????被告人李在海，男，1970年**月**日出生于四川省廣元市，居民身份證號(hào)碼：5108241970********,漢族，文化程度小學(xué)，原中山市**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司**及經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地：四川省蒼溪縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無(wú)固定住址。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，2019年9月28日被逮捕。

本案由江門(mén)市公安局蓬江分局偵查終結(jié)，以被告人李在海涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2020年1月12日、2020年3月27日將該案退回江門(mén)市公安局蓬江分局補(bǔ)充偵查，該分局分別于2020年2月12日、2020年4月27日補(bǔ)充偵查后再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李在海于2016年10月份注冊(cè)成立中山市**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），其為該公司的**及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者。2018年7月份至10月份期間，被告人李在海在未承接到相關(guān)工程的情況下，先后向被害人段某某、梁某甲等人謊稱(chēng)**公司承接了江門(mén)市蓬江區(qū)**路**（實(shí)為**）、臺(tái)山**、**花園等樓盤(pán)的一批室內(nèi)精裝修工程，并向段某某、梁某甲等人出示了**公司與**分公司簽訂的合同、招標(biāo)書(shū)、保證金收據(jù)等資料，被害人段某某、梁某甲等人信以為真。后被告人李在海以分包工程給被害人為由，向被害人段某某、梁某甲等人收取合同履行違約金、保證金等。

2018年7月份至10月份，被告人李在海以分包**、**、**、**、**棟室內(nèi)精裝修工程給被害人段某某為由，先后五次共收取了段某某保證金人民幣50萬(wàn)元。

同年7月份，被告人李在海又以分包**、**、**、**、**棟室內(nèi)精裝修工程給被害人黎某某為由，先后兩次共收取了黎某某保證金人民幣20萬(wàn)元。

同年7月份，被告人李在海又以分包**、臺(tái)山市**、**花園室內(nèi)精裝修工程給被害人梁某甲為由，收取了梁某甲保證金人民幣10萬(wàn)元。

同年8月份至10月份，被告人李在海又以分包**、**、**、**、**棟室內(nèi)精裝修工程給被害人岑某某為由，先后兩次共收取了岑某某保證金人民幣20萬(wàn)元。

同年8月份，被告人李在海又以分包**室內(nèi)精裝修工程給被害人陳某某為由，先后兩次共收取了陳某某保證金人民幣10萬(wàn)元。

同年8月份，被告人李在海又以分包**、**、**、**、**棟室內(nèi)精裝修工程給被害人羅某某為由，收取了羅某某保證金人民幣10萬(wàn)元。

同年10月份，被告人李在海又以分包**棟室內(nèi)精裝修工程給被害人許某某為由，先后兩次共收取了許某某保證金共計(jì)人民幣4萬(wàn)元。

收取上述保證金后，被告人李在海將款項(xiàng)用于個(gè)人日常開(kāi)支及公司開(kāi)支，至案發(fā)時(shí)，均未提供相關(guān)裝修工程給被害人，亦未退還保證金給被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工程合同、工程聯(lián)系單、變更工程聯(lián)系函、預(yù)算表、材料表、**物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司**分公司出具的證明、微信聊天記錄、銀行流水、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；?

2.證人李某某、林某某、簡(jiǎn)某某、盤(pán)某某、梁某乙、吳某某、李某乙、伍某某、梁某乙的證言；

3.被害人段某某、黎某某、梁某甲、岑某某、陳某某、羅某某、許某某的陳述；

4.被告人李在海的供述和辯解；

5.辨認(rèn)、提取等筆錄及照片；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李在海無(wú)視國(guó)家法律，在簽訂合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，共騙得人民幣124萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????????????????此???致

江門(mén)市蓬江區(qū)人民法院

檢??察??官：馮潔媚

?????????????????????????????????檢察官助理：莊小霞

???????????????????????????????????2020年5月27日

附：

1、被告人李在?，F(xiàn)羈押于江門(mén)市看守所。

2、量刑建議書(shū)三份、案卷十二冊(cè)、光盤(pán)九張隨案移送。