江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢二部刑訴〔2020〕209號

????被告人李在海，男，1970年**月**日出生于四川省廣元市，居民身份證號碼：5108241970********,漢族，文化程度小學，原中山市**裝飾設計工程有限公司**及經營者，戶籍所在地：四川省蒼溪縣**鄉(xiāng)**村**組**號，無固定住址。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，2019年9月28日被逮捕。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結，以被告人李在海涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2020年1月12日、2020年3月27日將該案退回江門市公安局蓬江分局補充偵查，該分局分別于2020年2月12日、2020年4月27日補充偵查后再次移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

被告人李在海于2016年10月份注冊成立中山市**裝飾設計工程有限公司（以下簡稱“**公司”），其為該公司的**及實際經營者。2018年7月份至10月份期間，被告人李在海在未承接到相關工程的情況下，先后向被害人段某某、梁某甲等人謊稱**公司承接了江門市蓬江區(qū)**路**（實為**）、臺山**、**花園等樓盤的一批室內精裝修工程，并向段某某、梁某甲等人出示了**公司與**分公司簽訂的合同、招標書、保證金收據等資料，被害人段某某、梁某甲等人信以為真。后被告人李在海以分包工程給被害人為由，向被害人段某某、梁某甲等人收取合同履行違約金、保證金等。

2018年7月份至10月份，被告人李在海以分包**、**、**、**、**棟室內精裝修工程給被害人段某某為由，先后五次共收取了段某某保證金人民幣50萬元。

同年7月份，被告人李在海又以分包**、**、**、**、**棟室內精裝修工程給被害人黎某某為由，先后兩次共收取了黎某某保證金人民幣20萬元。

同年7月份，被告人李在海又以分包**、臺山市**、**花園室內精裝修工程給被害人梁某甲為由，收取了梁某甲保證金人民幣10萬元。

同年8月份至10月份，被告人李在海又以分包**、**、**、**、**棟室內精裝修工程給被害人岑某某為由，先后兩次共收取了岑某某保證金人民幣20萬元。

同年8月份，被告人李在海又以分包**室內精裝修工程給被害人陳某某為由，先后兩次共收取了陳某某保證金人民幣10萬元。

同年8月份，被告人李在海又以分包**、**、**、**、**棟室內精裝修工程給被害人羅某某為由，收取了羅某某保證金人民幣10萬元。

同年10月份，被告人李在海又以分包**棟室內精裝修工程給被害人許某某為由，先后兩次共收取了許某某保證金共計人民幣4萬元。

收取上述保證金后，被告人李在海將款項用于個人日常開支及公司開支，至案發(fā)時，均未提供相關裝修工程給被害人，亦未退還保證金給被害人。

認定上述事實的證據如下：

1.工程合同、工程聯(lián)系單、變更工程聯(lián)系函、預算表、材料表、**物業(yè)服務集團股份有限公司**分公司出具的證明、微信聊天記錄、銀行流水、到案經過等書證；?

2.證人李某某、林某某、簡某某、盤某某、梁某乙、吳某某、李某乙、伍某某、梁某乙的證言；

3.被害人段某某、黎某某、梁某甲、岑某某、陳某某、羅某某、許某某的陳述；

4.被告人李在海的供述和辯解；

5.辨認、提取等筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數據。

本院認為，被告人李在海無視國家法律，在簽訂合同過程中，騙取對方當事人財物，共騙得人民幣124萬元，數額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

???????????????????此???致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢??察??官：馮潔媚

?????????????????????????????????檢察官助理：莊小霞

???????????????????????????????????2020年5月27日

附：

1、被告人李在?，F羈押于江門市看守所。

2、量刑建議書三份、案卷十二冊、光盤九張隨案移送。