上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2018〕3464號

被告人李某某（化名“李斌”“趙德強(qiáng)”），男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3707811983********，漢族，大學(xué)文化，原系香港**集團(tuán)有限公司、**臺**，住山東省濰坊市**區(qū)**路**號**單元**室。2017年12月7日因涉嫌合同詐騙罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月8日延長刑事拘留期限至三十天，2018年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：6523231986********，漢族，大專文化，原系香港**集團(tuán)有限公司、**臺技術(shù)**，戶籍在新疆維吾爾自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**街**號，暫住山東省濰坊市**區(qū)**街**宿舍。2018年4月13日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月16日延長刑事拘留期限至三十天，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人井明華（化名“陳然”），女，1987年**月**日生，公民身份號碼：3707241987********，漢族，大學(xué)文化，原系香港**集團(tuán)有限公司、**臺工作**，戶籍在山東省**縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住山東省濰坊市**區(qū)**號樓**單元**室。2017年12月8日因涉嫌合同詐騙罪,由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月11日延長刑事拘留期限至三十天，2018年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、井明華涉嫌合同詐騙罪、被告人高某某涉嫌合同詐騙罪，分別于2018年3月5日、2018年7月17日移送本院審查起訴。本院經(jīng)審查，于2018年3月20日以被告人李某某、井明華涉嫌合同詐騙罪報(bào)送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，后經(jīng)上海市人民檢察院第一分院指定，于2018年4月27日交送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年6月8日將被告人李某某、井明華合同詐騙案退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年7月10日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年10月，被告人李某某實(shí)際控制香港**集團(tuán)有限公司（以下簡稱“香港**公司”）及**臺后，伙同被告人高某某、井明華以及韓某某等人（另案處理），通過各大媒體網(wǎng)站、QQ群等途徑，向不特定公眾公開宣傳香港**公司提供保本理財(cái)服務(wù)，接受客戶委托代理操盤買賣黃金、外匯，并以承諾每月15%至20%收益為誘餌，騙取投資人與香港**公司簽訂《保本理財(cái)合同》，并在**臺開設(shè)賬戶及將投資款項(xiàng)劃至該平臺綁定的第三方支付平臺賬戶內(nèi)；嗣后，被告人李某某指使被告人高某某及專門操盤的工作人員通過制作虛假黃金、外匯交易訂單，虛構(gòu)香港**公司代客保本理財(cái)并賺取高額收益的事實(shí)，騙取投資人信任和支付服務(wù)費(fèi)。上述期間，被告人李某某化名“李斌”，被告人井明華化名“陳然”，在香港**公司客戶QQ群內(nèi)接待投資人咨詢，另在本市浦東新區(qū)**道**號**銀行大廈**樓成立香港**集團(tuán)上海辦事處后，對唐某甲（另案處理）等人進(jìn)行面試，**辦**處工作人員，并授意唐某甲使用假名“唐某乙”接待客戶；被告人高某某在被告人李某某的指使下，伙同韓某某等人在后臺操控**臺交易軟件，制作虛假的黃金、外匯交易訂單等，并負(fù)責(zé)制作、維護(hù)香港**公司和**平臺的網(wǎng)站，以及**臺的服務(wù)器和操盤交易軟件等日常維護(hù)。被告人李某某在騙取上述資金后，指使被告人井明華等人至各家銀行ATM機(jī)頻繁提現(xiàn)，消費(fèi)等。

經(jīng)審計(jì)，已報(bào)案的130余名投資人與香港**公司簽訂《保本理財(cái)合同》，其中129名投資人入金人民幣7453萬余元（以下幣種均為“人民幣”）、出金3324萬余元、支付服務(wù)費(fèi)152萬余元，造成被害人余某某等投資人實(shí)際被騙資金共計(jì)4281萬余元（其中2016年8月11日至2017年1月31日、2017年6月25日至2017年10月31日期間，造成實(shí)際被騙資金為2369萬余元）。

2017年11月15日，被告人李某某伙同被告人高某某、井明華等人關(guān)閉網(wǎng)站、清理辦公場所電腦等物品后逃逸。

2017年12月5日，在**鐵路公安局**公安處**站派出所的配合下，被告人李某某被抓獲；同年?12月7日，被告人井明華被抓獲。2018年4月10日，在**公安局**派出所配合下，被告人高某某被抓獲。被告人高某某、井明華到案后，基本如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人某某乙陳述，證人張某某、郭某某等人證言，公安機(jī)關(guān)出具的受案登記表等書證分別證實(shí)：香港**公司在各大媒體網(wǎng)站、QQ群公開宣傳代客保本理財(cái)，由該公司通過**臺代為操盤買賣黃金、外匯，并承諾固定收益和全額賠付；郭某某等代理商獲悉后，經(jīng)與香港**公司上海**處**“李斌”（手機(jī)號碼為1312258****）聯(lián)系，自已或介紹客戶與香港**公司簽訂《保本理財(cái)合同》，委托該公司代為操盤買賣黃金、外匯，并由其本人或客戶在**臺上注冊和入金；郭某某、某某乙等人作為香港**公司的代理商，在為該公司推薦客戶過程中，客戶通過**臺操盤獲利后，根據(jù)上述理財(cái)合同中約定的獲利分配比例，將代理操盤的服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)至某某乙、郭某某等人指定的銀行賬戶，再由郭、戰(zhàn)扣除代理商的服務(wù)費(fèi)，將剩余資金轉(zhuǎn)賬至香港**公司指定的王某某、全某某、馬某某等個(gè)人銀行賬戶；2017年10月下旬，**臺出金速度放緩，直至同年11月15日，香港**公司和**平臺的網(wǎng)站突然關(guān)閉，無法登陸，并無法聯(lián)系上“李斌”，后發(fā)現(xiàn)香港**公司和**平臺上海辦事處均人去樓空，即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

2.被害人余某某、王某乙、潘某某等人的陳述，上海**會計(jì)師事務(wù)所有限公司《關(guān)于李斌等人涉嫌合同詐騙案金額的司法鑒定意見》《關(guān)于李斌等人涉嫌合同詐騙案金額的司法鑒定意見補(bǔ)正書》證實(shí)：2016年8月11日至2017年10月31日，被害人余某某等130余名投資人通過各大網(wǎng)站或者代理商、朋友等相互宣傳和介紹，獲悉香港**公司代客理財(cái)每月15%-20%收益，后與香港**公司簽訂《保本理財(cái)合同》，委托該公司代理操盤買賣黃金、外匯，該公司承諾保本和全額賠付，余某某等投資人至香港**公司指定的**臺上注冊賬號和入金，將資金劃入香港**公司和**臺所綁定的第三方支付平臺賬戶，并將注冊賬戶交由香港**公司代理操盤買賣黃金、外匯；當(dāng)**臺上顯示投資人獲利后，余某某等投資人按上述合同約定，將約定比例的服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)至香港**公司指定的馬某某等個(gè)人銀行賬戶；2017年11月15日，香港**公司和**平臺的網(wǎng)站均無法登陸，相關(guān)人員均失聯(lián)，得知被騙后即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案；經(jīng)審計(jì)，可認(rèn)定的129份報(bào)案材料中入金金額為74,532,403.26元、出金33,246,976.85元、回款劃入全某某、王某某、馬某某銀行賬戶1,529,996.26元，實(shí)際詐騙金額為42,815,422.67元（其中2016年8月11日至2017年1月31日、2017年6月25日至2017年10月31日期間，實(shí)際詐騙金額為23,699,592.68元）。

3.證人唐某甲證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)：2017年1月9日，經(jīng)化名為“李斌”的李某某和化名為“陳然”的井明華對其進(jìn)行面試，雇傭其為香港**公司上海**處的工作**，根據(jù)“李斌”指令，其使用假名“唐某乙”，負(fù)責(zé)在香港**公司上海**處接待客戶，向客戶宣傳香港**公司代客理財(cái)業(yè)務(wù)，通過**臺操盤買賣黃金和外匯，并承諾保本和全額賠付；“李斌”系香港**公司上海**處**，其QQ昵稱有“**””“**”“**”“**”，會在公司QQ群內(nèi)發(fā)布每日操盤盈利情況；“陳然”系香港**公司上海**處客戶**，也曾使用“**”的QQ號，“陳然”在其應(yīng)聘入職后不久外派香港，直到2017年6月回公司，負(fù)責(zé)工作人員面試、安排預(yù)訂會議室等；2017年11月12日，“李斌”要求其清理上海辦事處電腦等物品，并將筆記本電腦和手機(jī)SIM卡交還給“李斌”以及將手機(jī)號碼注銷；經(jīng)辨認(rèn)，確認(rèn)“李斌”為李某某、“陳然”為井明華。

4.證人駱某某證言，協(xié)議、注冊證、銀行對賬單以及出金金額排序匯總表等書證，上海市公安局物證鑒定中心《鑒定書》分別證實(shí)：被告人李某某假借“趙某某”名義，與駱某某所在的咨詢公司簽訂協(xié)議，委托該公司以他人名義，分別在**、**和**等地辦理公司名稱為“**”“**”的資質(zhì)注冊，先后支付費(fèi)用500余萬元；經(jīng)鑒定，上述協(xié)議上乙方“趙某某”簽名字跡均系李某某書寫。

5.證人楊某某、王某丙的證言，公安機(jī)關(guān)提供的《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》《豐付商戶支付服務(wù)主協(xié)議》等書證以及相關(guān)電子數(shù)據(jù)證實(shí)：2016年7月，一名自稱姓“趙”男子，使用手機(jī)號碼為1314992****與北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司聯(lián)系，以“**”名義與該公司簽訂服務(wù)協(xié)議，委托該公司提供第三方支付業(yè)務(wù)；2017年10月中旬，該公司根據(jù)公司要求對涉及境外可能從事期貨、貴金屬、外匯、博彩等商戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，并對一些不符合規(guī)定的商戶予以關(guān)閉入金通道，并終止服務(wù)，故以電話方式通知姓趙的**；截止2017年10月30日，上述公司在第三方支付平臺的交易流水為1億余元；次日，姓趙的**告知其公司賬戶內(nèi)資金已經(jīng)結(jié)算完畢，并要求該公司將其商戶的所有數(shù)據(jù)予以刪除。

6.沈陽**軟件有限公司出具的《情況說明》及購買軟件方提供的相關(guān)資料等書證證實(shí)：**?“**”向該公司購買**軟件，經(jīng)查，上述公司提供外匯平臺的**相關(guān)軟件網(wǎng)址與簽約的網(wǎng)址不一致，**臺提供下載的軟件是**軟件，系盜版軟件。

7.證人李某丙證言，銀行賬戶交易明細(xì)、購房合同、網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)、代銷協(xié)議等書證證實(shí)：涉案賬戶資金往來；李某某購買商鋪以及以其母親名義簽訂投資協(xié)議。

8.公安機(jī)關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》以及調(diào)取的監(jiān)控視頻資料證實(shí)：公安機(jī)關(guān)向興業(yè)銀行上海**支行調(diào)取了2017年11月2日0時(shí)至1時(shí)該行ATM機(jī)位置的監(jiān)控視頻資料。

9.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過、工作情況、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、搜查筆錄等書證證實(shí)：本案案發(fā)以及抓獲被告人李某某、井明華、高某某的經(jīng)過；到案后，公安機(jī)關(guān)分別扣押涉案手機(jī)、銀行卡等物品，并對涉案地點(diǎn)進(jìn)行搜查。

10.公安機(jī)關(guān)出具的戶籍資料等書證證實(shí)：被告人李某某、高某某、井明華的身份信息。

11.被告人李某某、高某某、井明華到案后分別供述了自己涉案的犯罪事實(shí)，但李某某在審查起訴階段對于自己及同案犯的主要犯罪事實(shí)未予以如實(shí)供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同被告人高某某、井明華以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，李某某、高某某參與集資詐騙金額4000余萬元、井明華參與集資詐騙金額2000余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人高某某、井明華起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人高某某、井明華到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??施凈嵐

2018年8月23日

附：

1.被告人被告人李某某、高某某、井明華現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊、審計(jì)報(bào)告三冊。

3.贓證物品清單一頁。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。