江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吳某檢一部刑訴〔2020〕260號

被告人李某某,男性,漢族,1975年**月**日出生,無業(yè)，初中文化,居民身份證號碼:4228011975********,戶籍所在地:湖北省恩施市**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人張武,江蘇蘇州灣律師事務(wù)所,聯(lián)系方式:13862527896。

被告人藏某某,男性,漢族,1991年**月**日出生,無業(yè)，高中文化,居民身份證號碼:4123261991********,戶籍所在地:河南省夏邑縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人藏某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人魏金峰,河南粟風(fēng)律師事務(wù)所,聯(lián)系方式:13837035856。

被告人涂某某,男性,土家族,?1989年**月**日出生,無業(yè)，大專文化,居民身份證號碼:4308221989********,戶籍所在地:湖南省桑植縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人涂某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某,男性,水族,1995年**月**日出生,初中文化,無業(yè)，居民身份證號碼：5202211995********,戶籍所在地:貴州省水城縣**鄉(xiāng)**村。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某,男性,苗族,1991年**月**日出生,無業(yè)，高中文化,居民身份證號碼:5226301991********,戶籍所在地:貴州省臺江縣**鄉(xiāng)**村。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某,女性,漢族,1994年**月**日出生,無業(yè)，初中文化,居民身份證號碼:5002251994********,戶籍所在地:重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人唐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某,男性,漢族,?1991年**月**日出生,?無業(yè)，初中文化,居民身份證號碼:5224281991********,戶籍所在地:貴州省畢節(jié)市赫章縣**鄉(xiāng)**村。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某,男性,漢族,1997年**月**日出生,初中文化,居民身份證號:5224271997********,戶籍所在地:貴州省畢節(jié)地區(qū)威寧縣**街道**社區(qū)**組。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蒲某某,男性,漢族,1997年**月**日出生,小學(xué)文化,居民身份證號碼:5223261997********,戶籍所在地:貴州省興義市望謨縣**鄉(xiāng)**村。被告人蒲某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某某,男性,漢族,1996年**月**日出生,中專文化,居民身份證號碼:5224271996********,戶籍所在地:貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村。被告人毛某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某,女性,漢族,1993年**月**日出生,初中文化,居民身份證號碼:6229221993********,戶籍所在地:甘肅省康樂縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲,男性,漢族,1997年**月**日出生,初中文化,居民身份證號碼:6230211997********,戶籍所在地:甘肅省臨潭縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某,男性,漢族,1992年**月**日出生,初中文化,居民身份證號碼:4507221992********,戶籍所在地:廣西壯族自治區(qū)浦北縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日被蘇州市吳某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘇州市吳某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、藏某某、涂某某、楊某某、李某某、唐某某、趙某某、劉某某、黃某某、毛某某、李某甲、蒲某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年1月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2020年3月8日決定將本案退回蘇州市吳某區(qū)公安局補充偵查。2020年4月8日，蘇州市吳某區(qū)公安局經(jīng)補充偵查完畢后，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年10月23日期間，被告人李某某、藏某某、涂某某、李某某、楊某某、唐某某、趙某某伙同他人以傳銷組織的運作模式建立詐騙犯罪集團，并先后在河北省滄州市、四川省都江堰市設(shè)立詐騙窩點，由被告人劉某某、黃某某、毛某某、李某甲、蒲某某、陳東、楊某某等下線詐騙人員通過在“百合網(wǎng)”等婚戀交友網(wǎng)站上注冊女性征婚信息以及利用手機微信、QQ等實時通訊工具隨意添加被害人陶某某、李某某等32人為好友，之后冒充單身女性以找對象、交朋友為名取得上述被害人信任，能騙來加入組織的加入組織，不能騙來的索要路費、電話費、疾病救治費等費用，通過電信網(wǎng)絡(luò)對不特定的人員實施詐騙活動，詐騙金額共計人民幣346586.4元。其中被告人李某某參與詐騙金額人民幣346586.4元；被告人藏某某參與詐騙金額人民幣104128元；被告人涂某某參與詐騙金額人民幣43700元；被告人趙某某參與詐騙金額人民幣17326元；被告人唐某某參與詐騙金額人民幣22392元；被告人李某某參與詐騙金額人民幣64440元；被告人楊某某參與詐騙金額人民幣73700元；被告人劉某某參與詐騙金額人民幣11890元；被告人黃某某參與詐騙金額人民幣17326元；被告人毛某某參與詐騙金額人民幣72440元；被告人李某甲參與詐騙金額人民幣30800元；被告人蒲某某參與詐騙金額人民幣21242元；被告人楊某某參與詐騙金額人民幣145260元。

歸案后，被告人李某某、藏某某、涂某某、楊某某、李某某、唐某某、趙某某、劉某某、黃某某、毛某某、李某甲、蒲某某、楊某某均如實供述了自己的犯罪事實。

2020年5月6日,?被告人李某某、藏某某、涂某某、唐某某、趙某某、劉某某、黃某某、毛某某、李某甲、蒲某某、楊某某自愿認(rèn)罪、同意量刑建議和程序適用，并在辯護律師、值班律師在場的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：聊天記錄、交易明細(xì)等；

2.?證人代某某、熊某某等人的證言；

3.?被害人包某某、王某某等人的陳述；

4.?被告人李某某、藏某某、涂某某、楊某某、李某某、唐某某、趙某某、劉某某、黃某某、毛某某、李某甲、蒲某某、楊某某的供述和辯解；

5.?蘇州市公安局直屬分局制作的遠(yuǎn)程勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人李某某、藏某某、涂某某、楊某某、李某某、唐某某、趙某某、劉某某、黃某某、毛某某、李某甲、蒲某某、楊某某共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述十三名被告人伙同他人為共同實施犯罪而組織成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第二款規(guī)定，系犯罪集團。在共同犯罪中，被告人李某某、藏某某、涂某某、楊某某、李某某、唐某某、趙某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，均系主犯。被告人李某某對整個犯罪集團起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，應(yīng)按照集團所犯全部罪行處罰。被告人藏某某、涂某某、楊某某、李某某、唐某某、趙某某均系首要分子以外的主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人劉某某、黃某某、毛某某、李某甲、蒲某某、楊某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某某、藏某某、涂某某、楊某某、李某某、唐某某、趙某某、劉某某、黃某某、毛某某、李某甲、蒲某某、楊某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、藏某某、涂某某、唐某某、趙某某、劉某某、黃某某、毛某某、李某甲、蒲某某、楊某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：郭公平

?????????????????????????????????????2020年5月8日

附：

1.?被告人李某某、藏某某、涂某某、楊某某、李某某、趙某某、劉某某、黃某某、毛某某、李某甲、蒲某某均羈押于吳某區(qū)看守所；被告人唐某某、楊某某現(xiàn)均羈押于蘇州市第四看守所。

2.?全部案卷材料23卷；

3.?隨案移送移動硬盤1份。