蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

姑檢訴刑訴〔2019〕554號(hào)

被告人李某，男性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205241967********，漢族，初中文化，系原上海**資產(chǎn)管理有限公司蘇州分公司、**企業(yè)管理咨詢（蘇州）有限公司負(fù)責(zé)人，暫住本市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**路**苑**幢**室（戶籍所在地為蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。被告人李某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月23日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，于2019年1月28日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。?

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年6月12日退回蘇州市公安局姑蘇分局補(bǔ)充偵查，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補(bǔ)充偵查后于2019年7月10日再次向本院移送審查起訴；因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年8月23日再次退回蘇州市公安局姑蘇分局補(bǔ)充偵查，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于2019年9月23日再次向本院移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜，本院分別于2019年5月29日、2019年8月11日、2019年10月24日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

黃某某伙同范某某（二人均另案處理）等人，于2013年7月8日，在蘇州市**東路**號(hào)**商務(wù)大廈**室，成立上海**資產(chǎn)管理有限公司蘇州分公司，后于2015年8月1日招聘被告人李某為蘇州分公司負(fù)責(zé)人，2018年9月10日，黃某某又轉(zhuǎn)型成立了**企業(yè)管理咨詢（蘇州）有限公司，該公司實(shí)為上海**資產(chǎn)管理有限公司蘇州分公司原班人員，被告人李某為該公司負(fù)責(zé)人，2018年9月17日，被告人李某升任上海**資產(chǎn)管理有限公司蘇州總裁，管理蘇州大市范圍各分公司。

2015?年8?月至2018年12月期間，被告人李某在擔(dān)任上海**資產(chǎn)管理有限公司蘇州分公司負(fù)責(zé)人及**企業(yè)管理咨詢（蘇州）有限公司負(fù)責(zé)人期間，在未獲得國(guó)家主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，為了獲取高額的非法利益，通過(guò)組織領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理薛某某、陳某某等人，由團(tuán)隊(duì)經(jīng)理招聘業(yè)務(wù)員到公共場(chǎng)所發(fā)放宣傳單、打電話等的方法,?以簽訂理財(cái)產(chǎn)品“寶信盈、東保享樂(lè)、豪威富、丁志恒生”等項(xiàng)目合同，承諾投資回報(bào)8.8%-11.3%的年息，且到期能夠還本付息的名義，向集資參與人胡某某、聶某某等792人，非法吸收公眾存款32,298.50萬(wàn)元，期間返還利息3,241.02萬(wàn)元，造成投資人實(shí)際損失共計(jì)人民幣29,057.48萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人李某于2018年12月22日向蘇州市公安局姑蘇分局投案自首，并如實(shí)供述所犯罪行。在審查起訴期間，被告人李某的近親屬向公安機(jī)關(guān)退賠贓款人民幣22萬(wàn)元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：白銀經(jīng)營(yíng)性租賃合同等理財(cái)合同、銀行對(duì)賬記錄、POS機(jī)對(duì)賬記錄、投資人提供的收款記錄、蘇州立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的審計(jì)報(bào)告、姑蘇公安分局制作的涉案財(cái)物凍結(jié)情況說(shuō)明、退賠明細(xì)、工商登記資料、常住人口基本信息等；?

2.證人黃某某、范某某、王某某、薛某某、陳某某、楊某某、及集資參與人胡某某等人的證言；

3.被告人李某的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某伙同他人共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人李某主動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人李某自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????????????????此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

檢察員：鄭佳俊

2019年11月7日

附：1.被告人李某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)?161冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。