江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧六檢訴刑訴〔2019〕500號

被告人李某某，男，1988年**月**日生，身份證號碼6102021988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于陜西省銅川市，住陜西省銅川市王益區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某某曾因犯故意傷害罪，于2015年10月19日被陜西省西安市未央?yún)^(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個月，2015年10月23日刑滿釋放。被告人李某某因涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月7日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年3月15日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護人，2019年5月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人李某某，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年6月30日決定將本案退回南京市公安局六合分局補充偵查，2019年7月30日該分局重新移送審查起訴。2019年6月16日，本案延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，李某某（已判決）安排他人代辦公司注冊登記手續(xù)，在陜西省西安市高新區(qū)注冊成立西安圣力菲實業(yè)有限公司（以下簡稱圣力菲公司），法定代表人為李某某，注冊資本人民幣2600萬元，經(jīng)營范圍為機械設(shè)備、建筑材料等。圣力菲公司成立后并無實際經(jīng)營活動。期間李某某以圣力菲公司的名義與鄭某甲簽訂承包合同，承包鄭某甲位于陜西省三原縣**鎮(zhèn)的葡萄園，承包合同簽訂后，李某某并未實際經(jīng)營、管理該葡萄園

2017年11月至2018年1月期間，李某某在本區(qū)**街道**路**號開設(shè)圣力菲南京分公司，招募被告人李某某為圣力菲南京分公司財務(wù)負責人，并雇傭業(yè)務(wù)員陳某甲、鄭某乙等人（均另案處理），后以圣力菲公司擴大生產(chǎn)經(jīng)營為名，在本區(qū)范圍內(nèi)通過發(fā)放宣傳冊、開推介會、組織參觀葡萄園等方式進行虛假宣傳，以月息2%的高額利息為誘餌，承諾到期還本付息，通過與投資群眾簽訂期限為3個月至1年不等的《借款合同》的方式，面向社會不特定公眾非法集資。

被告人李某某負責收取集資款并將收到的款項打入李某某指定的銀行賬戶，同時將部分集資款用于向集資參與人支付利息。經(jīng)查證被告人李某某、李某某通過上述犯罪手段騙取陳某乙、陳某丙、陳某丁等139名被害人共計人民幣190.4萬元，以上贓款尚未退賠。

2019年2月7日被告人李某某向公安機關(guān)投案自首，其歸案后如實供述了上述罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過、借款合同等書證；

2．證人李某某、莫某某、黃某某的證言；

3. 被害人陳某乙、陳某丙、陳某丁等人陳述；

4．被告人李某某的供述和辯解；

5. 南京市公安局六合分局制作的辨認筆錄等。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人李某某、李某某共同實施集資詐騙行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：于樂

2019年8月15日

附：

1.??被告人李某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；

1.??全部案卷材料；

1.??量刑建議書一份。