上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2020〕505號

被告人李某某（綽號“小九”），男，1991年**月**日生，公民身份號碼：4114241991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省柘城縣**鄉(xiāng)**村委**組，本市無固定住所。2019年9月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年10月1日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年11月1日經(jīng)本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。同年12月19日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月,2020年1月19日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月31日向本院移送起訴。本院受理后，于同年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至8月間，張某甲和何某乙?(均另案處理)等人先后組織數(shù)百人至柬埔寨王國對中國境內(nèi)企業(yè)實施電信詐騙。在實施電信詐騙過程中，張某甲、何某乙等人按照公司化運營模式，對成員進行角色分工，集中安排食宿、統(tǒng)一管理。其中，一線話務(wù)員撥打詐騙電話，虛構(gòu)將轉(zhuǎn)賬給被害單位錢款的事實，騙取被害單位接線人員（一般為財務(wù)人員）初步信任，并引導接線人員添加詐騙QQ號碼，待其添加QQ好友后，由二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用偽造的轉(zhuǎn)賬憑證繼續(xù)強化對方信任。同時，二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員利用QQ聊天模式冒充被害單位負責人，先向接線人員佯裝詢問之前的轉(zhuǎn)賬情況，再誘騙其向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。除此之外，還有負責打印被害單位信息、分發(fā)詐騙材料、收款賬戶等的輔助人員、計算、分發(fā)工資及提成的財務(wù)人員、保障餐飲、交通等的廚師、司機等。一線話務(wù)員、輔助人員、財務(wù)人員、廚師、司機等均有固定底薪，從人民幣7000元到1萬余元不等（以下幣種均為人民幣）。詐騙成功后，具體直接實施詐騙的一線話務(wù)員可獲7%的提成、二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員可獲6%的提成。在柬埔寨王國期間，因成員不斷增多，相繼分設(shè)“大本營組”、“小璋組”、“小林組”、“小建組”、“蘋姐組”等不同詐騙窩點，各窩點均沿用上述管理模式。

2019年4月，被告人李某某與李某乙（另案處理）等人至柬埔寨王國參加了由張某甲、何某乙等人組織的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。李某某在“小建組”窩點擔任二線網(wǎng)絡(luò)聊天人員。經(jīng)查，2019年7月，“小建組”窩點騙取錢款共計人民幣2827000元，其中李某乙直接參與的詐騙金額為993900元，“小建組”成員王某乙和李某乙配合，以“方迪科技”公司的名義騙取被害單位包鋼集團機械化有限公司427900元。“小建組”成員魏某乙和李某某配合，以“方迪科技”公司的名義騙取被害單位杭州**貿(mào)易有限公司、東方國際貨運有限公司298800元。小建組”成員王某丙直接參與騙取被害單位157000元、張某某直接參與騙取被害單位50000元。

2019年9月29日，被告人李某某主動至公安機關(guān)投案，到案后如實供述自己的基本犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人葛某某、周某某、王某甲、魏某甲、李某乙、王某乙、張某某、王某丙、魏某乙等人的證言及辨認筆錄；扣押筆錄；出入境情況、QQ聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬回單、工資單圖片、扣押決定書、扣押清單等證據(jù)，證明被告人李某某到柬埔寨王國實施電信詐騙的事實。

2.銀行流水查詢記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬截圖等，證明被告人參與電信詐騙獲取工資和提成等事實。

3.受案登記表、抓獲經(jīng)過及工作情況等，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人到案過程。

4.上海中貞司法會計鑒定意見書，證明對涉案銀行賬戶司法審計的情況。

5.上海**科技有限公司計算機司法鑒定所司法鑒定意見書，證明提取檢材硬盤中相關(guān)數(shù)據(jù)及涉案QQ的聊天記錄。

6.被告人李某某的供述及辨認筆錄，其對上述基本犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，在境外結(jié)伙詐騙中國境內(nèi)企業(yè)錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責任。被告人李某某為實施共同犯罪，與他人結(jié)伙組成較為固定的犯罪組織，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當減輕處罰。李某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對被告人李某某判處有期徒刑三年六個月以上四年六個月以下并處罰金的刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢??察??官：陳??倩

檢察官助理：孫??偉

2020年4月27日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《認罪認罰案件聽取律師意見書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

??

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。