云南省昭通市人民檢察院

起?訴?書

昭檢公訴刑訴〔2018〕146號

被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼5321281960********，漢族，黨校本科文化，1985年4月加入中國共產(chǎn)黨，歷任鎮(zhèn)雄縣副縣長，縣委副書記，縣人大黨組書記、主任。2009年12月任昭通市交通建設(shè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱昭通市交投公司）總經(jīng)理，2013年11月任該公司董事長，2017年12月25日被免去董事長、公司法定代表人職務(wù)，2018年5月18日被開除黨籍和公職。戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會**路**號**幢**單元**室，現(xiàn)住昭通市昭陽區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌受賄罪于2017年12月26日經(jīng)云南省人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住。經(jīng)云南省人民檢察院決定，于2018年2月13日被昭通市公安局執(zhí)行逮捕。2018年4月3日，因在偵查過程中發(fā)現(xiàn)其還涉嫌挪用公款罪，經(jīng)本院決定對其重新計(jì)算偵查羈押期限兩個月至2018年6月3日。

本案由本院反貪局偵查終結(jié)，2018年6月2日以被告人李某某涉嫌受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員失職罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于收案同日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。于2018年7月17日退回偵查部門補(bǔ)充偵查，偵查部門于同年8月17日補(bǔ)查重報(bào)，期間二次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）受賄部分

被告人李某某在任鎮(zhèn)雄縣委副書記職位期間及其在任昭通市交投公司總經(jīng)理、董事長職務(wù)期間，利用其職務(wù)便利，為蔣某某、李某甲、李某乙（另案處理）、張某某（另案處理）、鄒某某（另案處理）、趙某某、李某丙等人在工程合作、招投標(biāo)、下屬子公司對外承包、資金流動、人事任免等方面為他人謀取利益，非法收受上述人員賄賂人民幣共計(jì)471萬元。

1、蔣某某、李某甲二人于2007年在被告人李某某任鎮(zhèn)雄縣委副書記期間，因李某某幫忙協(xié)調(diào)二人承包鎮(zhèn)雄縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)建設(shè)及投資過程中的關(guān)系，送給李某某2萬元人民幣。

2012年蔣某某、李某甲二人與李某某、何某某、余某某等人商議承建荷花蒂斯二期工程，約定給李某某16%的空股。后在李某某的幫助下，蔣某某、李某甲二人以四川科茂建筑公司名義中標(biāo)荷花蒂斯二標(biāo)段工程，于2014年底竣工，2015年清算過程中，蔣某某、李某甲二人約定每人給李某某80萬元人民幣的利潤，后二人無錢支付，于2016年底約定每人承諾給付的80萬元以每月支付2分利息繼續(xù)由蔣某某、李某甲二人使用。

2、2012年4月10日昭通市交投公司投資1800萬元與其它自然人股東成立了昭通市昭陽區(qū)交投小額貸款有限責(zé)任公司（下稱交投小貸公司），李某某任法定代表人，李某乙任總經(jīng)理助理。2012年年底經(jīng)該公司股東會決議，將公司承包給李某乙經(jīng)營，承包期為2013年1月1日至2015年12月31日。在此過程中，李某某為李某乙資金流動、經(jīng)營決策等方面提供便利，為此李某乙于2012年中秋送給李某某1萬元人民幣，于2013年春節(jié)送給李某某20萬元人民幣，于2013年中秋送給李某某1萬元人民幣。為規(guī)避組織調(diào)查，李某某于2017年年中的一天退還李某乙20萬元人民幣。

3、張某某、譚某甲、譚某乙、李某?。ɡ钅扯∠道钅衬持樱钅扯」煞莸怯浽诤喂谌A名下）于2011年3月11日注冊成立云南金垚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱云南金垚公司）。2011年8月24日昭通市交投公司通過拍賣購得昭通中心城市珠海片區(qū)昭儲10-09地塊開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，后張某某通過他人介紹與李某某商談合作開發(fā)荷花蒂斯項(xiàng)目，雙方并于2011年10月16日簽訂了合作協(xié)議，由昭通市交投公司與云南金垚公司投資成立昭通金垚上筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱昭通金垚公司），注冊資本為1000萬元，昭通市交投公司占股68%，云南金垚公司占股32%，李某某任董事長。后李某某知道其子李某丁在云南金垚公司中占股30%，要求其退股，并2012年4月23日辦理退股手續(xù)。李某丁退股后張某某承諾將李某丁退出的30%股份由李某某持有。合作開發(fā)過程中，張某某提出，想以昆明市金戈馬建筑工程有限責(zé)任公司名義承建荷花蒂斯一期工程的建設(shè)，得到李某某的同意，并于2012年6月14日中標(biāo)。為此，張某某先后于2013年下半年的一天送給李某某30萬元人民幣。2016年年初張某某將分紅款200萬送給李某某，李某某表示自己現(xiàn)在不缺錢，暫由張某某使用，后張某某將該款以年息30%借給他人使用。他人歸還款項(xiàng)后張某某于2016年年底或者2017年初的一天將200萬元及孶息40萬元送給李某某。為規(guī)避組織調(diào)查，李某某于2017年年中的一天退還張某某200萬元人民幣。

4、2011年9月9日昭通市交投公司投資建立了昭通市混凝土經(jīng)營有限責(zé)任公司（下稱交混公司），注冊資本為3000萬元，李某某任法定代表人。2012年3月交混公司對外招聘了鄒某某作為交混公司總經(jīng)理一職。2013年至2017年交混公司采取承包制進(jìn)行經(jīng)營，鄒某某作為承包負(fù)責(zé)人每年向交投公司上繳不定數(shù)額的目標(biāo)責(zé)任金。鄒某某為感謝李某某在其承包經(jīng)營期間對其提供的幫助，先后二次送給李某某共計(jì)40萬元人民幣。為規(guī)避組織調(diào)查，李某某于2017年年中的一天退還鄒某某40萬元人民幣。

5、2014年李某丙在李某某的關(guān)照下承攬了昭通交投機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限責(zé)任公司土石方挖掘、填壓工程，為此李某丙于2016年春節(jié)前送給李某某10萬元人民幣。

6、昭通市交投公司成立后，經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，從全市借調(diào)他人到交投公司工作，時(shí)任昭陽區(qū)交通局辦公室主任的趙某某也被借調(diào)到交投公司工作，2年后其辦理停職手續(xù)后便一直在交投公司公司，負(fù)責(zé)招標(biāo)代理工作。2012年交投公司出資注冊了云南鼎翔建設(shè)工程招標(biāo)咨詢有限責(zé)任公司，2013年1月任命趙某某為該公司副總經(jīng)理，2014年8月13日任昭通交投工程咨詢公司總經(jīng)理及法人，兼任鼎翔公司副總經(jīng)理。趙某某在昭通市交投公司及其子公司工作期間，為了感謝李某某在工作方面給予其的關(guān)心和幫助，于2011-2017年先后7次送給李某某合計(jì)7萬元人民幣。

（二）挪用公款部分

1、2012年6月交混公司引進(jìn)自然人股東秦某某（另案處理），秦某某入股1350萬元，占股30%，昭通市交投公司出資3150萬元，占股70%，秦某某于2012年6月19日入資交混公司1350萬元，其中450萬元由秦某某以吳某某、譚某丙二人之名向交投小貸公司借款，月息為1分。后因秦某某無法承受借貸利息，秦某某便向他人請托請李某某幫助協(xié)調(diào)從交混公司借款450萬元以償還小貸公司借款。后經(jīng)李某某同意，李某某便安排羅某某與鄒某某經(jīng)辦，2012年7月15日，秦某某向交混公司出具借款借條，同年9月13日，交混公司把450萬元打到了交投小貸公司償還秦某某借款。秦某某向交混公司借款450萬元至案發(fā)時(shí)尚未歸還。

2、2012年李某某用其購買的位于鎮(zhèn)雄縣龍井路上的地基與蔣某某、李某甲合修了一棟九樓的房子，并于同年8月1日取得房產(chǎn)證。2013年10月17日李某某、蔣某某、李某甲以昭通市展宇商貿(mào)有限公司（下稱展宇公司）的名義向中國建行昭通分行貸款1000萬元，并以該棟房屋作為抵押。2014年初，李某某、蔣某某、李某甲商量決定將該房出售，并邀約李某乙購房，經(jīng)過協(xié)商以1612萬元人民幣的價(jià)格成交，并于2014年2月25日簽訂了購房合同，辦理了房屋過戶手續(xù)。其中李某乙支付現(xiàn)金612萬元給李某某、蔣某某、李某甲，承接三人在建設(shè)銀行1000萬元貸款債務(wù)作為購房款。期間，李某乙向李某某提出因其資金投入到交投小貸公司暫時(shí)收不回來，能否向昭通市交投總公司借款1000萬元用于償付買房承接的1000萬元貸款，李某某表示同意，同時(shí)，為規(guī)避昭通市交投公司不能借款給個人的規(guī)定，由李某乙以小貸公司的名義向昭通市交投公司出具借款1000萬元的借款申請，借款期限為3個月，并約定按月支付2%的資金占用費(fèi)，且在借款申請上注明將借款轉(zhuǎn)至展宇公司賬戶，此借款經(jīng)交投公司財(cái)務(wù)總監(jiān)羅某某、李某某簽字批準(zhǔn)后，于2014年2月20日轉(zhuǎn)款至展宇公司賬戶，次日李某乙便將這1000萬元借款償還了建行的貸款。2015年9月，昭通市交投公司與小貸公司清算時(shí)，李某乙用泰斗房地產(chǎn)公司抵賬給小貸公司的房產(chǎn)折抵了該1000萬元的借款。

另查明，被告人李某某于2017年8月25日向本院及昭通市紀(jì)委投案，并于同日歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶口證明、任職文件、到案情況說明、打款憑證、建設(shè)施工合同、相關(guān)涉案公司成立文件等書證；2、李某乙、蔣某某、李某甲、張某某等人的證人證言；3、被告人李某某的供述與辯解；4、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等10張光碟在卷證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人李某某利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，非法收受他人賄賂人民幣471萬元人民幣；被告人李某某利用其職務(wù)便利，個人決定以單位名義將昭通市建投公司公款1000萬元借給李某乙用于購買其房產(chǎn)，個人決定以單位名義將交混公司公款450萬元借給秦某某償還個人貸款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條、三百八十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省昭通市中級人民法院

檢察員：薛禮娥

2018年9月27日

附：

1、李某某現(xiàn)押于魯?shù)榭h看守所。

2、案卷材料和證據(jù)22冊，審訊光碟10張。

3、查封、扣押、凍結(jié)物品、文件清單隨案移送。