浙江省樂清市人民檢察院　

起?訴?書

樂檢二部刑訴〔2020〕7079號　

　　被告人李某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3303231978********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年6月30日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月6日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年10月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月份以來，樂清市柳市鎮(zhèn)、城南街道、虹橋鎮(zhèn)等地部分新建小區(qū)先后建成交付業(yè)主后，被告人李某某、鄭某甲（另案處理）、馬某甲（已判決）等人組成惡勢力犯罪集團(tuán)，伙同小區(qū)所在地社會閑雜人員、職業(yè)從事搬運(yùn)的社會人員等，組建搬運(yùn)隊(duì)，通過毆打等暴力手段、威脅恐嚇或支付好處費(fèi)的方式，利用當(dāng)?shù)厣鐣e雜人員的社會威懾力及搬運(yùn)隊(duì)成員顯露紋身等，以及通過小區(qū)物業(yè)人員在廣告推廣、建材進(jìn)場、人員進(jìn)出管理、建筑垃圾堆放等方面對業(yè)主進(jìn)行刁難，為搬運(yùn)隊(duì)提供便利等，非法壟斷新建小區(qū)的裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)及裝修使用水泥、沙、石子、石灰等建材的供應(yīng)，迫使業(yè)主接受明顯高于正常市場價(jià)格的搬運(yùn)服務(wù)及裝修建材供應(yīng)，強(qiáng)迫其他搬運(yùn)隊(duì)或搬運(yùn)工人退出小區(qū)搬運(yùn)服務(wù)，實(shí)施惡勢力犯罪，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2016年2月份以來，樂清市柳市鎮(zhèn)人民一品花園小區(qū)交付主業(yè)期間，被告人李某某、鄭某甲以及馬某甲、馬某乙（已判決）等人組建“惠眾家政搬運(yùn)隊(duì)”，勾結(jié)部分物業(yè)人員、當(dāng)?shù)厣鐣e雜人員，成為小區(qū)內(nèi)部唯一搬運(yùn)隊(duì)，非法壟斷小區(qū)業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)及裝修建材供應(yīng)業(yè)務(wù)。馬某甲、馬某乙通過抓鬮形式劃分小區(qū)搬運(yùn)業(yè)務(wù)，該搬運(yùn)隊(duì)獲得物業(yè)公司部分工作人員在廣告推廣、建筑材料堆放、人員自由進(jìn)出等方面的特殊照顧，通過驅(qū)趕其他搬運(yùn)隊(duì)或零散搬運(yùn)工人的方式，迫使小區(qū)業(yè)主裝修時(shí)接受明顯高于正常市場價(jià)格的搬運(yùn)服務(wù)及建材供應(yīng)。馬某甲糾集易某某（已判決）在小區(qū)內(nèi)現(xiàn)場管理，馬某乙糾集朱某某（已判決）在小區(qū)內(nèi)現(xiàn)場管理。該搬運(yùn)隊(duì)對小區(qū)內(nèi)至少23戶業(yè)主實(shí)施強(qiáng)迫交易，收取搬運(yùn)費(fèi)用至少152050元，建材費(fèi)用至少284500元。

2.?2016年6月份以來，樂清市城南街道綠城玫瑰園一期、二期先后交付業(yè)主期間，被告人李某某、鄭某甲、馬某甲，以及程某甲、李某乙、唐某某（均已判決）等人組建“惠眾家政服務(wù)隊(duì)”，以支付給當(dāng)?shù)厣鐣藛T翁某某（已判決）等人45萬元的代價(jià)，非法壟斷小區(qū)業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)及裝修建材供應(yīng)業(yè)務(wù)。2016年8月、2018年5月，綠城玫瑰園一期、二期先后正式交付業(yè)主，該搬運(yùn)隊(duì)獲得物業(yè)公司部分工作人員在廣告推廣、建筑材料堆放、人員自由進(jìn)出等方面的特殊照顧，通過驅(qū)趕其他搬運(yùn)隊(duì)或零散搬運(yùn)工人的方式，迫使小區(qū)業(yè)主裝修時(shí)接受明顯高于正常市場價(jià)格的搬運(yùn)服務(wù)及建材供應(yīng)。該搬運(yùn)隊(duì)對小區(qū)內(nèi)至少24戶業(yè)主實(shí)施強(qiáng)迫交易，收取搬運(yùn)費(fèi)用至少195000元，建材費(fèi)用至少175550元。

3.?2017年4月份以來，樂清市虹橋鎮(zhèn)鉑金首府小區(qū)交付業(yè)主后，被告人李某某、鄭某甲、馬某甲、程某甲及肖某某（另案處理）等人組建的“惠眾家政搬運(yùn)隊(duì)”，通過李某某向小區(qū)所在地社會人員吳某甲（已判決）等人支付115萬元的方式，達(dá)成買斷小區(qū)搬運(yùn)協(xié)議，非法壟斷該小區(qū)的業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)及裝修建材供應(yīng)業(yè)務(wù)。該搬運(yùn)隊(duì)對小區(qū)內(nèi)的搬運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)行劃分，由程某甲及陸某甲（已判決）作為現(xiàn)場管理，分別負(fù)責(zé)。期間，搬運(yùn)隊(duì)取得物業(yè)部分工作人員給予的特殊照顧，通過拒收建筑垃圾

清運(yùn)費(fèi)等手段，迫使小區(qū)業(yè)主接受明顯高于正常市場價(jià)格的搬運(yùn)服務(wù)及裝修建材供應(yīng)。至案發(fā)前，該搬運(yùn)隊(duì)對小區(qū)內(nèi)至少300戶業(yè)主實(shí)施強(qiáng)迫交易，已收取搬運(yùn)費(fèi)、建材費(fèi)用至少2330928元。

4.2017年4月，中梁一期交付業(yè)主后，柳某某、馬某丙等組建“中梁小區(qū)服務(wù)隊(duì)”，通過勾結(jié)小區(qū)物業(yè)部分工作人員、當(dāng)?shù)厣鐣藛T，成為小區(qū)內(nèi)部唯一搬運(yùn)隊(duì)，非法壟斷該小區(qū)的業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)及裝修建材供應(yīng)業(yè)務(wù)，迫使小區(qū)業(yè)主接受明顯高于市場價(jià)的服務(wù)和商品。被告人李某某伙同鄭某甲、馬某甲等人為實(shí)施同樣強(qiáng)迫交易行為與柳某某、馬某丙等人競爭小區(qū)搬運(yùn)業(yè)務(wù)。后當(dāng)?shù)厣鐣藛T張某甲（已判決）出面與李某某、鄭某甲一方協(xié)談，由張某甲一方補(bǔ)償李某某一方在中梁一期小區(qū)花費(fèi)的工人費(fèi)用及建筑材料費(fèi)用，同時(shí)李某某等人在小區(qū)里承接的搬運(yùn)業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)交張某甲一方來做，另將中梁三期的搬運(yùn)合同賣給李某某、鄭某甲等人，李某某等人退出中梁一期的搬運(yùn)。

2017年3月，被告人李某某、鄭某甲、馬某甲、李某乙等人以50萬元的價(jià)格向中梁首府三期小區(qū)所在地社會人員章某甲（已判決）、王某甲（已判決）等人購得搬運(yùn)合同。2018年7月，中梁三期正式交付業(yè)主后，被告人李某某、馬某甲及李某乙等人組建“惠眾搬運(yùn)隊(duì)”，成為小區(qū)內(nèi)部唯一搬運(yùn)隊(duì)，非法壟斷該小區(qū)的業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)及裝修建材供應(yīng)業(yè)務(wù)，迫使小區(qū)業(yè)主接受明顯高于市場價(jià)格的搬運(yùn)服務(wù)和裝修建材供應(yīng)。期間，王某乙（已判決）、韓某某在小區(qū)發(fā)放搬運(yùn)名片，該搬運(yùn)隊(duì)為維護(hù)其壟斷地位，糾集張某乙、張某丙（已判決）等人對王某乙、韓某某實(shí)施毆打、驅(qū)趕。至案發(fā)前，該搬運(yùn)隊(duì)對中梁三期內(nèi)16戶業(yè)主實(shí)施強(qiáng)迫交易，已收取搬運(yùn)費(fèi)91000元。

5.2017年5、6月份，樂清市城南街道國賓一號小區(qū)即將建成交付，被告人李某某、鄭某甲以及馬某甲等人成立“惠眾搬運(yùn)隊(duì)”，通過勾結(jié)小區(qū)物業(yè)部分工作人員、當(dāng)?shù)厣鐣藛T，成為小區(qū)內(nèi)部唯一搬運(yùn)隊(duì)，非法壟斷該小區(qū)的業(yè)主裝修搬運(yùn)業(yè)務(wù)及裝修建材供應(yīng)業(yè)務(wù)，迫使小區(qū)業(yè)主接受明顯高于市場價(jià)的服務(wù)和商品。2018年7月份，“惠眾搬運(yùn)隊(duì)”正式進(jìn)駐國賓一號小區(qū)，馬某甲糾集彭某甲（已判決）作現(xiàn)場管理。2018年9月12日左右，馬某甲、彭某甲聞訊周邊小區(qū)因涉嫌強(qiáng)迫交易被公安機(jī)關(guān)打擊后，逃離樂清市，并將國賓一號小區(qū)的搬運(yùn)業(yè)務(wù)交給彭某某（已判決）管理。至案發(fā)前，該搬運(yùn)隊(duì)對國賓一號小區(qū)內(nèi)至少65戶業(yè)主實(shí)施強(qiáng)迫交易，收取搬運(yùn)費(fèi)用至少626300元，建材費(fèi)用至少311200元。其中，被告人彭某甲通過微信、支付寶收取搬運(yùn)費(fèi)用、建材費(fèi)用至少70余萬元。

另查明被告人李某某在柳市人民一品小區(qū)非法獲利130100元，在樂清綠城玫瑰園小區(qū)非法獲利153500元，上述款項(xiàng)已退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：賬本、搬運(yùn)協(xié)議書、收款收據(jù)、裝修登記表、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、照片、資金凍結(jié)情況、前科情況核實(shí)證明、刑事判決書、行政處罰決定書、戶籍證明；

2.證人證言：情況說明、證人方某甲、李某丙、吳某乙、陳某甲發(fā)、黃某甲、熊某某、倪某某、熊某某、董某甲、韓某某、韓某某、蘭某甲、夏某某、張某丁、張某戊、王某某、李某丁、董某某、鄭某乙、陸某某、陸某乙、程某乙、呂某某、房某某、楊某甲、李某某、黃某某、池某某、陳某乙、李某戊、張某己、葉某某、丁某某、李某己、鄭某丙、盧某某、方某乙、宋某甲?、胡某某、張某庚、李某庚、吳某丙、趙某甲、吳某丁、萬某甲、李某辛、吳某戊、陳某某、戴某甲、周某甲、楊某乙、周某乙、朱某某等人的證言、到案經(jīng)過；

3.被害人黃某乙、萬某乙、吳某己、陳某丙、盧某甲、朱某甲、郭某某、沈某某、林某甲、瞿某某、葉某丙、孔某某、張某某、鄭某丁、金某乙、徐某甲、鄭買買買、周某丙、王某丙、李某壬、李某癸、范某某、鄭某戊、鄭某庚、張某辛、吳某庚、朱某乙、戴某乙、巨某某、劉某甲、林某乙、高某乙、王某丁、鄭某某、鄭某己、李某子、單某某、馬某丁、周某某、鄧某某、周某丁、黃某丙、王某戊、張某壬、倪某甲、葛某某、劉某乙、鄭某庚、林某丙、徐某乙、林某丁、鄭某辛、施某某、黃某丁、方某某、張某癸、劉某丙、林某戊、李某丑、趙某乙、盧某乙、柯某某、陳某丁、臧某某、朱某丙、邵某某、張某子、周某戊、朱某丁、林某己、林某庚、卓某某、朱某戊、曹某某、趙某丙、趙某丁、陳某戊、何某某、瞿某某、姜某甲、余某某、林某壬、朱某己、連某甲、劉某丁、戴某丙、施某某、林某癸、黃某戊、鄭某丁、鄭某庚、余某甲、吳某辛、張某丑、嚴(yán)某某、林某某、姜某乙、金某丙、陳某己、倪某乙、陳某庚、方某丙、黃某己、芮某某、王某己、周某己、李某寅、江某某、梁某某、林某子、章某乙、周某庚、王某庚、陳某辛、宋某乙、周某丙、鄭某壬、黃某庚、林某丑、林某寅、潘某某、李某卯、林某卯、蔣某某、李某辰、楊某某、楊某丙、鄭某戊、楊某丁、楊某戊、王某辛、趙某戊、王某壬、戴某丁、連某某、葉某某、俞某某、張某寅、董某乙、徐某某、余某乙、王某癸、林某辰、周某辛、仇某某、連某乙、劉某戊、林某巳、趙某己、王某子、黃某辛、王某丑、吳某壬、陸某丙、蔣某某、付某某等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解，同案馬某甲、程某甲、彭某甲、馬某乙、翁某某、陳某壬、朱某某、李某乙、王某寅、陸某甲、薛某某、陸某丁、蘭某乙、張某乙、劉某己、張某卯、張某甲、章某甲、王某甲、章某乙、章某丙、蔣某某、彭某某、楊某己、董某丙、李某丁等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人組成的惡勢力犯罪集團(tuán)，以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人退出搬運(yùn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)迫業(yè)主接受服務(wù)，實(shí)施惡勢力犯罪，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)首要分子，應(yīng)以集團(tuán)所犯全部罪行處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院　

檢察官：胡公樞

2020年10月29日　

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于樂清市看守所

2.案卷材料和證據(jù)32冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.交款單一份