天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2019〕510號

被告人李某，男性，1971年**月**日出生，公民身份號碼1201061971********，漢族，高中文化，天津人，無業(yè)，戶籍地同現(xiàn)住地：天津市河西區(qū)**路**園**號樓**號。2018年11月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日執(zhí)行。2019年2月2日經(jīng)天津市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，現(xiàn)羈押于天津市紅橋區(qū)看守所。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月14日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年5月13日補查重報；本院于2019年6月14日延長審查起訴期限一次；本院于2019年6月28日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月25日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2017年期間，被告人李某以投資入股、投資返利、炒期貨、股票、委托理財?shù)确绞娇梢垣@得高額回報為名，騙取被害人信任。先后使被害人周某某、于某某等二十三人以銀行貸款、房屋抵押貸款、信用卡透支等形式獲取資金，后向被告人李某投資。李某將資金除少量用于投資期貨、股票外，絕大部分用于償還投資人本金及利息、償還自己的小額貸款、進行消費揮霍，造成被害人損失達人民幣3191萬余元。2017年6月，李某關(guān)閉通訊工具逃逸。經(jīng)上網(wǎng)追逃，公安機關(guān)將其抓獲歸案。

其中：

2013年-2016年期間，被害人周某某、于某某、張某甲人因房屋抵押貸款、銀行貸款、信用卡透支等被李某詐騙人民幣138.246427萬元；

2016年-2017年期間，被害人張某乙、程某某、郝某甲、郝某乙、張某丙、汪某某因房屋抵押貸款、銀行貸款、借款等被李某詐騙人民幣646.343575萬元；

2015年-2017年期間，被害人王某甲、陸某某投資、借款等被李某詐騙人民幣計70.4萬元；

2015年-2017年期間，被害人張某丁因房屋抵押貸款、銀行貸款等被李某詐騙人民幣計230.988687萬元；

2017年期間，被害人張某戊、張某己因房屋抵押貸款被李某詐騙人民幣126.3999萬元；

2015-2017年期間，被害人安某某因投資被李某詐騙人民幣計321.3039萬元；

2016年-2017年期間，被害人劉某某因投資、借款等被李某詐騙人民幣134.75萬元；

2016年-2017年期間，被害人陳某某因投資被李某詐騙人民幣50萬元；

2014年11月，被害人徐某某因投資被李某詐騙人民幣9.3萬元；

2016年，被害人郭某某因委托理財被李某詐騙人民幣25.8萬元；

2016年-2017年期間，被害人楊某某因投資、房屋貸款被李某詐騙人民幣計490萬元；

2016年，被害人王某乙因銀行貸款、房屋抵押貸款被李某詐騙人民幣計765萬元；

2014年-2017年期間，被害人康某某因信用卡透支、房屋抵押貸款被李某詐騙人民幣計176.5366萬元；

2015年，被害人豐某某因信用卡透支被李某詐騙人民幣計15.39萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：銀行賬戶明細(xì)、銀行交易流水、個人信用貸款合同、《投資合作協(xié)議》、《委托理財協(xié)議書》、還款利息明細(xì)、投資收據(jù)、微信截圖、房屋買賣合同復(fù)印件、余額寶轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)材料；

2.證人證言：證人董某某、張某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人周某某、于某某等二十三人的陳述；

4.被告人李某的供述與辯解；

5.鑒定意見：審計報告。

本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：蔣華

2019年8月23日

附：1.被告人李某現(xiàn)羈押于天津市紅橋區(qū)看守所。

2.案卷十冊，起訴書八份。

3.《量刑建議書》一份。

4.《換押證》一份。

5.隨案移送審計報告一冊，補查材料三頁。