貴州省施某某人民檢察院

起?訴?書

施檢刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人李某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221321971********，漢族，大學(xué)本科文化，貴州省習(xí)水縣人，遵義市**院原**、**，戶籍所在地為貴州省習(xí)水縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住貴州省遵義市匯川區(qū)**路**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被遵義市公安局播州分局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌受賄罪，于2020年3月20日被遵義市習(xí)水縣監(jiān)察委員會(huì)決定留置。2020年7月30日貴州省人民檢察院指定由本院審查起訴。2020年8月3日，經(jīng)本院決定對(duì)被告人李某刑事拘留，施某某公安局于次日?qǐng)?zhí)行拘留，2020年8月13日，經(jīng)本院決定對(duì)被告人李某逮捕，由施某某公安局當(dāng)日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于施某某看守所。

本案由習(xí)水縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人李某涉嫌受賄罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴；遵義市公安局播州分局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌敲詐勒索罪、串通投標(biāo)罪、包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2020年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月27日決定并案審查，分別于2020年8月3日、8月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄事實(shí)

2008年至2018年，被告人李某在歷任習(xí)水縣**院**局**、**、**、**局**、**、**；遵義市紅花崗區(qū)**院**局**；遵義市**院**期間，利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)183.6萬元人民幣，其中李某個(gè)人所得161.6萬元人民幣，具體犯罪事實(shí)如下：

（一）收受羅某某人民幣20萬元

2008年下半年，習(xí)水縣工程老板羅某某得知習(xí)水縣**局要對(duì)該局**站**綜合樓進(jìn)行改擴(kuò)建后，找到時(shí)任習(xí)水縣**院**局**的被告人李某，讓其給時(shí)任習(xí)水縣**局**范某某打招呼，后經(jīng)李某向范某某打招呼，范某某同意將該工程交給羅某某做，并讓羅某某推薦招投標(biāo)的代理公司和**局簽訂委托合同，為順利獲得該工程，羅某某找了三家公司來投標(biāo)，最后由羅某某掛靠的習(xí)水縣**有限公司中標(biāo)獲得該工程，工程做完后，羅某某于2012年8月2日通過其個(gè)人的建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：552245711******）轉(zhuǎn)賬20萬元至李某保管和使用的用戶名為袁某戊的建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：62170071100******），后李某將20萬元用于個(gè)人消費(fèi)。

（二）收受謝某某人民幣45萬元

2010年時(shí)任習(xí)水縣**院**局**的被告人李某，與該院原**局**馮某甲（另案處理）在開展檢察機(jī)關(guān)關(guān)于房開項(xiàng)目人防費(fèi)欠繳問題核查工作時(shí)，負(fù)責(zé)調(diào)查其中是否存在國(guó)家公職人員職務(wù)犯罪的行為?！?***”項(xiàng)目房開商謝某某為被調(diào)查對(duì)象，謝某某得知后，找到李某請(qǐng)求關(guān)照自己，并表示會(huì)給予感謝，李某同意后將謝某某希望得到關(guān)照且會(huì)表示感謝的意思告訴馮某甲，馮某甲表示同意。后李某和馮某甲在調(diào)查謝某某“****”項(xiàng)目時(shí)，只通知謝某某做了一次調(diào)查筆錄后就沒有繼續(xù)調(diào)查。事后謝某某于2010年4月2日、4月3日將承諾的45萬元“協(xié)調(diào)費(fèi)”分兩筆（14萬元和31萬元）匯入李某持有的戶名為馮某乙的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：62284811904******）內(nèi)。李某用其中10萬元給馮某甲刷卡，為馮某甲支付購(gòu)買位于遵義市**小區(qū)房屋的首付款，剩余35萬元被李某用于個(gè)人消費(fèi)。

（三）收受袁某甲、宋某某、袁某乙人民幣8.6萬元

2009年至2012年，時(shí)任習(xí)水縣**院**局**、**的被告人李某與他人合伙在習(xí)水縣城***局對(duì)面經(jīng)營(yíng)“***”酒樓，在此期間，習(xí)水縣個(gè)體老板袁某甲（因犯黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪被習(xí)水縣人民法院判處刑罰）、煤礦老板宋某某、袁某乙在“***”酒樓吃飯并打麻將，以贏錢“發(fā)紅包”的方式送給李某共計(jì)8.6萬元，具體犯罪事實(shí)如下：

1.袁某甲為了拉近與李某之間的關(guān)系，方便以后搞工程得到李某的幫助，于2010年底至2011年初，利用自己打麻將贏錢，以“贏錢發(fā)紅包”的名義，先后5次送給李某人民幣共計(jì)4萬元。事后李某于2012年受袁某甲委托，違規(guī)給習(xí)水縣**鎮(zhèn)**院**鄧某某打招呼，幫助袁某甲犯罪組織成員袁某丙低價(jià)購(gòu)得習(xí)水縣**鎮(zhèn)**院職工宿舍樓土地。

2.2010年7月9日，袁某乙和宋某某共同經(jīng)營(yíng)的**鎮(zhèn)**煤礦發(fā)生爆炸，屬重大安全事故，在二人被刑事拘留和取保候?qū)徠陂g，李某作為習(xí)水縣**院**局**多次向二人調(diào)查了解國(guó)家公職人員在事故中有無失職瀆職、貪污賄賂等職務(wù)犯罪行為。宋某某和袁某乙為得到李某的關(guān)照，于2010年底至2011年初，在習(xí)水縣“***”酒樓以打麻將贏錢發(fā)紅包為名，送給李某共計(jì)4.6萬元，其中宋某某分三次送給李某共計(jì)2.6萬元、袁某乙分兩次送給李某共計(jì)2萬元。

（四）收受閆某某人民幣90萬元

2015年5月，遵義市**院抽調(diào)時(shí)任紅花崗區(qū)**院**、**局**的被告人李某到遵義市**院**局，參與辦理遵義市**局原**張某某涉嫌濫用職權(quán)罪、受賄罪一案。閆某某（貴州省習(xí)水縣人，工程老板）作為張某某案件中的行賄人之一而被調(diào)查，閆某某基于李某辦理專案的職務(wù)便利請(qǐng)托李某關(guān)照張某某、代某某和自己，后閆某某未被追究刑事責(zé)任。事后，閆某某為感謝李某，以李某虛假投資相關(guān)工程的方式，先后分五次送給李某共計(jì)90萬元。

1.2015年12月底的一天，為感謝李某的幫忙，閆某某提出由李某虛假投資20萬元到紅花崗區(qū)*****公租房項(xiàng)目，在李某“投資”20萬給閆某某的當(dāng)月，閆某某通過妹夫楊某甲送給李某10萬元現(xiàn)金。

2.2016年2月2日，李某與閆某某聯(lián)系后，駕車到閆某某公司樓下，閆某某將一個(gè)袋子放到李某車上，并告知李某里面有現(xiàn)金50萬元，其中20萬元作為投資本錢歸還，剩余30萬元送給李某。李某回家后將該50萬元交給其父親李某某，第二天李某某將50萬元存入其貴州銀行的賬戶（賬號(hào)：62146021800******）。

3.2016年5、6月份的一天，閆某某在自己辦公室內(nèi)將裝有10萬元現(xiàn)金的茶葉袋子拿給李某，并告知其里面裝有現(xiàn)金10萬元，李某收下后離開。

4.2016年7、8月的一天晚上，李某和閆某某約定見面，李某駕車到閆某某公司樓下，閆某某在李某車上將一個(gè)裝有20萬元現(xiàn)金的黑色塑料袋放在車上，并告知其里面裝有現(xiàn)金20萬元，李某收下后離開。

5.2017年春節(jié)期間的一天，閆某某與李某通電話時(shí)表示已為其準(zhǔn)備了20萬元。第二天晚上，李某駕車到閆某某公司樓下，閆某某遞給李某一個(gè)裝有20萬元現(xiàn)金的黑色塑料袋，李某收下后離開。

（五）收受鐘某某人民幣20萬元

2017年8月份，習(xí)水縣人鐘某某被舉報(bào)在回購(gòu)習(xí)水縣**鎮(zhèn)**區(qū)四星級(jí)酒店修建項(xiàng)目中存在詐騙國(guó)有資產(chǎn)的行為，鐘某某的妻舅閆某某委托時(shí)任遵義市**院**局**的被告人李某向習(xí)水縣**院負(fù)責(zé)承辦該案的原**局**陳某甲、**局**楊某乙打招呼，要求關(guān)照鐘某某，并承諾給予李某20萬元作為協(xié)調(diào)費(fèi)用。后李某給陳某甲打電話，讓其對(duì)鐘某某予以關(guān)照，陳某甲表示同意。2017年10月30日，陳某甲與楊某乙到遵義市出差，李某邀請(qǐng)二人到遵義市匯川區(qū)欽州路“四季如春”酒樓吃飯，期間李某讓其朋友徐某某到閆某某處拿得現(xiàn)金20萬元，李某將5萬元送給陳某甲，2萬元送給楊某乙，5萬元送給在其中負(fù)責(zé)聯(lián)系的徐某某，并將剩余8萬元占為己有后用于個(gè)人消費(fèi)。

二、包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2005年以來,袁某甲（已判刑）采取吃喝、請(qǐng)客的方式拉攏“兩勞”釋放人員和社會(huì)閑散青年30余人，在習(xí)水縣多次有組織地實(shí)施詐騙、敲詐勒索、非法持有槍支彈藥、非法拘禁、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意毀壞財(cái)物、開設(shè)賭場(chǎng)、賭博、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、非法捕撈水產(chǎn)品、串通投標(biāo)等犯罪。2020年6月28日,遵義市播州區(qū)人民法院依法對(duì)袁某甲犯罪組織以組織、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪作出了一審判決。

被告人李某與袁某甲于上世紀(jì)九十年代末期相識(shí),袁某甲采取請(qǐng)客、送禮等方式不斷拉攏李某，拉近與李某的關(guān)系,后互相以干兄弟相稱。2005年以來,李某利用自己的影響力,通過疏通關(guān)系、打招呼的方式為袁某甲及其組織成員獲取工程,使袁某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)得到發(fā)展壯大。同時(shí),被告人李某作為政法機(jī)關(guān)工作人員,明知袁某甲等人有組織實(shí)施違法犯罪,且公安機(jī)關(guān)在對(duì)袁某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪行為開展偵查的情況下,為了使自己及袁某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織逃避打擊,教授袁某甲如何逃避公安機(jī)關(guān)偵查和對(duì)抗調(diào)查、審訊。

2019年4月的一天，因習(xí)水縣商人周某某等人實(shí)名舉報(bào)袁某甲涉嫌黑社會(huì)犯罪，袁某甲迫于壓力準(zhǔn)備向公安機(jī)關(guān)投案自首，并將自己準(zhǔn)備投案自首和監(jiān)察委在調(diào)查李某的事告訴給被告人李某。李某因害怕袁某甲投案自首會(huì)牽連自己和預(yù)計(jì)袁某甲的手機(jī)可能已被監(jiān)聽，便通過在遵義市做律師的徐某某向袁某甲傳話，要求袁某甲將手機(jī)和手機(jī)卡進(jìn)行分離后丟棄，并教授袁某甲投案后不要亂交待問題，公安問到的才交待，沒問到的不要交待以及不要說二人之間的關(guān)系往來等，以此對(duì)抗司法機(jī)關(guān)的調(diào)查，后袁某甲于當(dāng)日將手機(jī)從習(xí)水縣土城大橋上丟至赤水河內(nèi)。

三、串通投標(biāo)罪

2011年，被告人李某與袁某甲（已判刑）、陳某乙（另案處理）共謀圍標(biāo)習(xí)水縣廉租住房項(xiàng)目工程，之后，陳某乙按照李某的安排找到貴州省**建設(shè)工程公司、貴州**建筑工程有限公司、貴州**建筑工程有限公司等七家建筑公司在習(xí)水縣廉租住房項(xiàng)目工程投標(biāo)會(huì)進(jìn)行圍標(biāo)，使袁某甲、李某、陳某乙順利獲得習(xí)水縣住建局發(fā)包的**廉租房、**廉租房?jī)蓚€(gè)工程項(xiàng)目。事后李某、袁某甲、陳某乙共獲利210萬元，李某個(gè)人獲利60萬元。

另查明，被告人李某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)并主動(dòng)退繳受賄非法所得款161.6萬元、串通投標(biāo)非法所得款60萬元；受賄案涉案人員馮某甲、陳某甲、楊某乙、徐某某退繳非法所得款22萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、被告人的基本信息、公務(wù)員登記表、任職文件、銀行信息明細(xì)、工程建設(shè)合同書、上繳違紀(jì)款憑證等；2.證人證言：證人袁某甲、袁某丁、羅某某等人的證言；3.被告人李某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某利用職務(wù)上的便利收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條之規(guī)定；包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第三款之規(guī)定；相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損壞招標(biāo)人利益的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條之規(guī)定；犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、包庇黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人李某能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省施某某人民法院

檢?察?長(zhǎng)???楊洪冰

??????????????????????????????副檢察長(zhǎng)???羅承紅

檢?察?官???舒燕平??????

檢察官助理?石明玉

???????????????????????????????2020年9月11日

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附件：1.被告人李某現(xiàn)羈押于施某某看守所；

2.偵查卷39冊(cè)；

3.證人名單1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。