上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕338號

被告人李劼，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼3101101987********，漢族，大學(xué)文化，系上海*甲有限公司行政主管，住上海市寶山區(qū)**村**號**室。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人樊某某，男，1986年**月**日生，居民身份證號碼3729281986********，漢族，高中文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)主管，戶籍在山東省菏澤市鄆城縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1992年**月**日生，居民身份證號碼3403231992********，漢族，高中文化，系上海*甲有限公司財務(wù)人員，戶籍在安徽省蚌埠市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月3日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某甲，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼3403021993********，漢族，中專文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)組長，戶籍在安徽省蚌埠市蚌山區(qū)**村**棟**單元**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1991年**月**日生，居民身份證號碼3604811991********，漢族，大學(xué)文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)組長，戶籍在江西省九江市瑞昌市**鄉(xiāng)**村**房**組**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1983年**月**日生，居民身份證號碼3729291983********，漢族，初中文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)組長，戶籍在山東省菏澤市鄆城縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月13日被上海市公安局奉賢分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼4505211996********，漢族，高中文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在廣西壯族自治區(qū)合浦縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月3日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1982年**月**日生，居民身份證號碼4128291982********，漢族，大學(xué)文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在河南省駐馬店市正陽縣**鄉(xiāng)**村**樓**組**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月3日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人邢某某，女，1992年**月**日生，居民身份證號碼3426231992********，漢族，中專文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月3日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1996年**月**日生，居民身份證號碼4505211996********，漢族，中專文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在廣西壯族自治區(qū)北海市合浦縣**鎮(zhèn)**村委**隊**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月4日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼3411241990********，漢族，大學(xué)文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省滁州市全椒縣**鎮(zhèn)**村**莊組**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月15日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1993年**月**日生，居民身份證號碼4201161993********，漢族，初中文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月3日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1995年**月**日生，居民身份證號碼4505021995********，漢族，中專文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月4日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，女，1991年**月**日生，居民身份證號碼3412251991********，漢族，初中文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省阜陽市潁州區(qū)**鎮(zhèn)花園村**莊**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月3日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人伍某乙，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼3408231992********，漢族，大學(xué)文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省銅陵市樅陽縣**鎮(zhèn)**巷**號**棟**室。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月4日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙（曾用名陳孟孟），女，1991年**月**日生，居民身份證號碼3406211991********，漢族，大學(xué)文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在安徽省淮北市濉溪縣**鎮(zhèn)**村**排坊莊**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月3日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1991年**月**日生，居民身份證號碼5130221991********，漢族，大學(xué)文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在四川省達(dá)州市宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕，2019年4月3日經(jīng)本院決定并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人柯某某，女，1989年**月**日生，居民身份證號碼3604811989********，漢族，初中文化，系上海*甲有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在江西省瑞昌縣**鄉(xiāng)**村**房**組**號。2019年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人李劼、樊某某、胡某某、伍某甲、王某甲、劉某某、陳某甲、謝某某、邢某某、張某甲、張某乙、王某乙、李某某、閆某某、伍某乙、陳某乙、趙某某涉嫌詐騙罪和被告人柯某某涉嫌詐騙罪，先后于2019年3月25日2019年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院先后于2019年5月9日和2019年5月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局奉賢分局先后于2019年6月6日和2019年6月21日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。2019年7月4日本院決定將兩案并案。被告人李劼、樊某某、胡某某、伍某甲、王某甲、劉某某、陳某甲、謝某某、邢某某、張某甲、張某乙、王某乙、李某某、閆某某、伍某乙、陳某乙、趙某某、柯某某均同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2019年1月14日，季某某（另案處理）以其實際控制的上海*甲有限公司（以下簡稱“**公司”）為平臺，先后招募被告人李劼為行政主管分管客戶危機(jī)公關(guān)，被告人樊某某為業(yè)務(wù)部主管，被告人胡某某為財務(wù)，被告人趙某某負(fù)責(zé)藏品圖片上傳兼做業(yè)務(wù)員等工作,被告人伍某甲、王某甲、劉某某為業(yè)務(wù)組長，被告人陳某甲、柯某某、謝某某、邢某某、張某甲、張某乙、王某乙、李某某、閆某某、伍某乙、陳某乙等人為業(yè)務(wù)員，隱瞞公司及業(yè)務(wù)員沒有古董鑒定資質(zhì)的事實，故意向被害人虛高報藏品的價格，虛構(gòu)網(wǎng)拍成交數(shù)據(jù)，并以較低的拍賣手續(xù)費為誘餌，誘使被害人簽訂《委托拍賣合同（網(wǎng)拍）》并支付錢款，設(shè)置難以成交的網(wǎng)絡(luò)拍賣流程造成藏品流拍，并不再為被害人尋找買家，騙取682名被害人的藏品拍賣手續(xù)費共計人民幣（以下幣種相同）2379816元。被告人李劼、樊某某犯罪數(shù)額為2379816元，被告人胡某某對其中的835116元有責(zé)任，被告人伍某甲的業(yè)績?yōu)?44016元，被告人王某甲的業(yè)績?yōu)?61400元，被告人劉某某的業(yè)績?yōu)?65700元，被告人陳某甲的業(yè)績?yōu)?40500元，被告人謝某某的業(yè)績?yōu)?20500元，被告人邢某某的業(yè)績?yōu)?82500元，被告人張某甲的業(yè)績?yōu)?67000元，被告人張某乙的業(yè)績?yōu)?48800元，被告人王某乙的業(yè)績?yōu)?9500元，被告人李某某的業(yè)績?yōu)?7000元，被告人閆某某的業(yè)績?yōu)?2000元，被告人伍某乙的業(yè)績?yōu)?1000元，被告人陳某乙的業(yè)績?yōu)?8500元，被告人趙某某的業(yè)績?yōu)?4900元，被告人柯某某的業(yè)績?yōu)?27000元。同案關(guān)系人易某某的業(yè)績?yōu)?5500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、陸某某等多名被害人的陳述及辨認(rèn)筆錄證實，各被害人被**公司的業(yè)務(wù)員詐騙藏品拍賣費的事實。

2、《委托拍賣合同（網(wǎng)拍）》、委托拍賣標(biāo)的物實物對照明細(xì)單、《收款收據(jù)》、轉(zhuǎn)賬憑證、**公司賬戶交易明細(xì)對賬單等證實，各被害人向上海*乙有限公司支付拍賣服務(wù)費的事實。

3、不同時期的營業(yè)執(zhí)照證實，為了躲避被騙的客戶維權(quán)及司法機(jī)關(guān)的查處，涉案公司的控制人多次變換公司住所地和名稱的事實。

4、百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京**有限公司上海**公司出具的發(fā)票、被告人樊某某的供述證實，**公司通過百度公司推廣其公司信息，進(jìn)而獲得客戶信息，有針對性的對客戶進(jìn)行欺騙宣傳和業(yè)務(wù)招攬。

5、上海市公安局嘉定分局110處警登記表及**鎮(zhèn)派出所接警登記簿證實，2018年多名被害人多次因被**公司詐騙而報警。

6、扣押決定書證實，被告人李劼、樊某某、胡某某、伍某甲、王某甲、劉某某、陳某甲、謝某某、邢某某、張某甲、張某乙、王某乙、李某某、閆某某、伍某乙、陳某乙、趙某某、柯某某及同案關(guān)系人易某某依次分別退出15萬元、10萬元、1萬元、8萬元、7萬元、1萬元、4萬元、2萬元、2萬元、1萬元、1.5萬元、1.5萬元、1.5萬元、1萬元、2萬元、1.5萬元、1.5萬元、1萬元和1.1萬元非法所得。

7、案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實，本案案發(fā)及上述被告人被抓獲到案的情況。

8、被告人李劼、樊某某、胡某某、伍某甲、王某甲、劉某某、陳某甲、謝某某、邢某某、張某甲、張某乙、王某乙、李某某、閆某某、伍某乙、陳某乙、趙某某、柯某某的供述證實，上述被告人對上述犯罪事實均供認(rèn)不諱。

9、被告人胡某某提供的情況說明、請假條、火車票購票頁面截圖、入出院記錄等證實，2018年上半年被告人胡某某休產(chǎn)假，下半年有3個多月未上班的情況。該事實另有工資表可以佐證。

10、戶籍信息證實，上述被告人主體身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的事實。上述被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李劼、樊某某、胡某某、伍某甲、王某甲、劉某某、陳某甲、謝某某、邢某某、張某甲、張某乙、王某乙、李某某、閆某某、伍某乙、陳某乙、趙某某、柯某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，其中被告人李劼、樊某某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人胡某某、伍某甲、王某甲、陳某甲、謝某某、柯某某犯罪數(shù)額巨大，被告人劉某某、邢某某、張某甲、張某乙、王某乙、李某某、閆某某、伍某乙、陳某乙、趙某某犯罪數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。上述被告人在共同犯罪中均起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。上述被告人到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。上述被告人均能自愿認(rèn)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可依法從寬處罰。上述被告人均已退出非法所得，可酌情從輕處罰。建議法院判處被告人李劼、樊某某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人伍某甲、王某甲、陳某甲一年六個月以上二年六個月以下有期徒刑，可以宣告緩刑，并處罰金；判處被告人胡某某、謝某某、柯某某一年以上二年以下有期徒刑，可以宣告緩刑，并處罰金；判處被告人劉某某、邢某某、張某甲、張某乙一年以上一年六個月以下有期徒刑，可以宣告緩刑，并處罰金；判處被告人王某乙一年以下有期徒刑，可以宣告緩刑，并處罰金；判處被告人閆某某、李某某十個月以下有期徒刑，可以宣告緩刑，并處罰金；判處被告人伍某乙十個月以下有期徒刑或者拘役，可以宣告緩刑，并處罰金；判處被告人陳某乙、趙某某拘役，可以宣告緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：王清獻(xiàn)

2019年7月5日

附：

1.被告人李劼、樊某某、伍某甲、王某甲現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所，被告人胡某某、劉某某、陳某甲、謝某某、邢某某、張某甲、張某乙、王某乙、李某某、閆某某、伍某乙、陳某乙、趙某某、柯某某取保候?qū)徲谧∷娫捯来螢椋?363656****/1822140****/17317255655/?

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2.偵查卷宗五十一冊及補(bǔ)充材料。

3.隨案移送財物清單一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十八份。

5.《聽取辯護(hù)人/值班律師意見書》十八份。

6.《適用簡易程序建議書》一份。

7.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

……

(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。