湖南省新化縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

新檢公訴刑訴〔2019〕101號(hào)

被告人李勁松，男，1966年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4313221966********，漢族，初中文化程度，新化縣**局工作人員（長(zhǎng)期病休），**控股集團(tuán)理事長(zhǎng)，戶(hù)籍所在地湖南省新化縣，現(xiàn)住新化縣**鎮(zhèn)**路**棟，因涉嫌集資詐騙罪，于2018年4月12日被新化縣公安局刑事拘留，同年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由新化縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李勁松涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被告人委托的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2018.12.4-2019.1.4；2019.2.19-3.19）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2018.11.20-12.4；2019.2.5-2.19；2019.4.20-5.4）。

經(jīng)依法審查查明：

2010年7月20日，新化縣**有限責(zé)任公司（后變更為“新化縣**有限責(zé)任公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）經(jīng)工商注冊(cè)成立，實(shí)際股東為被告人李勁松一人。為提高知名度，2010年12月31日，經(jīng)新化縣工商行政管理局登記許可，被告人李勁松將**公司及其控股的其他三家公司組建成立不具備獨(dú)立法人資格的湖南**控股集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**控股集團(tuán)），李勁松任集團(tuán)理事長(zhǎng)。

為籌集各項(xiàng)投資款項(xiàng)，被告人李勁松自2009年9月開(kāi)始，以1.5分、2分、3分、3.5分不等的高息為誘餌，相繼以其個(gè)人名義、**公司、**集團(tuán)名義面向社會(huì)集資。具體事實(shí)如下：

1、非法吸收公眾存款罪

2009年9月至2012年12月31日，被告人李勁松以其個(gè)人名義、**公司、**集團(tuán)名義向社會(huì)吸收存款，吸存人數(shù)174人，吸存原始本金共計(jì)75189420元，歸還本金47388150元，支付利息10674383.1元，本期余額17126886.9元。

2、集資詐騙罪

2012年，被告人李勁松因投資股市、期貨虧損嚴(yán)重，為挽回?fù)p失及支付先期吸存資金的本息，李勁松隱瞞其投資股市、期貨并虧損嚴(yán)重的事實(shí)，以投資項(xiàng)目、資金周轉(zhuǎn)或開(kāi)發(fā)**項(xiàng)目為名，以口口相傳方式向社會(huì)公眾廣泛集資，并以一定提成為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)動(dòng)**集團(tuán)內(nèi)部員工向社會(huì)公眾集資，將大量集資款投入股市、期貨、還本付息。截至2012年12月31日，李勁松的資金結(jié)余為-5590855.78元，但李勁松仍然加大集資力度，致使虧損持續(xù)加大。自2012年12月31日至案發(fā)，李勁松共計(jì)向231人集資，集資原始本金為93810289元，歸還本金47683870元，支付利息17986199.5元，本期余額28140219.5元，造成154人投資利益受損。

2014年7月，被告人李勁松掌控的**集團(tuán)下屬公司基本處于歇業(yè)狀態(tài)，同時(shí)停止支付投資人員的到期本金和利息。

綜上，自2009年至案發(fā)，被告人李勁松集資人數(shù)達(dá)335人，集資原始本金168999709元。上述集資款，用于歸還融資本金97072020元；支付融資利息31571747.6元；股票證券、期貨虧損51912984.75元；公司虧損4126135.86元；投資8174200元至**投資公司日常經(jīng)營(yíng)和**項(xiàng)目的運(yùn)作。其中，僅收回投資本金人員5人，獲利出局人員141人，投資未收回目前有損失人員189人，損失金額共計(jì)56114485元。

2018年4月12日，被告人李勁松主動(dòng)到新化縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人李勁松變相吸收公眾存款75189420元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，并以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資28140219.5元，數(shù)額特別巨大，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新化縣人民法院

員額檢察官：周春紅

2019年4月25日

附：

????1.被告人李勁松現(xiàn)羈押于新化縣看守所。

2.偵查卷叁拾壹冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)隨案移送。