江蘇省射陽縣人民檢察院

起?訴?書

射檢二部刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人李功成，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241956********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住射陽縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月21日被射陽縣人民法院判處有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；又因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年5月30日被射陽縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元，與前罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬元；又因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月13日被射陽縣公安局從連云港監(jiān)獄解回，因犯非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日被射陽縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元，與前犯非法吸收公眾存款罪，實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬元（刑期自二○一六年十月二十七日起，至二○二一年十月二十六日止）；現(xiàn)又因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被羈押于射陽縣看守所。

被告人李功春，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209241969********，漢族，初中文化，務(wù)工，住射陽縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。曾因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月21日被射陽縣人民法院判處有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；又因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年5月30日被射陽縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元，與前罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬元；又因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月13日被射陽縣公安局從連云港監(jiān)獄解回，因犯非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日被射陽縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元，與前犯非法吸收公眾存款罪，實(shí)行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬元（刑期自二○一七年一月十二日起，至二○二二年一月十一日止）；現(xiàn)又因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被羈押于射陽縣看守所。

本案由射陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李功成、李功春涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年9月22日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月至2014年6月,被告人李功成、李功春在經(jīng)營射陽縣**投資有限公司、射陽縣**鎮(zhèn)**水產(chǎn)批發(fā)門市期間,未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn),以高額利息為誘餌,通過口頭宣傳、發(fā)放宣傳單、“人傳人”等方式向社會(huì)公開宣傳，以開具射陽縣**投資有限公司委托收款存單、射陽縣**鎮(zhèn)**水產(chǎn)批發(fā)門市委托收款憑證的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象44人吸收存款計(jì)人民幣1655700元，至今尚有人民幣1523495元未兌付。

案發(fā)后，被告人李功成、李功春經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，如實(shí)供述了自己的罪行。

在本院審查起訴階段，被告人李功成、李功春均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，并簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.射陽縣公安局受案登記表、立案決定書、射陽縣**投資有限公司委托收款存單、射陽縣**鎮(zhèn)**水產(chǎn)批發(fā)門市委托收款憑證等書證；

2.證人王某甲、王某乙、薛某某、王某丙等人的證言；

3.被告人李功成、李功春的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李功成、李功春違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾吸收存款擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李功成、李功春共同故意實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人李功成、李功春犯罪以后自動(dòng)投案，均能如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李功成、李功春自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省射陽縣人民法院

檢??察??員：周春陽

檢察官助理：周??婭?

2020年9月29日

附：

????1.被告人李功成、李功春均羈押于射陽縣看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。