江蘇省射陽縣人民檢察院

起?訴?書

射檢刑二刑訴〔2019〕36號

被告人李功成，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼3209241956********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住射陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月21日被射陽縣人民法院判處有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年5月30日被射陽縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元，合并執(zhí)行有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月13日由射陽縣公安局從連云港監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于射陽縣看守所。

被告人李某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3209241969********，漢族，初中文化，務(wù)工，住射陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月21日被射陽縣人民法院判處有期徒刑四年八個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年5月30日被射陽縣人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元，合并執(zhí)行有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月13日由射陽縣公安局從連云港監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于射陽縣看守所。

被告人董某甲，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼3209241955********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住射陽縣**場**路**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月21日被射陽縣人民法院判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日由射陽縣公安局從通州監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于射陽縣看守所。

被告人李某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3209241964********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住射陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月21日被射陽縣人民法院判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日由射陽縣公安局從通州監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于射陽縣看守所。

被告人唐某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3209251970********，漢族，大專文化，務(wù)工，住射陽縣**場**路**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月21日被射陽縣人民法院判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元；因犯挪用公款罪，于2018年1月30日被射陽縣人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月，合并執(zhí)行有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日由射陽縣公安局從通州監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于射陽縣看守所。

被告人王某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3209241964********，漢族，大專文化，務(wù)工，住射陽縣**場**路**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月21日被射陽縣人民法院判處有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日由射陽縣公安局從通州監(jiān)獄解回，現(xiàn)羈押于射陽縣看守所。

本案由射陽縣公安局偵查終結(jié)，于2019年9月20日以被告人李功成、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年10月14日以被告人董某甲、李某某、李功成、李某某、唐某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別向本院移送審查起訴。本院受理后，將上述案件并案審查，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月20日、2019年11月14日各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月至2014年6月，被告人李功成、李某某在實(shí)際經(jīng)營射陽縣**投資有限公司、射陽縣**鎮(zhèn)**水產(chǎn)批發(fā)門市期間，未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌，通過口頭宣傳、發(fā)放宣傳單、“人傳人”等方式向社會公開宣傳，以開具射陽縣**投資有限公司委托收款存單、射陽縣**鎮(zhèn)**水產(chǎn)批發(fā)門市委托收款憑證的方式，向社會不特定對象13人吸收存款計(jì)人民幣1101500元，已經(jīng)兌付76600元，目前尚有1024900元沒有兌付。

2013年3月至2014年9月，被告人董某甲結(jié)伙被告人李某某、李功成、李某某、唐某某、王某某在經(jīng)營**場**水產(chǎn)專業(yè)合作社期間，未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)，以高額利息為誘餌，通過口頭宣傳、“人傳人”等方式向社會公開宣傳，以開具**場**水產(chǎn)專業(yè)合作社信用合作憑證的方式，向社會不特定對象9人吸收存款計(jì)人民幣279500元，已經(jīng)兌付18400元，目前尚有261100元沒有兌付。

案發(fā)后，被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，如實(shí)供述了自己的罪行。

在本院審查起訴階段，被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.射陽縣公安局受案登記表、立案決定書、射陽縣**投資有限公司委托收款存單、**場**水產(chǎn)專業(yè)合作社信用合作憑證、射陽縣人民法院刑事判決書等書證；

2.證人張某某、徐某某、杜某某、楊某某、孫某某、董某乙等人的證言；

3.被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，其中被告人李功成、李某某犯罪數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某共同故意實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省射陽縣人民法院

檢察員：何杰

2019年11月27日

附：

1.被告人李功成、李某某、董某甲、李某某、唐某某、王某某現(xiàn)羈押于射陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書六份。

4.量刑建議書六份。